Справа №452/4799/23
Провадження №1-кс/452/597/2024
05 липня 2024 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі - старший дізнавач) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у зв'язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12023141290000847 від 11 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),-
Клопотання складено старшим дізнавачем 28 червня 2024 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі - прокурор).
04 липня 2024 року клопотання надійшло до суду.
Старшим дізнавачем у клопотанні зазначено, що 26 жовтня 2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУНП у Львівській області із письмовоюзаявою звернувся ОСОБА_5 , котрийпросить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1000 грн. 00 коп..
Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 24 жовтня 2023 року близько 14 год. 00 хв. - 15 год. 00 хв. невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 1000 грн. 00 коп., які він добровільно перерахував із своєї банківської картки № НОМЕР_1 .
За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141290000847 від 11 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході отриманого тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що кошти із даного рахунку були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні старшого дізнавача ставиться питання про надання йому та іншим дізнавачам тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у Західному головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що
розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформації руху коштів по вказаному картковому рахунку у період з 00 год. 00 хв. 23 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків, фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували вказані банківську рахунки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались, та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск), зобов'язавши посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку документацію чи їх копії.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - старший дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явилися про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв'язку. Разом з тим у п.3 клопотання старший дізнавач просив здійснювати розгляд справи без його участі та без участі прокурора, додатково зазначивши, що ініціатори клопотання підтримують його у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв'язку.
За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання старшого дізнавача підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Вищезазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, зокрема, щодо діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що вищевказані документи щодо обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Необхідність звернення до суду з даним клопотанням обумовлена тим, що вищевказана інформація містить у собі банківську таємницю, і вона не може бути отримана в інший спосіб як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Старшим дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин, що підтверджують причетність певних осіб до скоєного правопорушення та мати доказове значення у справі.
Разом з тим, у клопотанні старшого дізнавача зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у Західному головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке є лише відокремленим структурним підрозділом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такого управління є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.
Крім цього, у клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. Разом з тим, старшим дізнавачем не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за період з 00 год. 00 хв. 23 жовтня 2023 року по 00 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року, враховуючи те, що кримінальне правопорушення вчинене 24 жовтня 2023 року.
Отже, суд прийшов до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів саме за період з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 24 жовтня 2023 року, тобто за період вчинення кримінального правопорушення згідно матеріалів, доданих до клопотання.
Крім того, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.Відтак, вимога про зобов'язання посадових осіб відповідної установи надати (виготовити) надати таку інформацію в паперовому та електронному вигляді українською мовою суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді.
За таких обставин суд прийшов до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання старшого дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись стст.131,159-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наданнямможливості старшому дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 їх вилучення та здійснення їх викопіювання на електронний носій (CD/DVD- диск), а саме до:
- документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 01 хв. по 23 год. 59 хв. 24 жовтня 2023 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків
- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/ терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).
В задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в частині надання доступу до інформації у Західному головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) саме в такому управлінні банку, а також в іншій частині вимог, що розглядалися, - відмовити.
Ухвала підлягає виконанню старшим дізнавачем сектору дізнання Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..
Строк дії даної ухвали встановити до 05 серпня 2024 року.
Роз'яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1