Справа № 383/841/24
Номер провадження 1-кс/383/183/24
11 липня 2024 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42023120040000115 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, -
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів Виробничого підрозділу служби колії Долинська дистанція колії Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виявленої нестачі на 01.10.2020 року та на 01.10.2019 року по підзвітній особі ОСОБА_5 за переліком наведеним в клопотанні.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №42023120040000115 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, розпочатого за фактом того, що за результатами інвентаризації майна, активів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеної на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №675 від 29.09.2020 року виявлено нестачу майна даного підприємства на суму 188829,73 грн., яке було передано під повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 .
Посилаючись на те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити відомості про вчинене кримінальне правопорушення та використані як докази у кримінальному провадженні, а також як предмет дослідження під час проведення судової економічної експертизи, а їх отримання у встановленому законом порядку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні оригіналів.
В судове засідання ініціатор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання. Клопотання підтримав повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд клопотання за відсутності представника, проти задоволення клопотання не заперечує. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходяться матеріали кримінального провадження №42023120040000115 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, розпочатого за фактом того, що за результатами інвентаризації майна, активів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеної на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №675 від 29.09.2020 року виявлено нестачу майна даного підприємства на суму 188829,73 грн., яке було передано під повну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , що підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5).
В рамках даного кримінального провадження постановою слідчого ОСОБА_3 від 05.02.2024 року призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 , що підтверджується копією постанови (а.с.6-7). Від експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №42023120040000115 від 30.10.2023 року, а саме документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ (а.с.8-11).
Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, у володінні Виробничого підрозділу служби колії Долинська дистанція колії Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ініціатором клопотання доведено необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів з метою використання їх у процесуальних діях та встановленні фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, досягнення мети отримання доступу, так як слідчим надано постанову про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №42023120040000115 від 30.10.2023 року та клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані в клопотанні оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №42023120040000115 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо виявленої нестачі на 01.10.2020 року та на 01.10.2019 року по підзвітній особі ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до:
- наказу про облікову політику, що діяв у період 2019-2020 роки;
- даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку по ТМЦ (за асортиментом, видами) за підзвітною особою ОСОБА_5 , наведених в інвентаризаційних описах на 01.10.2019 року та на 01.10.2020 року, в тому числі роздруковані на паперовий носій;
- бухгалтерської довідки яким чином виявлена згідно Інвентаризаційного опису від 16.10.2019 року станом на 01.10.2019 року нестача у підзвітної особи ОСОБА_5 брухту сталевого вид 3 - в кількості 5,231т на суму 31230,08грн. та брухту сталевого вид 510 в кількості 30,843т на суму 114 119,210грн., разом на суму 145349,18 грн. в подальшому відображена в бухгалтерському обліку, навести бухгалтерські проведення по рахунках за якими відображено вказану нестачу та подальше її списання/закриття, чи відшкодована нестача, за рахунок кого відшкодовано (за рахунок зменшення прибутку, за рахунок винної особи, тощо), надати роздруковані документальні підтвердження погашення нестачі за даними обліку, первинні документи;
- бухгалтерської довідки яким чином виявлена згідно Інвентаризаційного опису від 07.10.2020 року станом на 01.10.2020 року нестача у підзвітної особи ОСОБА_5 брухту сталевого вид 3 5,231 на суму 31230,08грн. та брухту сталевого вид 510 в кількості 30,843т на суму 114119,210грн., разом на суму 145349,18грн. в подальшому відображена в бухгалтерському обліку, навести бухгалтерські проведення, за рахунок кого відшкодовано (за рахунок зменшення прибутку, за рахунок винної особи, тощо), надати роздруковані документальні підтвердження погашення нестачі; надати первинні/звітні документи (копії належної якості в читабельному стані), якими підтверджено оприбуткування у серпні 2020 року брухту виду 510 в кількості 1,529 по ціні 4670,00грн./1т на суму 7140,43грн. та 23,137 по ціні 4670,00грн./1т на суму 60130,92грн, який рахується в матеріальному звіті Типової форми № M-19, з яких станом на 01.10.2020 року виявлено нестачу в кількості 3,585т та на яку суму оцінена дана нестача, так як оприбутковано по ціні 4670,00грн./т на суму 22159,15грн., а в Інвентаризаційному описі фактичний залишок вказаний 1,16т по ціні 5417,20 грн. (запис за порядковим номером 46 в Описі), обґрунтувати вказану розбіжність;
- первинних/звітних документів (копії належної якості в читабельному стані), якими підтверджено оприбуткування в матеріальному звіті Типової форми №М-19 по підзвітній особі ОСОБА_5 у вересні 2020 року брухту виду 510 в кількості 4,745 по ціні 4670,00грн./т на суму 22159,15 грн., з яких станом на 01.10.2020 року виявлено нестачу в кількості 3,585т та на яку суму оцінена дана нестача, так як оприбутковано по ціні 4670,00грн./1т на суму 22159,15грн., а в Інвентаризаційному описі фактичний залишок вказаний 1,16т по ціні 5417,20грн./Т (запис за порядковим номером 46 в Інв. описі), обґрунтувати вказану розбіжність;
- всіх матеріалів складених за результатами інвентаризації майна, активів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеної на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №675 від 29.09.2020 року, в ході якої виявлено нестачу рейок старопридатних Р-65 3 групи придатності 130,746 м колії на суму 71956, 06 грн. рейок б/в 4-ї групи, не придатних для укладання в колію 27,835 м на суму 10415, 86 грн., брухту сталевого, вид 510 в кількості 16, 057 т на суму 74986,19 грн., - МВО ОСОБА_5 ;
- всіх матеріалів службових розслідувань складених у зв'язку з виявленням нестачі товарно-матеріальних цінностей в ході інвентаризації майна, активів, ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеної на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №675 від 29.09.2020 року;
- всіх матеріалів внутрішніх перевірок (аудитів) складаних у зв'язку з виявленням нестачі товарно-матеріальних цінностей в ході інвентаризації майна, активів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведеної на підставі наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 №675 від 29.09.2020 року;
- бухгалтерських документів на підтвердження поставлення на облік майна нестачу якого виявлено в ході інвентаризації, а саме рейок старопридатних Р-65 3 групи придатності 130, 746 м. колії, рейок б/у 4-ї групи, не придатних для укладання в колію 27,835м, брухту сталевого, вид 510, в кількості 16, 057 т;
- бухгалтерських документів на підтвердження передання ОСОБА_5 на відповідальне зберігання рейок старопридатних Р-65 3 групи придатності 130, 746 м колії, рейок б/в 4-ї групи, не придатних для укладання в колію 27,835м, брухту сталевого, вид 510, в кількості 16, 057 т;
- бухгалтерських документів на підтвердження завдання ІНФОРМАЦІЯ_9 шкоди внаслідок нестачі рейок старопридатних Р-65 3 групи придатності 130,746 м. колії, рейок б/у 4-ї групи, не придатних для укладання в колію 27,835м, брухту сталевого, вид 510, в кількості 16,057 т;
- особової справи ОСОБА_5 , в тому числі наказів про призначення, звільнення, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність.
Строк дії ухвали встановити до 11.09.2024 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1