ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
про закриття підготовчого провадження та
призначення справи до судового розгляду по суті
м. Київ
04.07.2024Справа № 910/3863/24
За позовом ОСОБА_1
до 1) Приватного акціонерного товариства "Айбокс Банк" 2) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
про визнання бездіяльності протиправною, зобов'язання вчинити дії
Суддя Підченко Ю.О.
Секретар судового засідання Лемішко Д.А.
Представники сторін:
від позивача: від відповідача-1: від відповідача-2:ОСОБА_2; ОСОБА_3; Мороз С.А.; Шевченко Ю.А.;
У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/3863/24 за позовом ОСОБА_1 (далі також - позивач) до Приватного акціонерного товариства «Айбокс Банк» (далі також - відповідач-1) та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі також - відповідач-2) відповідно до якого позивач просить:
- Визнати неправомірною бездіяльність відповідачів, АТ "АЙБОКС БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" Паламарчука Віталія Віталійовича та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, з вжиття заходів з пошуку, виявлення та повернення на користь АТ "АЙБОКС БАНК" грошових коштів, донарахованих за податковим повідомленням-рішенням №1801/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 5 325 246 666,41 грн. податку на доходи фізичних осіб, та за податковим повідомленням-рішенням №1802/ Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 443 770 555,53 грн. військового збору, а всього на загальну суму 5 769 017 221,94 грн., безпідставно збережених за рахунок АТ "АЙБОКС БАНК" платниками податків - фізичними особами, визначеними згідно з Актом Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 від 21.07.2023 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ "АЙБОКС БАНК" та додатками.
- Зобов'язати відповідачів: АТ "АЙБОКС БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" Паламарчука Віталія Віталійовича та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - включити суми грошових коштів, донарахованих за податковим повідомленням-рішенням №1801/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 5 325 246 666,41 грн. податку на доходи фізичних осіб, та за податковим повідомленням-рішенням №1802/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 443 770 555,53 грн. військового збору, а всього на загальну суму 5 769 017 221,94 грн., безпідставно збережених за рахунок АТ "АЙБОКС БАНК" платниками податків - фізичними особами, визначеними згідно з Актом Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби України по роботі з великими платниками податків №1621/Ж5/31-00-07-03-01-15/21570492 від 21.07.2023 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки АТ "АЙБОКС БАНК" з додатками, до складу поточної дебіторської заборгованості АТ "АЙБОКС БАНК" і відобразити їх на балансі банку.
- Зобов'язати відповідачів: АТ "АЙБОКС БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" Паламарчука Віталія Віталійовича та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб - вчинити дії щодо пошуку, виявлення та повернення на користь АТ "АЙБОКС БАНК" грошових коштів, донарахованих за податковим повідомленням-рішенням №1801/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 5 325 246 666,41 грн. податку на доходи фізичних осіб, та за податковим повідомленням-рішенням №1802/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 23.08.2023 р. в сумі 443 770 555,53 грн. військового збору, а всього на загальну суму 5 769 017 221,94 грн.
Ухвалою суду від 23.05.2024 відкладено підготовче засідання на 06.06.2024 задоволено клопотання позивача про витребування доказів та зобов'язано відповідачів надати витребувані відомості в строк до 03.06.2024.
03.06.2024 відповідач-1 надав документи на виконання ухвали суду.
06.06.2024 витребувані документи надав й відповідач-2.
Представник позивача безпосередньо в підготовчому засіданні 06.06.2024 надав усні пояснення та усно просив витребувати докази у відповідача-1.
Суд звернув увагу позивача на те, що відповідно до ч. 2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.
Судове засідання відкладено на 04.07.2024.
01.07.2024 від позивача надійшли письмові пояснення відповідно до яких він повідомляє, що усне клопотання про повторне витребування тих самих документів у повному обсязі, заявлене у судовому засіданні 06.06.2024 не підтримує та просить його залишити без розгляду.
Представники сторін безпосередньо в підготовчому засіданні надали усні пояснення по справі.
Суд залишив без розгляду усне клопотання позивача про повторне витребування доказів.
З огляду на строки розгляду справи та на те, що в підготовчому провадженні здійснено дії передбачені ст. 182 Господарського процесуального кодексу України, суд не вбачає підстав для відкладення судового засідання та вважає за можливе закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті.
Керуючись ст. ст. 12, 177, 178, 185, 195, 196, 207, 234, Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті.
2. Судове засідання у справі № 910/3863/24 призначити на 15.08.24 о 12:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21. Явку сторін визнати обов'язковою.
3. Повідомити учасників процесу про розгляд справи по суті.
4. Попередити учасників судового процесу про наслідки неявки в судове засідання відповідно до ст. ст. 202-203 Господарського процесуального кодексу України.
5. Учасникам процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами ст. 58 Господарського процесуального кодексу України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.
6. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання та оскарженню не підлягає.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua
Суддя Ю.О.Підченко