печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25586/24-к
пр. № 1-кс-23141/24
07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024000000000227 від 19.03.2024, за фактом вчинення злочину, передбаченого
ст. 368-5 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набув активів, що більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
В подальшому, з метою легалізації коштів, законне походження яких ОСОБА_4 не міг підтвердити та відобразити в декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції», останній розробив злочинний план до участі в якому залучив членів сім'ї та близьких осіб.
Відповідно до розробленого злочинного плану, в період з 2022 року по 2023 року, членами сім'ї ОСОБА_4 , а саме дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матір'ю ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та матір'ю дружини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 було придбано у власність 17 квартир на території міста Львів, сукупна вартість яких складає близько 24 мільйонів гривень. При цьому, відповідно до відомостей про отримані доходи, жоден з вказаних осіб не мав коштів на придбанні таких об'єктів.
Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 уклали ряд іпотечних договорів та договорів позики, за якими виникало іпотечне зобов'язання, зокрема, з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Іпотечний договір, серія та номер: 1113, виданий 29.11.2023, та договір, що обумовлює основне зобов'язання, серія та номер: б/н, виданий 17.10.2021, видавник: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;
2. Іпотечний договір, серія та номер: 1112, виданий 29.11.2023, та договір, що обумовлює основне зобов'язання, серія та номер: б/н, виданий 31.03.2023, видавник: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;
3. Іпотечний договір, серія та номер: 1111, виданий 29.11.2023, та договір, що обумовлює основне зобов'язання, серія та номер: б/н, виданий 06.05.2023, видавник: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .
За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, так як їх вилучення наддасть можливість проведення судових почеркознавчих та оціночно-будівельних експертиз
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 62024000000000227 від 19.03.2024, за фактом вчинення злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, враховуючи той факт, що постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 17.05.2024 у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу документів, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62024000000000227 від 19.03.2024, а саме:старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_11 , старшому слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_12 , слідчому ГСУ ДБР ОСОБА_13 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_14 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_15 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_16 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_17 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_18 , старшому слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпро) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_19 , старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_20 , слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_21 , слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме:
1. Іпотечний договір, серія та номер: 1113, виданий 29.11.2023, та договір, що обумовлює основне зобов'язання, серія та номер: б/н, виданий 17.10.2021, видавник: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;
2. Іпотечний договір, серія та номер: 1112, виданий 29.11.2023, та договір, що обумовлює основне зобов'язання, серія та номер: б/н, виданий 31.03.2023, видавник: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;
3. Іпотечний договір, серія та номер: 1111, виданий 29.11.2023, та договір, що обумовлює основне зобов'язання, серія та номер: б/н, виданий 06.05.2023, видавник: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;
4. Документи, що підтверджують законність походження грошових коштів наданих в якості позики по вищезазначених договорах (договори купівлі-продажу, виписки по банківських рахунках, чекові книги, відомості про отримані доходи, інше);
5. Документи, що підтверджують факт передачі грошових коштів наданих в якості позики по вищезазначених договорах (акт прийому передачі, виписки по банківських рахунках, розписки, інше).
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1