Провадження № 1-кс/734/502/24 Справа № 734/2331/24
іменем України
09 липня 2024 року смт Козелець
Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 12024270350000205 від 31.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 12024270350000205 від 31.05.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивоване тим, що 29.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що з її банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , о 02.14.год 29.05.2024 було списано грошові кошти на загальну суму 6 000 грн, декількома транзакціями.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що дійсно має у використанні кредитну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з № НОМЕР_1 якою остання користується декілька разів на квартал. ОСОБА_5 повідомила, що в ніч з 28.05.2924 на 29.05.2024 знаходилась за місцем мешкання та відпочивала. Вранці 29.05.2024, під час перегляду нових повідомлень на мобільному телефону остання побачила, що з її банківської карти, о 02:14 були списані грошові кошти декількома транзакціями на загальну суму близько 6 000 грн.. ОСОБА_6 повідомила, що дані свої, або банківської карти будь-якій сторонній особі не передавала, та не знає яким чином хтось отримав доступ до її банківської карти. Також ОСОБА_5 повідомила, що на протязі останнього півріччя їй на мобільний телефон поступають дзвінки з телефонів, які починаються на НОМЕР_2 , але остання повідомила, що слухавку від них не бере, тому що це скоріш всього шахраї, тому що в 2022 році в останньої був досвід спілкування зі схожими номерами, де останній повідомили про виграш джекпоту в лотереї
03.07.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено інформацію про рух грошових коштів по банківським картам потерпілій ОСОБА_5 з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківські карти злочинців. Дослідженням вказаної інформації встановлено, встановлено, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 - № НОМЕР_3 , 28.05.2024 маються чотири транзакції о 16:57:19, 16:57:52, 16:58:28, 02:14:05 год. на суми 1722,00, 1621,00, 1520,00, 1217,00 грн., через термінал «E8520364» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та IDтранзакцій 1 - « 70346439114 », 2 - « 70346439149 », 3 - « 70346439185 » 4 - « 70379903909 »; банк контрагента «АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» на рахунок агентів: « НОМЕР_8 », , короткий опис транзакції «IPAY_P2P PEREKAZ 2, 45A NYZHNYOYURKIVSKA ST».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої через термінал «E8520364» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакцій 1 - « 70346439114 », 2 - « 70346439149 », 3 - « 70346439185 » 4 - « 70379903909 », які здійснювались 28.05.2024 о 16:57:19 год., 16:57:52 год., 16:58:28 год., 02:14:05 год. на суми 1722,00 грн., 1621,00грн., 1520,00грн., 1217,00 грн. відповідно,та банківських рахунків, на які здійснювались перекази, данні про які маються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 10.05.2024 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису
Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 12024270350000205 від 31.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12024270350000065 - слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківських карток, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої через термінал «E8520364» з еквайрингом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ID транзакцій 1 - «70346439114», 2 - « 70346439149 », 3 - « 70346439185 » 4 - « 70379903909 », які здійснювались 28.05.2024 о 16:57:19 год., 16:57:52 год., 16:58:28 год., 02:14:05 год. на суми 1722,00 грн., 1621,00грн., 1520,00грн., 1217,00 грн. відповідно, та банківських рахунків, на які здійснювались перекази, данні про які маються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 10.05.2024до кінцевого строку дії ухвали,які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а саме:
1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);
2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;
4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: