Справа №760/14204/24
1-кс/760/6324/24
02 липня 2024 року слідча суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №22022101110000269 від 27.07.2022,-
Старший слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №22022101110000269 від 27.07.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 258-3, ч.3 ст. 258-5 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що починаючи з травня 2022 громадяни України вступили в злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з числа представників терористичних угрупувань так званих «л/днр», щодо заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, які знаходяться на банківських рахунках громадян України з числа жителів Донецької та Луганської областей, для власного збагачення, а також подальшого їх збору та надання представникам «днр» та «лнр» з усвідомленням того, що їх буде використано повністю або частково для будь-яких цілей окремим терористом чи терористичною групою (організацією), з метою нанесення шкоди національній безпеці України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.09.2022 по 01.10.2022, учасниками вищезазначеної злочинної групи, протиправним шляхом вдалося отримати доступ та конвертувати в крипто-валюту грошові кошти з банківських рахунків понад 200-т жителів м. Маріуполь Донецької області, на загальну суму близько 3 000 000 грн.
Згідно клопотання жителі Донецької та Луганської областей (потерпілі особи), є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з їх рахунків здійснювалось відрахування грошових коштів.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.
При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій інформації та документів, як в електронному так і в друкованому вигляді, які стосуються банківських рахунків/карток (відправника/кінцевий отримувача), за наступними операціями по рахункам:
- 19.09.2022, ОСОБА_10 з рахунку « НОМЕР_3 » перерахувала суму в розмірі 10850 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_56»;
- 21.09.2022 ОСОБА_11 з рахунку « НОМЕР_5 » перерахувала суму в розмірі 25000 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_57»;
- 21.09.2022 ОСОБА_11 з рахунку « НОМЕР_5 » перерахувала суму в розмірі 5000 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_57»;
- 12.09.2022 ОСОБА_12 з рахунку « НОМЕР_6 » перерахувала суму в розмірі 1550,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_58»;
- 12.09.2022 ОСОБА_12 з рахунку « НОМЕР_6 » перерахувала суму в розмірі 2000 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), призначення платежу «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі: MasterCard Acq --> Our EuroCard/MasterCard $UKR$M. BERDIANSK$Torgivelnyy tsentr Del$789736$2000.00$980$#$20220910102650$5999$E$POSL$P0043743$149789573$5$$»;
- 19.09.2022 ОСОБА_13 з рахунку « НОМЕР_7 » перерахувала суму в розмірі 4200 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_60:»;
- 13.09.2022 ОСОБА_14 з рахунку « НОМЕР_8 » перерахувала суму в розмірі 7500 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_59»;
- 13.09.2022 ОСОБА_15 з рахунку « НОМЕР_9 » перерахувала суму в розмірі 4500 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_59»;
- 06.09.2022 ОСОБА_16 з рахунку « НОМЕР_10 » перерахувала суму в розмірі 3000 грн. на рахунок « НОМЕР_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_61»;
- 06.09.2022 ОСОБА_16 з рахунку « НОМЕР_10 » перерахувала суму в розмірі 4900 грн. на рахунок « НОМЕР_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_62»;
- 21.09.2022 ОСОБА_17 з рахунку « НОМЕР_12 » перерахувала суму в розмірі 14000,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_63»;
- 07.09.2022 ОСОБА_18 з рахунку « НОМЕР_13 » перерахувала суму в розмірі 2250 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_64»;
- 10.09.2022 ОСОБА_19 з рахунку « НОМЕР_14 » перерахувала суму в розмірі 5850,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our VISA Cards НОМЕР_65»;
- 19.09.2022 ОСОБА_20 з рахунку « НОМЕР_15 » перерахувала суму в розмірі 12700 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_66»;
- 15.09.2022 ОСОБА_21 з рахунку « НОМЕР_16 » перерахувала суму в розмірі 2900 грн. на рахунок « НОМЕР_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_67»;
- 22.09.2022 ОСОБА_22 з рахунку « НОМЕР_18 » перерахувала суму в розмірі 2100 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_57»;
- 10.09.2022 ОСОБА_23 з рахунку « НОМЕР_19 » перерахувала суму в розмірі 11100 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_68»;
- 09.09.2022 ОСОБА_24 з рахунку « НОМЕР_20 » перерахувала суму в розмірі 8500 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_60: НОМЕР_21 »;
- 08.09.2022 ОСОБА_25 з рахунку « НОМЕР_22 » перерахувала суму в розмірі 2700,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_69»;
- 13.09.2022 ОСОБА_26 з рахунку « НОМЕР_23 » перерахувала суму в розмірі 3400 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_70»;
- 07.09.2022 ОСОБА_27 з рахунку « НОМЕР_24 » перерахувала суму в розмірі 3080,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_69»;
- 21.09.2022 ОСОБА_28 з рахунку « НОМЕР_25 » перерахувала суму в розмірі 2100 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_56»;
- 08.09.2022 ОСОБА_29 з рахунку « НОМЕР_26 » перерахувала суму в розмірі 1220,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Cirrus/Maestro НОМЕР_69»;
- 06.09.2022 ОСОБА_30 з рахунку « НОМЕР_27 » перерахувала суму в розмірі 3000 грн. на рахунок « НОМЕР_28 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_29 »;
- 06.09.2022 ОСОБА_30 з рахунку « НОМЕР_27 » перерахувала суму в розмірі 10000 грн. на рахунок « НОМЕР_28 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_71»;
- 16.09.2022 ОСОБА_31 з рахунку « НОМЕР_30 » перерахувала суму в розмірі 8380,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_65»;
- 20.09.2022 ОСОБА_32 з рахунку « НОМЕР_31 » перерахувала суму в розмірі 6600,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Cirrus/Maestro НОМЕР_72»;
- 10.09.2022 ОСОБА_33 з рахунку « НОМЕР_32 » перерахувала суму в розмірі 3850 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_60: НОМЕР_33 »;
- 13.09.2022 ОСОБА_34 з рахунку « НОМЕР_34 » перерахувала суму в розмірі 3100,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_65»;
- 22.09.2022 ОСОБА_35 з рахунку « НОМЕР_35 » перерахувала суму в розмірі 7100 грн. на рахунок « НОМЕР_36 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_73»;
- 22.09.2022 ОСОБА_36 з рахунку « НОМЕР_37 » перерахувала суму в розмірі 5000 грн. на рахунок « НОМЕР_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_74»;
- 22.09.2022 ОСОБА_36 з рахунку « НОМЕР_37 » перерахувала суму в розмірі 11250 грн. з власного рахунку « НОМЕР_37 » на рахунок « НОМЕР_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_57»;
- 22.09.2022 ОСОБА_37 з рахунку « НОМЕР_39 » перерахувала суму в розмірі 12000 грн. на рахунок « НОМЕР_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_57»;
- 16.09.2022 ОСОБА_38 з рахунку « НОМЕР_40 » перерахувала суму в розмірі 5475,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_2), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_65»;
- 15.09.2022 ОСОБА_39 з рахунку « НОМЕР_41 » перерахувала суму в розмірі 9600 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_75»;
- 19.09.2022 ОСОБА_40 з рахунку « НОМЕР_42 » перерахувала суму в розмірі 2900,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_76»;
- 07.09.2022 ОСОБА_41 з рахунку « НОМЕР_43 » перерахувала суму в розмірі 15000 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 305482: НОМЕР_44 »;
- 07.09.2022 ОСОБА_42 з рахунку « НОМЕР_45 » перерахувала суму в розмірі 3400 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_62»;
- 15.09.2022 ОСОБА_43 з рахунку « НОМЕР_46 » перерахувала суму в розмірі 17900 грн. на рахунок « НОМЕР_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_77»;
- 13.09.2022 ОСОБА_44 з рахунку « НОМЕР_47 » перерахувала суму в розмірі 7700,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_78»;
- 13.09.2022 ОСОБА_44 з рахунку « НОМЕР_47 » перерахувала суму в розмірі 15000 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_79»;
- 13.09.2022 ОСОБА_44 з рахунку « НОМЕР_47 » перерахувала суму в розмірі 15000 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_79»;
- 03.09.2022 ОСОБА_45 з рахунку « НОМЕР_48 » перерахувала суму в розмірі 21000 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_67»;
- 21.09.2022 ОСОБА_46 з рахунку « НОМЕР_49 » перерахувала суму в розмірі 6920,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_63»;
- 21.09.2022 ОСОБА_46 з рахунку « НОМЕР_49 » перерахувала суму в розмірі 6920,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_63»;
- 21.09.2022 ОСОБА_47 з рахунку « НОМЕР_50 » перерахувала суму в розмірі 6100,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_63»;
- 13.09.2022 ОСОБА_48 з рахунку « НОМЕР_51 » перерахувала суму в розмірі 11500,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_78»;
- 13.09.2022 ОСОБА_48 з рахунку « НОМЕР_51 » перерахувала суму в розмірі 10500,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_65»;
- 10.09.2022 ОСОБА_49 з рахунку « НОМЕР_52 » перерахувала суму в розмірі 11000,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_69»;
- 10.09.2022 ОСОБА_49 з рахунку « НОМЕР_52 » перерахувала суму в розмірі 3000,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_69»;
- 21.09.2022 ОСОБА_50 з рахунку « НОМЕР_53 » перерахувала суму в розмірі 8200 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_80»;
- 20.09.2022 ОСОБА_51 з рахунку « НОМЕР_54 » перерахувала суму в розмірі 5750,02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard НОМЕР_72»;
- 19.09.2022 ОСОБА_52 з рахунку « НОМЕР_55 » перерахувала суму в розмірі 2900, 02 грн. на рахунок « НОМЕР_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), призначення платежу «Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our Local Card НОМЕР_76», а саме:
інформації стосовно власників рахунків, які зазначені в частині призначення платежу за вказаними операціями (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), а також повний номер рахунку та код банку отримувача коштів;
документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, у тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп'ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, які зазначені в частині призначення платежу за вказаними операціями, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;
документів про рух грошових коштів по банківським рахункам, які зазначені в частині призначення платежу за вказаними операціями у друкованому та електронному вигляді (формат Excel/SM з розбивкою даних по операційному дню використання рахунку) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;
платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;
заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по рахунках за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;
документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаною особою операцій з цінними паперами по рахунках за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;
документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи, банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;
контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати за період з 24.02.2022 по 31.12.2022;
SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таких рахунках по всіх операціях за період з 24.02.2022 по 31.12.2022.
Строк дії ухвали - до 01.08.2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: