Справа № 396/98/24
Провадження № 1-кс/396/324/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.07.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024121080000027 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024121080000027 від 12.01.2024 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.01.2024 о 12:35 годині з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбулося несанкціоноване зняття коштів в сумі 1 900 грн на інший банківський рахунок з номером НОМЕР_2 .
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 1 900 грн.
16.02.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та встановлено подальший переказ коштів в сумі 1 900 грн 12.01.2024 о 12 год. 35 хв. на картковий рахунок з номером НОМЕР_3 .
Відповідно до отриманої інформації, а саме сервісу визначення банку по номеру картки НОМЕР_3 встановлено, що рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4
20.03.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку з номером НОМЕР_5 , відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 05.03.2024 справа №396/98/24. Здійснивши аналіз отриманої інформації встановлено, що зазначена в ухвалі платіжна картка НОМЕР_5 відсутня на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, допущено технічну помилку в зазначені номеру платіжної картки НОМЕР_5 , який вказувався в клопотанні тимчасового доступу до речей та документів при поданні його 04.03.2024 до Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області.
25.04.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку з номером НОМЕР_3 , відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 05.03.2024 справа №396/98/24. Здійснивши аналіз отриманої інформації встановлено, що зазначена в ухвалі платіжна картка НОМЕР_3 перебуває на обліку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отже є його власністю. Картка, з номером НОМЕР_6 відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 . 12.01.2024 року о 12 год. 35 хв. на картковий рахунок НОМЕР_3 ОСОБА_6 відбулося зарахування коштів в сумі 1 900 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, цього ж дня, кошти в сумі 1 900 грн разом з іншими надходженнями в сумі 5 700 грн, а загалом у сумі 7 600 грн о 12 год. 41 хв. було перераховано на рахунок № НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , найменування отримувача ОСОБА_7 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , найменування отримувача ОСОБА_7 (виписки по рахунку), прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 12.01.2024 по 29.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 12.01.2024 по 29.02.2024.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12024121080000027 - слідчому слідчого відділення Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та заступнику начальника слідчого відділення Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , код банку отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 , найменування отримувача ОСОБА_7 (виписки по рахунку), в період часу з 12.01.2024 року 29.02.2024, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 12.01.2024 року 29.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 12.01.2024 року 29.02.2024.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 10.07.2024 року по 09.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1