справа № 388/1382/24
провадження № 1-кс/388/225/2024
09.07.2024м. Долинська
Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024121030000224 від 07 червня 2024 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам'янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024121030000224 від 07 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.05.2024 року невстановлена особа, зателефонувавши з номера НОМЕР_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_2 ОСОБА_5 , жителя с. Широка Балка, Кропивницького району, Кіровоградської області , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила відомості щодо збільшення кредитного ліміту банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , останній ввівши код підтвердження операції, а саме натиснув цифру «1» та в подальшому йому почали надходити смс-повідомлення про те, що з належної йому банківської карти НОМЕР_3 почались здійснюватися транзакції. Після цього він, перейшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввівши пароль аби перейти у додаток, здійснив перегляд операцій по вищевказаній банківській картці і виявив, що у вказаний час відбулось чотири транзакції на один і той самий номер банківської картки, номер даної банківської картки не відомий, оскільки на даний час доступу до додатку не має, а своєчасно скрін-шотів не зробив. Перша транзакція була здійснена на суму 29900 грн., друга - 19000 грн., третя та четверта по 2000 грн. Кредитний ліміт було збільшено з 51600 грн. до 55600 грн. Таким чином із застосуванням інформаційно-комунікативних систем, шахрайським шляхом з рахунку ОСОБА_5 невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму 52 800 грн.
Так, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у підтверджені факту несанкціонованого списання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відомостей про банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 за період з 21.05.2024 року по 30.05.2024 року із зазначенням даних.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та враховуючи відсутність будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як на підставі ухвали слідчого судді, виникла необхідність у направленні даного клопотання.
У судове засідання слідчий відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність, подане клопотання підтримала, просила його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.
Дослідивши матеріаликлопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 07 червня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024121030000224 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за юридичною адресою : АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю щодо відомостей банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 та документів про рух грошових коштів за період з 21.05.2024 року по 30.05.2024 року із зазначенням наступних даних:
- відомості про всі транзакції, що були здійснені у зазначений період із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 ;
- номер рахунку та банківську установу, у якій відкрито даний рахунок, на який невідомими особами здійснено перерахування коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 в сумі 52800 грн. 21.05.2024 року;
- підтвердження належності банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілому ОСОБА_5 (договір про відкриття рахунку, фотоматеріали, що підтверджують особу власника рахунку, копія паспорту та ідентифікаційного коду, тощо).
Ухвала діє до 09 серпня 2024 року включно.
Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст.166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1