Справа № 646/7360/24
№ провадження 1-кс/646/1996/2024
05.07.2024 м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221100000927 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий відділення №3 СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп'янської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл начальнику відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 01 хвилини 03.04.2024 по 00 годин 01 хвилину 19.04.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з 00 годин 01 хвилини 03.04.2024 по 00 годин 01 хвилину 19.04.2024;
відомостей про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 01 хвилини 03.04.2024 по 00 годин 01 хвилину 19.04.2024.
Також слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначена інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у ході досудового розслідування було встановлено, що 08.04.2024 року о 13:17 до РУ надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.04.2024 у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7» заявницею було знайдено оголошення про отримання допомоги від Держави в сумі 6800 грн.
Перейшовши за посиланням та заповнивши відповідні форми у заявниці з банківського рахунку НОМЕР_2 3 (трьома) транзакціями було списані грошові кошти на загальну суму 2700 грн. Після списання коштів заявниці зателефонував чоловік, який назвався співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та увійшовши в довіру заявниці пояснив, що для збереження грошових коштів необхідно здійснити переказ на картку, яка потім буде видана у відділенні банку. Після чого ОСОБА_12 перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_2 суму в розмірі 62 570 грн. Після переказу з рахунку заявниці НОМЕР_3 без її відома було списано суму в розмірі 27 280 грн. Загальна сума збитків складає 92550 грн.
Відомості за вказаним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221100000927 від 09.04.2024 за попередньою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 надала такі відомості:
04.04.2024 потерпіла користувалася соціальною мережою ІНФОРМАЦІЯ_7, приблизно 11:30 на екрані з'явилася пропозиція отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 6800 грн., після чого вона перейшла за посиланням за заповнила форму, де вказала 16-значний номер картки та пароль від особистого кабінету банку в якому відкрита банківська карта. Після заповнення інформації з явилося сповіщення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », висвітлилось 3 (три) сповіщення про те, що з її рахунку було списано по 900 грн на благодійний внесок, тобто загальна сума списаних коштів була 2700 грн. Було це о 11:36, о 11:36 та о 11:37.
Приблизно через 1 (одну) хвилину з номеру телефону НОМЕР_4 їй зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_13 та представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив потерпілій, що шахраї отримали доступ до її рахунку, тому в неї зникають гроші. Задля збереження коштів, потерпілій треба здійснити грошовий переказ на нову картку, яку він відкриє онлайн, на що вона погодилась. Після чого він перетелефонував їй через месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 з номеру НОМЕР_5 та продиктував номер нової картки НОМЕР_1 та сказав, щоб вона перерахувала на неї усі кошти які єу потерпілої. Після чого вона почала перераховувати кошти. При переказі її збентежило що вона бачила надпис Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і коли вона запитала про це ОСОБА_13, він повідомив, що так і повинно бути. Так вона здійснила наступні перекази: о 12:00 в сумі 13065 грн, 12:08 в сумі 19195 грн, 12:19 в сумі 19195 грн, 12:23 в сумі 11115 грн.
Переказавши всі гроші, вона подякувала ОСОБА_13 , він їй повідомив що кредитну картку анулює, щоб не було кредиту, але о 12:28 було списано 19195 грн, о 12:30 в сумі 8085 грн. Під час розмови ОСОБА_13 сказав, що грошові кошті повернуться на нову картку протягом години, та в суботу необхідно прибути у будь-яке відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання нової картки.
Приблизно о 16:00 вона зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_3 та розповіла про те що сталось. Співробітник банку повідомив що це були шахраї, та що необхідно звернутися у найближче відділення банку та поліції.
Відповідно до Виписок по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 04.04.2024 року 4 (чотирма) переказами в сумі 62 000 гривень (без врахування комісії банку) були переведені з банківської картки/ рахунку потерпілої НОМЕР_6 на банківську картку за № НОМЕР_1 .
Відповідно до Виписок по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 04.04.2024 року 2 (двома) переказами в сумі 27 000 гривень (без врахування комісії банку) були переведені з банківської картки/ рахунку потерпілої НОМЕР_7 на банківську картку за № НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації, а саме до: відомостей по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
У судове засідання слідчий ОСОБА_14 не з'явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
У зв'язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судовим розглядом встановлено наступне.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №12024221100000927 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 08.04.2024 року о 13:17 до РУ надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.04.2024 у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7» заявницею було знайдено оголошення про отримання допомоги від Держави в сумі 6800 грн.
Перейшовши за посиланням та заповнивши відповідні форми у заявниці з банківського рахунку НОМЕР_2 3 (трьома) транзакціями було списані грошові кошти на загальну суму 2700 грн. Після списання коштів заявниці зателефонував чоловік, який назвався співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 та увійшовши в довіру заявниці пояснив, що для збереження грошових коштів необхідно здійснити переказ на картку, яка потім буде видана у відділенні банку. Після чого ОСОБА_12 перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_2 суму в розмірі 62 570 грн. Після переказу з рахунку заявниці НОМЕР_3 без її відома було списано суму в розмірі 27 280 грн. Загальна сума збитків складає 92 550 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 надала такі відомості:04.04.2024 потерпіла користувалася соціальною мережою ІНФОРМАЦІЯ_7, приблизно 11:30 на екрані з'явилася пропозиція отримання грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 6800 грн., після чого вона перейшла за посиланням за заповнила форму, де вказала 16-значний номер картки та пароль від особистого кабінету банку в якому відкрита банківська карта. Після заповнення інформації з явилося сповіщення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », висвітлилось 3 (три) сповіщення про те, що з її рахунку було списано по 900 грн на благодійний внесок, тобто загальна сума списаних коштів була 2700 грн. Було це о 11:36, о 11:36 та о 11:37.
Приблизно через 1 (одну) хвилину з номеру телефону НОМЕР_4 їй зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_13 та представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив потерпілій, що шахраї отримали доступ до її рахунку, тому в неї зникають гроші. Задля збереження коштів, потерпілій треба здійснити грошовий переказ на нову картку, яку він відкриє онлайн, на що вона погодилась. Після чого він перетелефонував їй через месенджер ІНФОРМАЦІЯ_8 з номеру НОМЕР_5 та продиктував номер нової картки НОМЕР_1 та сказав, щоб вона перерахувала на неї усі кошти які єу потерпілої. Після чого вона почала перераховувати кошти. При переказі її збентежило що вона бачила надпис Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і коли вона запитала про це ОСОБА_13, він повідомив, що так і повинно бути. Так вона здійснила наступні перекази: о 12:00 в сумі 13065 грн, 12:08 в сумі 19195 грн, 12:19 в сумі 19195 грн, 12:23 в сумі 11115 грн.
Відповідно до Виписок по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 04.04.2024 року 4 (чотирма) переказами в сумі 62 000 гривень (без врахування комісії банку) були переведені з банківської картки/ рахунку потерпілої НОМЕР_6 на банківську картку за № НОМЕР_1 .
Відповідно до Виписок по картковому рахунку було встановлено, що грошові кошти 04.04.2024 року 2 (двома) переказами в сумі 27 000 гривень (без врахування комісії банку) були переведені з банківської картки/ рахунку потерпілої НОМЕР_7 на банківську картку за № НОМЕР_1 .
Із поданого до суду клопотання видно, що для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації, а саме до: відомостей по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (адреса: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп'янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221100000927 від 09.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.
Надати начальнику відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
-відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 01 хвилини 03.04.2024 по 00 годин 01 хвилину 19.04.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з 00 годин 01 хвилини 03.04.2024 по 00 годин 01 хвилину 19.04.2024;
-відомостей про власника банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням номеру рахунку до якого підв'язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);
-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 00 годин 01 хвилини 03.04.2024 по 00 годин 01 хвилину 19.04.2024.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 05.09.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1