Справа № 454/4247/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Сокаль 08.07.2024 року
Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Клопотання мотивовано наступним.
03.09.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 02.09.2023 близько 12.00 год. із застосуванням ЕОМ, під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом, із використанням месенджеру Вайбер із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , скинувши потерпілій на номер НОМЕР_3 посилання для ведення даних банківської картки, заволоділа належними останній грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у сумі 4700 грн., чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.
03.09.2023 року вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №12023141310000271 та розпочато розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2023 до потерпілої ОСОБА_4 на «Вайбер» надійшло повідомлення, нібито від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що оформлена й оплачена ІНФОРМАЦІЯ_2 доставка за бандаж, покупець: ОСОБА_5 , номер: НОМЕР_1 , та для отримання коштів потрібно перейти за посиланням та вказано посилання. У переписці невідома особа писала, що вона оформила ІНФОРМАЦІЯ_4 та що потрібно перейти за посиланням, яке прийшло потерпілій у повідомленні нібито від ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказати свої дані та дані банківської картки. Після цього потерпіла перейшла за посиланням та намагалась внести дані картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , проте було відхилено, після цього ввела дані ІНФОРМАЦІЯ_6 , проте також відхилило. У подальшому ввівши дані картки ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме НОМЕР_4 то до потерпілої написала невідома особа що ій необхідний код який її прийде повідомлять з банку. В цей час до потерпілої зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 , запитували чи підтверджує операцію та повідомили чотирьохзначний код. який вона у подальшому написала невідомій особі. Після цього у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було переведено 4700 гривень з мобільних заощаджень на основний рахунок і через невеликий проміжок часу грошові кошти у сумі 4700 гривень було знято з рахунку.
Крім цього, в ході досудового розслідування надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинності у Львівській області, з яких вбачається, що 02.09.2023 о 11:59:09 год. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 потерпілої ОСОБА_4 відбувся перерахунок коштів в сумі 4700 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО) НОМЕР_5 на № НОМЕР_6 (номер картки ймовірного шахрая).
Беручи до уваги вищевикладене, з метою збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному номеру банківської картки.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , слідчого ОСОБА_8 , старшого слідчого ОСОБА_9 , слідчого ОСОБА_10 , дозвіл у кримінальному провадженні №12023141310000271 від 03.09.2023 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 ) надати, з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_3 , відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 в період часу з 01.09.2023 по час строку дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.
Строк дії ухвали - два місяці з дати постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1