Справа № 396/357/24
Провадження № 1-кс/396/328/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.07.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024121080000079 від 17.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024121080000079 від 17.02.2024 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 17.02.2024 о 10:05 год з банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбулося несанкціоноване зняття коштів в сумі 930 грн, якому передувало те, що 06.02.2024 у вечірній час, невідома особа з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувача месенджеру «Viber» облікового запису ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, з облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентського номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та технологій мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет, написала обліковому запису ОСОБА_5 в особистих повідомленнях під приводом покупця, надіславши фішингове посилання за яким, як запевняла невідома особа, мала відбутись перевірка на справжність картки продавця ОСОБА_5 . Не здогадуючись про злочинні наміри невідомої особи, будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де ввела реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Після вказаних дій, виникла необхідність у відновленні облікового запису у месенджері «Viber» ОСОБА_5 . Оскільки, на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 знаходилась мінімальна сума коштів, тому не відразу ж відбулося несанкціоноване зняття коштів, а лише згодом 17.02.2024 коли сума становила 930 грн. Таким чином, злочинними діями невідомої особи, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 930 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 930 грн.
27.03.2024 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 26.02.2024 справа №396/357/24, провадження № 1-кс/396/77/24 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, в ході аналізу якої встановлено, що 17.02.2024 відбувся переказ коштів в сумі 930 грн з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі (шахраєві).
Відповідно до отриманої інформації, а саме сервісу визначення банку по номеру карткового рахунку, встановлено, що рахунок НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
17.05.2024 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 17.04.2024 справа №396/357/24, провадження № 1-кс/396/177/24 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації по рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , в ході аналізу якої встановлено, що 17.02.2024 о 10:05 год на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло зарахування коштів в сумі 930 грн з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 та в подальшому 17.02.2024 о 11:05 годині з вказаного рахунку належного ОСОБА_6 відбувся перерахунок коштів на загальну суму 3 900 грн, зокрема частка отриманих в незаконний спосіб коштів в сумі 930 грн належних ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 належний ОСОБА_7 .
Відповідно до отриманої інформації, а саме сервісу визначення банку по номеру карткового рахунку, встановлено, що рахунок НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, з метою встановлення причетності ОСОБА_7 до вчинення вказаного злочину, який заволодів коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку), яка оформлена на ім'я ОСОБА_7 , інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 17.02.2024 по 31.03.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 17.02.2024 по 31.03.2024
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області у кримінальному провадженні № 12024121080000079 - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку), яка оформлена на ім'я ОСОБА_7 , інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 17.02.2024 по 31.03.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 17.02.2024 по 31.03.2024 року.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 11.07.2024 року по 10.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1