справа №176/1825/24
провадження №1-кс/176/293/24
09 липня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000208, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000208, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що до чергової частини ВП №5 Кам'янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.04.2024 перебуваючи в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов рекламу про матеріальну допомогу “Допомога українцям від ЄС”, перейшовши за посиланням, відкрилось вікно в якому він самостійно ввів дані своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ). Після чого 24.04.2024 приблизно в 15 год. 30 хв., невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » першою транзакцією розмірі 1 USD та другою транзакцією в розмірі 287 USD.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041220000208 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив про те, що він дійсно мешкає за вищевказаною адресою та працює “Схід ГЗК”, регулювальником хвостового господарства.
24.04.2024 приблизно о 15:00 год. на своїй сторінці в соціальній мережі “Фейсбук” він знайшов оголошення про допомогу від ЄС в розмірі 10500 гривень. Та він вирішив зайти на оголошення, де його перекинуло на посилання, де потрібно вказати особисті дані та дані картки, що він і зробив, вказавши дані банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, яка є у нього валютною № НОМЕР_2 (НОМЕР_3 ), через деякий час з неї списались грошові кошти в розмірі 288 доларів США. Після чого він звернувся до відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” та заблокував картку і звернувся до поліції.
30.04.2024 року ОСОБА_5 під час написання заяви добровільно надав виписку по банківській картці № НОМЕР_4 банківського рахунку НОМЕР_5 , яка видана на ім'я ОСОБА_5 .
Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .
В разі отримання даної інформації можливе її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.
Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ розглянути без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12024041220000208, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх письмовим дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділу поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді у Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме:
1) інформацію про рух грошових коштів у період з 22.04.2024 року по дату виконання ухвали по картці/рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_8 , банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);
2) відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, задопомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) у період з 22.04.2024 по дату виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;
3) у разі якщо з карти/рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , банківського рахунку (НОМЕР_3 ) у період часу з 22.04.2024 по дату виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;
4) інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) у період часу з 22.04.2024 по дату виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;
5) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт- банк» між комп'ютером банку і комп'ютером володільців рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;
6) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошовихкоштів за період часу з 22.04.2024 по дату виконання ухвали, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , банківського рахунку ( НОМЕР_3 );
7) інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на які в період з22.04.2024 по дату виконання ухвали було переведено грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , банківський рахунок ( НОМЕР_3 );
8) інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , банківськийрахунок ( НОМЕР_3 );
9) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , банківський рахунок ( НОМЕР_3 )у період з22.04.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .
Зобов'язати АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя