Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8290/24
08 липня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100070000815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
У судове засідання слідчий не з'явилась, подала заяву до суду про розгляд справи без її участі, в якій подане клопотання повністю підтримала з наведених у ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , як особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100070000815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за фактом незаконного ввезення за попередньою змовою групою осіб автомобілів з-за кордону в якості гуманітарної допомоги для подальшого продажу з метою отримання прибутку, вчиненого під час воєнного стану.
За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у середині березня 2024 року у громадянина України ОСОБА_5 з'явилась необхідність в купівлі автомобіля. В ході пошуку транспортних засобів на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підібрав декілька варіантів автомобілів, а саме марки «Nissan X-Trail» та «Chevrolet Captiva», які були з іноземною реєстрацією та низькою ціною відносно ринкової вартості аналогічних пропозицій. У подальшому в квітні 2024 року з метою огляду обраних варіантів автомобілів ОСОБА_5 зустрівся з чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , в ході спілкування з яким зрозумів, що ціни на вказані пропозиції нижче середньо ринкових, у зв'язку з тим, що ці автомобілі завезені з-за кордону в якості гуманітарної допомоги для Збройних сил України.
Відповідно до інформації управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ймовірно причетні посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які організували ввезення на територію України з-за кордону транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги, з метою подальшого продажу та отримання прибутку.
З посиланням на те, що за вказаних обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються митного оформлення транспортних засобів за період 2023-2024 рр., було скероване слідчому судді дане клопотання.
Вирішуючи питання про можливість забезпечення стороні обвинувачення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя враховує, що прокурор, перш ніж звертатися до слідчого судді, звертався до благодійної організації з листом, в якому пропонував надати прокурору копії документів щодо митного оформлення товару.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
Зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідча, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв'язку з чим клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100070000815, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або за їх дорученням оперуповноваженому УСР в місті Києві ДСР НП України ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо митного оформлення транспортних засобів та інших товарів, що надходили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період 2023-2024 років в якості гуманітарної допомоги, а також їх подальшу реалізацію на території України, а саме до:
-документів, які були підставою для отримання та ввезення гуманітарної допомоги, зокрема, письмової пропозиції донора про її надання, письмової згоди отримувача гуманітарної допомоги на її одержання, листування з сторонами щодо отримання гуманітарної допомоги;
- переліку ввезених транспортних засобів та інших товарів в якості гуманітарної допомоги за вказаний період;
- митних декларацій з додатками до них (інвойси, контракти з додатками, товаротранспортні документи);
- інформації про отримувачів гуманітарної допомоги, її цільового призначення та подальшого їх розподілу або перерозподілу на території України;
- актів прийому-передачі автомобілів кінцевим отримувачам та набувачам гуманітарної допомоги;
- переліку осіб із зазначенням ПІБ, які за вказаний період виїхали за межі України на підставі отриманих дозволів чи за клопотанням ІНФОРМАЦІЯ_1 », з обов'язковим наданням належно завірених копій документів, що слугували підставами прийняття відповідних рішень.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08.08.2024 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/8290/24, інший виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1