Справа № 392/962/24
Провадження № 1-кс/392/250/24
05 липня 2024 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024121090000218 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
старший слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 06.04.2024 по 07.04.2024.
Клопотання мотивовано тим, що 22.04.2024 до ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , з заявою про те, що 06.04.2024 невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання послуг з додаткового заробітку, отримала копії особистих документів ОСОБА_6 , відкрила від її імені рахунки в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які було взято від імені ОСОБА_6 кредит в сумі 8000 грн., а також взято кредити в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4500 грн., «Credit7» на суму 15000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 6000 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3000 грн. Загальна сума взятих від імені ОСОБА_6 кредитів становить 46500 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 06.04.2024 в мережі Фейсбук вона знайшла оголошення про можливість отримання онлайн-заробітку. Вона в месенджері поспілкувалась з жінкою, яка була підписана як ОСОБА_7 . Та їй повідомила, на банківські картки ОСОБА_8 будуть переказуватись кошти, а вона буде отримувати за це відсотки. Після цього ОСОБА_6 надала копії своїх документів, і на її ім'я в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були відкриті банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Після цього вона тричі повідомляла паролі, які їй приходили на її телефон. Потім зателефонував невідомий чоловік, та запитав, навіщо їй грошові кошти в сумі 25000 грн. ОСОБА_9 здогадалась, що її ошукали та звернулась до поліції. Коли вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_8 , то дізналась, що від її імені було взято кредити в сумі 8000 грн. у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також взято кредити в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 10000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4500 грн., «Credit7» на суму 15000 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 6000 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 3000 грн. Загальна сума взятих від імені ОСОБА_6 кредитів становить 46500 грн.
Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 06.04.2024 по 07.04.2024, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаних рахунків, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації). Також необхідно отримати інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_9 "
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 подано заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121090000218 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується; витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12024121090000218 від 23.04.2024 року; копією рапорту СПД №1 (м. Новомиргород) ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 від 08.04.2024 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_6 від 07.04.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 05.05.2024 року, відповідно до якого встановлено, що 06.04.2024 року невстановлена особа шляхом обману, отримала копії її особистих документів та відкрила від її імені рахунки в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які було взято від її імені кредит в сумі 8000 грн.
Окрім того, слідчий суддя відзначає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню в частині надання копій документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), оскільки слідчим не доведено наявності існування таких рахунків, та не доведено обставин на обґрунтування п.4 ч.2 ст.160, а також п.1 ч.5 ст.163 КПК України, а відтак така вимога є передчасною.
Дослідивши матеріали клопотання, яке подане старшим слідчим у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наданням дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з період за 06.04.2024 по 07.04.2024.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в цифровому форматі на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДПРОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 06.04.2024 по 07.04.2024, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаних рахунків та інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Строк дії ухвали визначити до 05.09.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).
Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_16