СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4751/24
ун. № 759/13966/24
10 липня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024110000000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковник поліції ОСОБА_3 ,звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12024110000000193, від 21.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на тимчасовий доступ до документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_1 ), з метою вилучення інформації та оригіналів документів щодо відкриття та користування рахунком НОМЕР_2 відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: засвідчених копій статутних і реєстраційних документів; договорів, угод, контрактів з усіма додатками, з специфікаціями та доповненнями тощо; банківських карток посвідчених у встановленому законом порядку; посвідчених копій документів що засвідчують особу; заяв на відкриття/закриття рахунку; документів щодо прийому-передачі електронних ключів тощо; документів переписки; банківських виписок по рахунку в електронному та паперовому виглядах; платіжних документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи у злочинній змові із особами причетними до створення та діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), вчинили дії спрямовані на розкрадання ввірених ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів, завищивши вартості та об'єми робіт під час виконання укладених договорів будівельного підряду, а саме під час здійснення Заходів з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією російської федерації проти України, шляхом проведення робіт з демонтажу залишків житлових будинків та знесення будівель і земляних робіт.
ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ряд договорів на роботи, які виконано не в повному обсязі, із завищенням об'ємів та вартості робіт.
Слідством встановлено, що до створення вищезазначених товариств може мати відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 . Також встановлено, що саме ОСОБА_5 , замість керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міг готувати і підписувати документи від зазначених товариств із ІНФОРМАЦІЯ_7 . На банківський рахунок ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ) здійснювались платежі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На теперішній час виникла необхідність в отриманні зразків підписів та почерку ОСОБА_5 , з метою їх дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз. Встановлено, що ОСОБА_5 має рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ). Документи, щодо відкриття та користування цим рахунком зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У цій справі зберігаються зразки підписів і почерку ОСОБА_5 , які необхідно використати при проведенні судових почеркознавчих експертиз, а також зберігається інформація, щодо використання бюджетних коштів. У зв'язку із тим, що без вилучення вказаних документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », орган досудового розслідування не може провести повне неупереджене розслідування вказаного кримінального правопорушення, здійснити дослідження документів, призначити криміналістичні експертизи з метою документування причетності осіб та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Враховуючи викладене виникла потреба у вилученні документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У цих документах містяться відомості, які самі по собі, або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024110000000193 від 21.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12024110000000193, від 21.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на тимчасовий доступ до документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ; МФО НОМЕР_1 ), з метою вилучення інформації та оригіналів документів щодо відкриття та користування рахунком НОМЕР_2 відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: засвідчених копій статутних і реєстраційних документів; договорів, угод, контрактів з усіма додатками, з специфікаціями та доповненнями тощо; банківських карток посвідчених у встановленому законом порядку; посвідчених копій документів що засвідчують особу; заяв на відкриття/закриття рахунку; документів щодо прийому-передачі електронних ключів тощо; документів переписки; банківських виписок по рахунку в електронному та паперовому виглядах; платіжних документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1