Справа № 569/8530/24
1-кс/569/4227/24
про проведення обшуку
20 червня 2024 року м.Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокуроромРівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181010001091 від 30.04.2024 року ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.28 ч.3 ст.190, ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -
З клопотання слідує, що у липні 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами щодо невизначеного кола осіб, шляхом обману (шахрайства), за допомогою здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Для реалізації свого задуму, невстановлена досудовим розслідуванням особа, маючи необхідні знання у користуванні електронно-обчислювальною технікою, внаслідок використання мобільних терміналів та подальшого обернення грошових коштів на власну користь, будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах, розробила план дій, відповідно до якого, з метою заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману, у невстанолений слідством спосіб отримала номера операторів мобільного зв'зку громадян України (потерпілих) та вподальшому телефонувавши до них з абонентських номерів з кодом «094», що належать ТОВ «Інтернаціональні телекомунікації», вводячи в оману останніх з приводу можливих протиправних дій щодо їх банківських рахунків, шахрайським шляхом отримувала інформацію щодо банківських рахунків потерпілих, яку в подальшому надавала співучаснику злочину ОСОБА_5 , який, реалізуючи спільний злочинний умисел, використовував її з метою подальшого налаштування безконтактної оплати «Gpay» на пристрої, що підтримують функцію та містять чіп «NFC» (Near field communication) тобто безконтактної оплати, використовуючи які обготівковував грошові кошти та розрахувався за товари в магазинах, апкетах та банкоматах, що розташовані у м. Рівне.
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, отримала дані щодо банківських рахунків потерпілих та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, скориставшись програмним забезпеченням мобільного телефону, марка та модель якого не встановлено, налаштував вказану банківський рахунок (картку) до власного мобільного телефону, таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок та перекази з банківських рахунків (карток) потерпілих що емітовані АТ КБ «Приват банк».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Рівненської області, Корецького району, с. Коловерти, зареєстрований АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 від 30.04.2014 виданий Корецьким РС УДМС України в Рівненській області.
Останній володіючи спеціальними знаннями та навиками у сфері інформаційних технологій, здійснюють генерацію фішингових посилань за допомогою боту мобільного додатку «Telegram» та в подальшому проводять розсилку фішингових посилань потерпілим. Також гр. ОСОБА_6 здійснює адміністрування телеграм каналу, який спеціалізується на купівлі та продажу банківських карток рахунків громадян.
Згідно з інформаційною довідкою №380229727 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 1/2 частина житлової квартири, що розташована за адресою:
АДРЕСА_2 , на праві спільної частки належить: громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 1/2 частина житлової квартири належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий у клопотанні вказав, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також заходом, пропорційним втручанням в особисте і сімейне життя особи.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення у приміщенні квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві спільної сумісної власності з частками 1/2 належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на проведення обшуку - у приміщенні квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві спільної сумісної власності з частками 1/2 належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання персональних комп?ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), комп?ютерів, планшетів, ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карт операторів стільникового зв?язку тощо), банківських карток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з?єднання декількох вузлів комп?ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, чорнових записів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1