Справа № 396/199/24
Провадження № 1-кс/396/319/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.07.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024121080000054 від 29.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024121080000054 від 29.01.2024 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 26.01.2024 в месенджері "Вайбер" потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення від чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , який надіслав посилання з приводу замовлення доставки ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що ОСОБА_5 перейшовши за посиланням вказала повні реквізити своєї платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого, о 15:58 год. в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виявила, що з її платіжної картки № НОМЕР_1 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 500 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_5 , невідомій особі.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) наданої клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка являється власником вказаної картки/рахунку, встановлено, що кошти в сумі 4 500 грн. перераховано на картковий рахунок невідомої особи, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку), отримано інформацію, щодо здійснення платіжної операції, по перерахунку коштів в сумі 4 500 грн з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка відбулася о 15 год. 58 хв. 26.01.2024, та встановлено, що кошти належні ОСОБА_5 перераховано через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , на ім'я невідомої особи.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , чим завдала матеріальних збитків на суму 4 500 грн.
На підставі викладеного, виникла необхідність у отриманні документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , з метою з'ясування його причетність до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення особи, яка вчинила шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно ОСОБА_5 , заволодівши грошовими коштами в сумі 4 500 грн.
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку з номером НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 24.01.2024 року по 26.02.2024, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу 24.01.2024 року по 26.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 24.01.2024 року по 26.02.2024.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12024121080000054: заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (виписки по рахунку) в період часу з 24.01.2024 року по 26.02.2024, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 24.01.2024 року по 26.02.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 24.01.2024 року по 26.02.2024.
Роз'яснити посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 09.07.2024 року по 08.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1