Справа № 283/2379/22
Провадження №1-кс/283/352/2024
08 липня 2024 року м. Малин
Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 23.07.2022 близько 16 години невстановлена особа, під приводом продажу амуніції для військовослужбовців, шляхом використання електронно - обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн., належних ОСОБА_4 , чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Встановлено, що ОСОБА_4 має банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є військовим. Знайшовши репост «допомога ЗСУ», на якому було все що потрібно придбати йому та побратимам, здійснив замовлення. Після чого йому повідомили що необхідно внести всю оплату за товар на банківську картку. 22.07.2022 ОСОБА_4 здійснив три платежі в загальній сумі 15 000 грн., про те товару не отримав.
Зрозумівши згодом, що був ошуканий аферистом, ОСОБА_4 вирішив звернутись за захистом своїх громадських інтересів.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чи перераховувались з даного рахунку на інші рахунки кошти та яким способом, у зв'язку з тим що на даний час неможливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, та як наслідок притягнути винну особу до кримінальної відповідальності, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
На підставі вищевикладеного, з метою повного та всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особу яка вчинила кримінальне правопорушення, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи, щодо розкриття банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають значення у кримінальному провадженні, слідча просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 02.11.2022 року відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 42022062350000211 про вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.
Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити повністю.
Надати заступнику начальника СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , уповноваженій особі - помічнику чергового чергової частини відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у наявних регіональних відділеннях банку, зокрема у Житомирському центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- анкетних даних особи, на чиє ім'я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (нарахування, зняття, перерахунки на інший банківський рахунок, місце проведення операції) за період часу з 00.00 год. 22.07.2022 по 00.00 год. 24.07.2022;
- інформації про системи, які використовуються для здійснення банківських операцій з коштами по банківській карті № НОМЕР_1 (термінали, тощо) за період часу з 00.00 год. 22.07.2022 по 00.00 год. 24.07.2022;
Інформацію надати на паперових (належним чином завірених копіях) носіях.
Строк дії ухвали до 08 вересня 2024 року.
Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1