Справа № 473/6801/23
Номер провадження 1-кс/473/927/2024
іменем України
"10" липня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12023152190001277 від 29.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
05.07.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчої СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 29.11.2023 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївський області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.11.2023 року невстановлена особа під приводом надання допомоги в об'яві у соціальній мережі «Фейсбук», після реєстрації, зателефонувавши потерпілому з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 43245,20 гривень, які потерпілий перерахував на банківську картку НОМЕР_3 зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
29.11.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12023152190001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 25.11.2023 року близько 18:40 годин користувався соціальною мережею «Фейсбук», де знайшов об'яву про надання допомоги, де зазначалася реєстрація. Перейшовши на реєстрацію, ввів свій номер телефону, ідентифікуючи себе, як особу. Після чого йому одразу зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_5 , потім з НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та запитав, чи не заходив потерпілий на дану об'яву, останній відповів, що реєструвався, тоді вказана особа повідомила, що це шахрайська схема ти чи не зняли з його банківської картки грошові кошти, та попрохав не призупиняючи розмову, зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Що потерпілий і зробив, де побачив смс про зняття коштів в сумі 9575,66 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна НОМЕР_4 на телеком послуги. Після чого він повідомив, що дійсно знято кошти, та в подальшому вказана особа сказала перейти за посиланням в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку надіслала, з метою заблокування картки, щоб в подальшому не зняли кошти, а пояснив, що грошові кошти переведуть на нову картку банку. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілий ввів дані своєї банківської карти, після чого з його карти було здійснено переказ двічі на суму 13456,95 гривень та 16562,40 гривень на карту НОМЕР_3 . В цей час паралельно йому зателефонував номер телефону банку та жіночий голос запитав підтвердження вказаних платежів, представившись працівником банку, потерпілий відповів, що перераховує кошти на прохання працівника банку, але дівчина відповіла, що працівники банку не могли телефонувати та повідомила, що блокує картковий рахунок, оскільки це шахраї. Після чого невідома особа чоловічої статі відключила розмову та більше не телефонувала. Працівники банку в подальшому карту заблокували. 28.11.2023 року він звернувся до відділення банку та вже отримавши виписку з карткового рахунку, побачив, що було знято грошові кошти в сумі 37,83 гривні та 3612,36 гривень на рекламні послуги. Шахрайським діями потерпілому завдано матеріальний збиток на суму 43245,20 гривень.
До цього часу підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.
В Національній поліції України існують обласні підрозділи УОТЗ Управління оперативних технічних заходів, які аналізують інформацію, щодо власників мобільних терміналів, наданих відповідними компаніями, що надають послуги щодо мобільних зв'язків. Працівники УОТЗ на підставі доручення територіальних підрозділів та інформації, отриманої на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ роблять аналіз з'єднань абонентів. Аналізуючи абонентські номери можливо встановити причетність осіб до скоєння злочину на всіх стадіях його вчинення, інтенсивність та тривалість з'єднань між собою, місця можливого спільного перебування абонентів та стадії готування до вчинення злочину тощо.
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднань, що має значення для кримінального провадження та може бути використане як доказ під час провадження досудового розслідування.
На підставі наведеного, під час проведення тимчасового доступу до речей і документів можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами вказуватимуть на причетність до скоєного кримінального правопорушення осіб, інтенсивність здійснення дзвінків до та після скоєння злочину.
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилась. Надала суду заяву, згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів просить розглядати у її відсутність та задовольнити його.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені .
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
При цьому, сторона кримінального провадження в вищевказаному клопотанні повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Таким чином, оскільки в судовому засіданні доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні, надасть можливість використати вказану інформацію самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12023152190001277 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості (в тому числі - нульової) змісту, маршрутів передавання, а саме інформації яка відображає телефонні контакти (вхідні, вихідні дзвінки) про з'єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - мобільного терміналу з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 якими користується невстановлена особа - за період часу з 23.11.2023 по 30.11.2023 - в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 .
Зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_1 . надати інформацію, в якій вказати: тип, дату, час, тривалість дзвінків (в тому числі - нульову), номери та місцезнаходження учасників з'єднань (абонентів «А» та «Б»), ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташувань базових станцій.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_1