08.07.2024 Справа №607/14487/24 Провадження №1-кс/607/3876/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12024210000000194 від 20.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.115, ч.1 ст.263 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 12024210000000194 від 20.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.1 ст.115, ч.1 ст.263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці 2023 року (точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлена), при невстановлених слідством обставинах, у ОСОБА_5 винник злочинний умисел, спрямований на позбавлення життя потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою АДРЕСА_2 . Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 в період з грудня 2023 року по квітень 2024 року періодично відвідував м. Тернопіль Тернопільської області, з метою слідкування за потерпілим ОСОБА_6 , та як наслідок встановлення розкладу, графіку та розпорядку дня останнього.
В подальшому, 19.04.2024, близько 21:00 год, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Тернопіль, на автомобілі «ВАЗ-21011», червоного кольору, 1977 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_1 ТІ під'їхав до місця проживання ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_2 .
Залишивши автомобіль неподалік помешкання потерпілого, будучи обізнаним, що ОСОБА_6 знаходиться за межами свого місця проживання, ОСОБА_5 заховався у лісопосадці, що навпроти житла потерпілого та очікував його приїзду.
Так, приблизно о 23:00 год, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, 19.04.2024, ОСОБА_5 , побачивши, що до воріт домогосподарства, що по АДРЕСА_2 на автомобілі Porsche Cayene, д.н.з. НОМЕР_2 , білого кольору під'їхав потерпілий ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вказаним автомобілем керує саме потерпілий, а також те, що здоров'я та життя будь-якої людини рівною мірою охороняється законом і протиправне посягання на нього є кримінально карним, діючи з прямим умислом, маючи на меті вчинити вбивство, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи заздалегідь підготовлену, невстановлену досудовим розслідуванням вогнепальну зброю, підійшов до вказаного автомобіля та здійснив ряд пострілів через автомобільне скло передньої пасажирської дверки в потерпілого ОСОБА_6 .
В результаті протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 спричинено тілесні ушкодження у вигляді вогнепального сліпого поранення середньої третини правого плеча, вогнепального наскрізного поранення правої кисті, лівого передпліччя: відкритого уламкового вогнепального перелому правої плечової кістки зі зміщенням уламків, стороннього тіла середньої третини правого плеча; відкритого уламкового вогнепального перелому п'ятої п'ясної кістки правої кисті; відкритого уламкового вогнепального перелому лівої ліктьової кістки зі зміщенням; травматичного ушкодження правого променевого нерва.
Таким чином, ОСОБА_5 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, однак злочин не закінчив з причин, які не залежали від його волі, оскільки своєчасним наданням медичної допомоги вдалось запобігти смерті потерпілого ОСОБА_6 та госпіталізувати його до медичного закладу.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у закінченому замаху на вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, а саме ОСОБА_6 .
В ході проведення слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що до вчинення замаху на вбивство ОСОБА_6 може бути причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 перераховував грошові кошти для організації та виконання даного злочину, на картковий рахунок ОСОБА_8 , які в подальшому останній передавав ОСОБА_5 .
Так, встановлено, що на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого видану банківську карту № НОМЕР_3 .
Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з метою отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення,.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому - криміналісту в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , за період із 01.01.2023 по 23.05.2024, а саме:
- копії виписок по руху коштів з розшифровкою (зазначенням контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- копію договору про відкриття карткового рахунку, заяви про приєднанням до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти (рахунку);
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти (рахунку);
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківській карті (рахунку), виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній;
- адреси розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської карти (рахунку);
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти (рахунку);
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської карти (рахунку). Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1