Справа № 344/12604/24
Провадження № 1-кс/344/5202/24
11 липня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023092780000037 від 21.04.2023 , -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням, за яким просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів з МО України на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 та упродовж січня - грудня 2023 року поставляли до вказаної військової частини продукти харчування, зокрема масло солодковершкове селянське, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном - грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів на закупівлю товарів, упродовж 2023 року зобов'язувались здійснювати поставку до військової частини НОМЕР_1 продукти харчування, в тому числі масла вершкового селянського 72,5-79,9%. Однак, в порушення умов договорів на закупівлю продуктів харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлялись до військових частин ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке не відповідає вимогам ДСТУ.
Невідповідність поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 масла вершкове селянське 72,5-79,9% вимогам ДСТУ 4399:2005, підтверджується експертними висновками проведеними за результатами лабораторних експертиз харчових продуктів та висновками експертів за результатами проведення судових експертиз матеріалів речовин та виробів.
Проведеними слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями встановлено, що виробниками поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 масла селянського вершкового є ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , постачальниками - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, призначенні та проведенні судових експертиз, зокрема почеркознавчих, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо закупівлі,реалізації, списання масла селянського вершкового до військових частин та інших установ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які поступили на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно видаткової накладної № 1927 від 31.07.2023(покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); видаткових накладних № 2222 від 23.08.2023 і № 3130 від 13.11.2023 (покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видаткової накладної № 2112 від 23.11.2023; положення про Львівське управліннята продовольчий склад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення на посади, переміщення, переведення, звільнення із займаної посади або роботи та посадові інструкції начальника управління забезпечення продовольством ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 та завідувача складу ОСОБА_5 ;документації щодо користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 (договори оренди).
Крім того, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, могли зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного злочину та можуть підтверджувати протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1 пункту 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України №53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без участі. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за № 42023092780000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.
Для забезпечення проведення досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тичасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , документів:
-щодо закупівлі, реалізації, списання масла солодковершковеселянське72,5-79,99%, в тому числі до військових частин та інших установ ІНФОРМАЦІЯ_4 , які поступили на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно видаткової накладної № 1927 від 31.07.2023(покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), видаткових накладних № 2222 від 23.08.2023 і № 3130 від 13.11.2023 (покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно видаткової накладної № 21 12 від 23.11.2023; зокрема: договорів на закупівлю (поставку) продуктів харчування з усіма додатками та додатковими угодамиукладених із ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заявки, рахунки-фактур інші документи, які надсилались постачальникам на замовлення товару;заявки із військових частин на постачання продуктів харчування (масла); зведені акти приймання-передачі комплектів продуктів; акти приймання-передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин; видаткові накладні, акти прийому передачі ТМЦ, товарно-транспортні накладні; відомості про проведення лабораторних досліджень на вказану продукцію; термограми - з можливістю вилучення оригіналів документів;
-положення про ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про призначення на посади, переміщення, переведення, звільнення із займаної посади або роботи та посадові інструкції начальника управління забезпечення продовольством ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 та завідувача складу ОСОБА_5 ; договори оренди нерухомого майна з усіма додатками та додатковими угодами щодо користування нежитловими (складськими) приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 ; документів щодо повернення масла селянське солодковершкове 73% «Дари Карпат», виробник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дата виготовлення 13.11.2023, вагою 397,6 кг постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »- з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій.
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1