Справа № 473/6801/23
Номер провадження 1-кс/473/929/2024
іменем України
"10" липня 2024 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12023152190001277,
05.07.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Клопотання обґрунтоване тим, що 29.11.2023 року до ЧЧ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївський області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.11.2023 року невстановлена особа під приводом надання допомоги в об'яві у соціальній мережі «Фейсбук», після реєстрації, зателефонувавши потерпілому з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 43245,20 гривень, які потерпілий перерахував на банківську картку НОМЕР_3 зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
29.11.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12023152190001277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 25.11.2023 року близько 18:40 годин користувався соціальною мережею «Фейсбук», де знайшов об'яву про надання допомоги, де зазначалася реєстрація. Перейшовши на реєстрацію, ввів свій номер телефону, ідентифікуючи себе, як особу. Після чого йому одразу зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_5 , потім з НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та запитав, чи не заходив потерпілий на дану об'яву, останній відповів, що реєструвався, тоді вказана особа повідомила, що це шахрайська схема ти чи не зняли з його банківської картки грошові кошти, та попрохав не призупиняючи розмову, зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Що потерпілий і зробив, де побачив смс про зняття коштів в сумі 9575,66 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » універсальна НОМЕР_4 на телеком послуги. Після чого він повідомив, що дійсно знято кошти, та в подальшому вказана особа сказала перейти за посиланням в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку надіслала, з метою заблокування картки, щоб в подальшому не зняли кошти, а пояснив, що грошові кошти переведуть на нову картку банку. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпілий ввів дані своєї банківської карти, після чого з його карти було здійснено переказ двічі на суму 13456,95 гривень та 16562,40 гривень на карту НОМЕР_3 . В цей час паралельно йому зателефонував номер телефону банку та жіночий голос запитав підтвердження вказаних платежів, представившись працівником банку, потерпілий відповів, що перераховує кошти на прохання працівника банку, але дівчина відповіла, що працівники банку не могли телефонувати та повідомила, що блокує картковий рахунок, оскільки це шахраї. Після чого невідома особа чоловічої статі відключила розмову та більше не телефонувала. Працівники банку в подальшому карту заблокували. 28.11.2023 року він звернувся до відділення банку та вже отримавши виписку з карткового рахунку, побачив, що було знято грошові кошти в сумі 37,83 гривні та 3612,36 гривень на рекламні послуги. Шахрайським діями потерпілому завдано матеріальний збиток на суму 43245,20 гривень.
21.12.2023 року отримано рапорт ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, згідно якого встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , руху по ним коштів, фото-відеоматеріалів, зняття таких грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12023152190001277 від 29.11.2023.
До цього часу підозру у скоєнні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.
В інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.
На підставі викладеного, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення всіх учасників вчинення даного злочину, встановлення даних щодо використовуваного злочинцями технічного обладнання тощо, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.
Слідчий СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з'явився. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 29.11.2023 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки внесені до ЄРДР за №12023152190001277 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023152190001277.
Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12023152190001277 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до яких належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за адресою АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:
1. Юридична справа осіб, на ім'я яких відкрито карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_7 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;
2. Відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_10 за період з 25.11.2023 по 25.01.2024 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з рошифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на якій здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 25.11.2023 по 29.01.2024, У разі якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками.
3. Інформацію про IP та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких за період 25.11.2023 по 25.01.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , а саме входи через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
4. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копії документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_7 за період з 25.11.2023 і по 25.01.2024.
5. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_7 за період з 25.11.2023 і по 25.01.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
6. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
7. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_7 за період з 25.11.2023 по 25.01.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із рошифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
8. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за фактами шахрайських дій з використанням карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_7 .
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчим СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Роз'яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1