1Справа № 335/6928/24 1-кс/335/2714/2024
03 липня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024080000000174 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: особової справи власника, із зазначенням прив'язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахунку абонента вказаної банківської картки, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, у період часу з 15.03.2024 по 13.06.2024.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №12024080000000174 від 15.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Запоріжжя та м. Слов'янська група осіб створила та підтримує діяльність борделів, які замасковані під видом масажних салонів з умовною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В даних салонах жінки, за грошову винагороду від 1 600 гривень за 30 хвилин та до 8 900 гривень за 1,5 години, надають чоловікам послуги еротичного масажу.
До злочинної діяльності може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка являється адміністратором борделю за адресою: АДРЕСА_2 .
В обов'язки адміністраторів входить здійснювати пошук та вербовку дівчат для роботи в борделях, здійснювати розміщення в мережі «Інтернет» оголошення з рекламою борделів, відповідати на телефонні дзвінки від клієнтів, повідомляти їм про види послуг, скільки вони коштують, де саме знаходяться, зустрічати клієнтів в борделі, пропонувати послуги дівчат, які перебувають на зміні, отримувати грошові кошти від клієнтів, вести бухгалтерський облік грошових коштів зароблених борделем, виплачувати заробітну плату дівчатам - повіям за надання клієнтам інтим послуг, здійснювати контроль над дівчатами - повіями; слідкувати за графіком роботи.
У ході досудового розслідування встановлено, що клієнт, який прийшов в бордель на відпочинок та виявляє бажання розрахуватись за послуги перерахувавши грошові кошти на банківську карту, то ОСОБА_5 надає їм банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »..
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку із чим слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, подала до суду заяву у якій просила розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів здійснювати за її відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин та даних, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів та речей, про які йде мова у клопотанні слідчого.
Керуючись ст. ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до:
особової справи власника, із зазначенням прив'язки до номеру мобільного телефону, виписки руху грошових коштів по рахунку абонента вказаної банківської картки, з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, а також фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти, у період часу з 15.03.2024 по 13.06.2024.
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 03.09.2024
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1