Справа № 387/858/24
Провадження № 1-кс/396/327/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.07.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023121220000052 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023121220000052 від 23.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на підставі ухвали Кропивницького апеляційного суду від 03.04.2024 року. Клопотання погоджене начальником Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання вказує, що 22.05.2023 до відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , про те що 17.05.2023 в інернет мережі «ОLХ» знайшов оголошення про продаж трактора та зв'язавшись по номеру телефону НОМЕР_3 з особою чоловічої статті, та домовився про перегляд техніки та купівлю. 19.05.2023 ОСОБА_5 поїхав до м. Дніпро, щоб оглянути трактор та в подальшому його придбати. Будучи вже на місці біля невідомої будівлі по АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_3 до чоловіка з яким домовлявся про купівлю, та йому повідомили, що для того щоб пройти на територію охоронюваного об'єкту потрібно придбати запчастину до трактору. На дану пропозицію останній погодився та йому надали реквізити карти № НОМЕР_4 що випущена акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_5 здійснив переказ з власної карти НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 14540 гривень за ківш до трактора. Однак після перерахування грошових коштів до нього ніхто не вийшов, та невідома особа чоловічої статті повідомила, що потрібно ще придбати якусь запчастину. Після чого ОСОБА_5 повідомив, що нічого він вже купувати не буде та щоб останній повернув йому грошові кошти. Однак в подальшому невідома особа грошові кошти не повернула та ОСОБА_5 повернувся додому.
Беручи до уваги вищевикладене, дізнавачу сектору дізнання необхідно отримати дані про особу, яка користується грошовими коштами на рахунку відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та отримала переведені грошові кошти.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 і відповідного карткового рахунку, у період часу з 19 травня 2023 року по 30 червня 2023 року.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 (сел. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків лейтенанту поліції ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 12023121220000052 від 23.05.2023.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;
- абонентських номерів, на які була прив'язана картка, з зазначенням дати прив'язування при зміні фінансового номеру;
- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 19 травня 2023 року по 30 червня 2023 року;
- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - власнику картки № НОМЕР_4 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім'я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 19 травня 2023 року по 30 червня 2023 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;
- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 години 19 травня 2023 року по 30 червня 2023 року;
- з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Кіровоградській області, яка розташована по АДРЕСА_4 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 19 травня 2023 року по 30 червня 2023 року включно.
Роз'яснити посадовим та службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 10.07.2024 року по 09.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1