Справа № 585/2961/24
Номер провадження 1-кс/585/1061/24
05 липня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
02 липня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024205500000220 від 06:06.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 05.06.2024 до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 03.06.2024 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення про продаж мотоциклу, після чого зателефонував на вказаний в оголошенні номер. У подальшому, 03.06.2024 та 04.06.2024 заявник в ході розмов з невідомим чоловіком, що користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , обговорював умови купівлі, та зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснював транзакції по перерахуванню грошових коштів на банківську карту, емітовану в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 03.06.2024 о 17:07 - 5000 грн. (з комісією 175.75 грн.) на карту НОМЕР_4 , 03.06.2024 о 17:27 - 6000 грн. (з комісією 210,90 грн.) на карту НОМЕР_4 , 03.06.2024 о 17:58 - 15000 грн. (з комісією 527,25 грн.) на карту НОМЕР_4 , 03.06.2024 о 18:12- 15500 грн. (з комісією 544,82 грн.) на карту НОМЕР_4 , 04.06.2024 о 12:03 - 5200 грн. (з комісією 182.78 грн.) на карту НОМЕР_4 , проте товар не отримав. У подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вищевказаній картці, а саме:
копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;
-інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці та іншим рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я власника даної картки та місцях їх переведення в готівку за останні шість місяців, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період, з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в інтернет- системі онлайн-платежів, «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;
-фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 03.06.2024 по час винесення ухвали;
-даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов'язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків.
Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської картки, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобуті у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, нададуть змогу прослідити рух знятих грошових коштів здобутих злочинним шляхом та встановити місце їх зберігання на даний час. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження у період з 03.06.2024 по час постановлення ухвали. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення.
У судове засідання дізнавач СД Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала та просила задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024205500000220 від 06.06.2024 року в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачам сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , по картці № НОМЕР_4 , а саме:
-копій паспорта та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків, виготовлених під час видачі даної банківської картки;
-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку;
-інформацію про рух коштів по вказаній банківській картці та іншим рахункам, відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я власника даної картки та місцях їх переведення в готівку за останні шість місяців, із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на такі рахунки із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з них у даний період, з деталізованими відомостями про реєстрацію власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в інтернет- системі онлайн-платежів, «мобільного банкінгу», із зазначенням даних про час реєстрації, логін та абонентський номер, адресу електронної пошти, що використовувалися при реєстрації і вході в систему, ІР-адреси, МАС-адреси, зафіксованих під час сеансів користування даною інтернет-системою, його фінансових номерів телефону; дані про інші банківські рахунки, баланс коштів на них на час здійснення тимчасового доступу, платіжні картки, операції за якими проводились з тих ж ІР-адреси, МАС-адреси;
-фотознімків, відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період з 03.06.2024 по час винесення ухвали;
-даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дій, пов'язаних з незаконним використанням таких платіжних карток, банківських рахунків з можливістю їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено дізнавачу.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1