Справа № 459/1828/24
Провадження № 1-кс/459/993/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 липня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024142150000173 від 02.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12024142150000173 від 02.07.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації терміном до 60 діб, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 06:00 год. 27.06.2024 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 06:00 год. 27.06.2024 по час надання доступу до інформації;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 06:00 год. 27.06.2024 по час надання доступу до інформації;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 06:00 год. 27.06.2024 по час надання доступу до інформації.
В його обґрунтування послалася на те, що 27.06.2024 близько 15 години 30 хвилин невідома особа діючи під приводом продажу товару через мережу Інтернет, спілкуючись за допомогою застосунку «Телеграм», увійшовши в довіру до ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 5 600 гривень, які ОСОБА_9 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024142150000173 від 02.07.2024, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вказує, що допитана потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла інтернет-магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому було зазначене посилання у застосунок «Телеграм» на вказаний магазин, де вони здійснювали переписку. В ході переписки за попередньою домовленістю з невідомою особою, вони домовилися, що ОСОБА_9 повинна здійснити передплату у сумі 5600 гривень на банківську карту продавця № НОМЕР_2 . Після того, як вона здійснила оплату за товар на вказану банківську карту, повідомила про це невідому особу, яка, в свою чергу, видалила переписку з нею та на повідомлення не вже відповідала, товар не надіслала.
Вказує, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженню за №12024142150000173 від 02.07.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається із матеріалів справи, кошти ОСОБА_9 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_2 .
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак лише за період з 06:00 год. 27.06.2024 по 01.07.2024 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та відомостей про всі операції з банківською картою по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 06:00 год. 27.06.2024 по 01.07.2024 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання такої, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування картку № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 06:00 год. 27.06.2024 по 01.07.2024 року із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 06:00 год. 27.06.2024 по 01.07.2024 року;
- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 06:00 год. 27.06.2024 по 01.07.2024 року;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківські карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 06:00 год. 27.06.2024 по 01.07.2024 року ;
- параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 06:00 год. 27.06.2024 по 01.07.2024 року;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 06:00 год. 27.06.2024 по 01.07.2024 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1