Справа № 466/6607/24
Провадження № 1-кс/466/2048/24
21 червня 2024 року м. Львів
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141380000271 від 26.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
20.06.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024141380000271 від 26.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 25 лютого 2024 року у відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 25 лютого 2024 року приблизно о 19:00 год., зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використання електро-облислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці, які знаходились на банківські карті НОМЕР_3 у сумі 36 500 гривень.
В ході допиту в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що її користуванні знаходяться дві банківські карти: одна карта ІНФОРМАЦІЯ_1 (для виплат) з номером НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , друга ІНФОРМАЦІЯ_1 (кредитна) з номером НОМЕР_4 - Olha Ohlashenna 07/25. 25 лютого 2024 року, перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , приблизно о 19:00 год, потерпіла побачила оголошення в месенджері «Viber» групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що якщо зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то буде надана соціальна допомога в розмірі 12.000 гривень. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 ввела свій номер телефону та пін-код до банківської карти НОМЕР_3 , на той момент на карті не було жодних грошей. Через декілька хвилин потерпілій зателефонували з номера телефону НОМЕР_5 та повідомили, що потрібно додатково ввести за цим посиланням 4 -цифри CVV коду. Повернувшись назад на посилання потерпіла ввела CVV- код, та система показувала загрузку Після чого потерпіла отримала сповіщення, що з карти знято 20000 гривень. Оскільки карточки потерпілої ОСОБА_5 були прив'язані одна до одної, то ці гроші були зняті з кредитної карти НОМЕР_4 , після чого відбулася друга транзакція, під час якої було знято 16 500,00 гривень. Після цього жодних дзвінків більше не було. Одразу як потерпіла побачила скільки залишилось грошей на карті, остання зрозуміла, що гроші були зняті шахрайським способом та заблокувала вищевказані банківські карточки.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень заявниці, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків на ім'я невстановленої особи, рух коштів по банківських рахунках із зазначенням контактних даних особи, яка є власником даної карти в період часу із 01.12.2023 до часу виконання ухвали.
Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості нема, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.
В судове засідання слідча не з'явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.
Слідчою суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024141380000271 від 26.02.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25
у кримінальному провадженні №12024141380000271 від 26.02.2024
на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , а саме до номера банківської картки НОМЕР_3 , а також до номера банківської картки НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) в період часу з 01 січня 2024 року по термін дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власника мерчанта за трансакцією ( у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку). Також фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_26