Справа № 732/2/24
Провадження № 1-кс/732/99/24
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
10 липня 2024 року м. Городня
Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270460000018 від 25.12.2023,
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з картковим банківським рахунком за банківською карткою № НОМЕР_1 .
Слідчий, у провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.
Слідчим відділенням ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12023270460000018 від 25.12.2023, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях слідству розповіла, що 24.12.2023 у „Вайбер” знайшла оголошення про грошові виплати від організації „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, перейшла по ссилці в мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, де ввела номер телефону, картки, коди, які організатори направили їй в повідомленні, після цього з двох її карток були списані грошові кошти на загальну суму 16740 грн.
З метою встановлення осіб, причетних до списання коштів з карток потерпілої, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.
Слідством достовірно встановлено, що гроші в сумі 3700 грн та в сумі 13040 грн були перераховані із ІНФОРМАЦІЯ_4 на картковий рахунок, який обслуговується карткою банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 . Проведено виїмку інформації із цього банку та встановлено, що з такої картки перераховано 16200 грн на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 .
З метою встановлення осіб, які можливо діяли у співучасті, слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.
Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати уповноваженим у кримінальному провадженні № 12023270460000018 від 25.12.2023 слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальнику слідчого відділення ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді у філії "Чернігівське регіональне управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") щодо операцій з картковим банківським рахунком за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:
копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту), фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку, виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку (або про закриття рахунку) із зазначенням осіб, яким переказувались кошти з таким рахунком, сум платежів, дат і призначень за період часу із 24.12.2023 по 24.03.2024; повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі, щодо клієнтів іншого банку із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи і призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період часу із 24.12.2023 по 24.03.2024; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), у паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 24.12.2023 по 24.03.2024; інформацію про фінансовий номер мобільного телефону, який прив'язаний до банківської картки № НОМЕР_1 ; ІР-адреси, з яких приходило з'єднання системи „Клієнт-Банк” між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період із 24.12.2023 по 24.03.2024.
Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1