Справа № 473/1531/24
Номер провадження 1-кс/473/919/2024
про тимчасовий доступ до речей та документів
"09" липня 2024 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024153190000071 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
04 липня 2024 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12024153190000071 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 19 березня 2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулася громадянка ОСОБА_4 , із заявою про те, що 11 березня 2024 року в період часу з 11:00 години до 11:30 години, коли вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, через соціальну мережу «Facebook» під приводом продажу дивана, користуючись мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , в сумі 3758 гривень, які потерпіла ОСОБА_4 самостійно перерахувала двома платежами як оплату за доставку товару зі своєї банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий банківський рахунок за номером № НОМЕР_2 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але замовлений товар так і не отримала, а мобільний зв'язок з продавцем дивану був припинений.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в подальшому були перераховані на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 в сумі 2825 гривень 43 копійки, транзакція за 11 березня 2024 року о 15:37:21 годин.
Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткового банківського рахунку за номером № НОМЕР_3 , котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації дізнавачами Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, а саме:
-юридична справа особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , на який було переказано грошові кошти в сумі 2825 гривень 43 копійки, транзакція за 11 березня 2024 року о 15:37:21 годин. У тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з картковою рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття, із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 10 березня 2024 року по 21 березня 2024 року включно;
-роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , в період з 10 березня 2024 року по 21 березня 2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 10 березня 2024 року по 21 березня 2024 року включно;
-у разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID) телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи за допомогою якої, за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 .
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та здійснити їх виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, а саме:
-юридична справа особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , на який було переказано грошові кошти в сумі 2825 гривень 43 копійки, транзакція за 11 березня 2024 року о 15:37:21 годин. У тому числі: копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;
-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з картковою рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , із зазначенням місця їх зняття, із зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття грошових коштів, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 10 березня 2024 року по 21 березня 2024 року включно;
-роздруківку руху грошових коштів по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , в період з 10 березня 2024 року по 21 березня 2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти в період з 10 березня 2024 року по 21 березня 2024 року включно;
-у разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕID) телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи за допомогою якої, за період з моменту відкриття по теперішній час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн - програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по фактам шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером № НОМЕР_3 .
При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити групі дізнавачів Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому виглядах, відповідно до вимог ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити до 09 серпня 2024 року включно.
Роз'яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /« ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1