Справа № 308/4658/24
1-кс/308/3966/24
08 липня 2024 року м. Ужгород
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та їх захисника адвоката ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника адвоката ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їх захисника адвоката ОСОБА_12 , підозрюваного ОСОБА_13 , підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та їх захисника адвоката ОСОБА_17 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відео конференції в залі судових засідань в приміщенні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_18 , погоджене першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, -
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023 року за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст.307 КК України, до шести місяців, тобто до 15.10.2024 року.
Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду.
10.06.2024 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023 року продовжено постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_20 до трьох місяців, а саме: до 15.07.2024 року.
Строк досудового розслідування закінчується 15.07.2024 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок складності провадження, оскільки кримінальне провадження відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, а також у зв'язку з тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які наразі перебувають на стадії зняття грифу таємності; розтаємнити та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема клопотання і доручення слідчого про проведення НСРД, а також ухвали Закарпатського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД; за результатами отриманих матеріалів НСРД, їх аналізу, проведення додаткового огляду носіїв інформації із залученням перекладача, вирішити питання щодо необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій; - долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених молекулярно-генетичних експертиз, які на даний час перебувають на виконанні; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які на даний час перебувають на виконанні; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз з технічного дослідження документів, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , які на даний час перебувають на виконанні; отримати дозвіл слідчого судді Закарпатського апеляційного суду на використання матеріалів НСРД №12024071170000072 в іншому кримінальному провадженні №1202307000000298; із врахуванням отриманих матеріалів з кримінального провадження №12024071170000072, встановити та допитати додаткових свідків, провести додаткові слідчі дії, після чого вирішити питання щодо зміни ОСОБА_11 підозри; в законний спосіб провести виїмку інформації, яка перебуває у володінні банківських установ по картковим рахункам фігурантів, на підставі отриманих ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду та долучити її до кримінального провадження №1202307000000298; вилучити в операторів та провайдерів телекомунікацій інформацію про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по мобільним терміналам зв?язку, а також карткам операторів мобільного зв'язку, вилучених за результатами проведених слідчих дій, провести аналіз зазначеної інформації; долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на надані доручення оперативному підрозділу УБН ГУНП в Закарпатській області, в тому числі щодо огляду вилучених мобільних телефонів, планшетів, комп'ютерів, відео реєстраторів, інших носіїв інформації з метою виявлення відомостей, які стосуються предмета досудового розслідування у кримінальному провадженні; виконати в повному обсязі надані письмові вказівки прокурора у кримінальному провадженні; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення останнім про зміну раніше повідомленої підозри; вчинити процесуальні дії, пов'язані із закінченням досудового розслідування, передбачені ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Сторона обвинувачення зазначає, що без виконання вищезазначених слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування, беручи до уваги, що для виконання усіх зазначених слідчих дій необхідно строк не менше шести місяців.
Позиції учасників судового засідання
В судовому засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити.
Підозрювані та їх захисники в судовому засідання проти задоволення клопотання слідчого заперечили. Висловили думку, що строк досудового розслідування можливо продовжити на один місяць.
Оцінка слідчого судді
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
Підставою внесення зазначених відомостей до ЄРДР відповідно наданого витягу зазначено те, що:
- №1 «10.10.2023 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УКР ГУНП в Закарпатській області, про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, працівниками УКР отримано інформацію, відносно групи осіб, які діючи умисно за попередньою домовленістю між особою, налагодили механізм виготовлення, придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, на території Закарпатської області за грошову винагороду»;
- №2 «26.10.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023070000000193 від 06.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_24 » діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один зіп-пакет із кристалічною речовиною - масою близько 8 (вісім) г. метамфетаміну»;
- №3 «22.12.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023070000000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_25 » діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один згорток фольги із кристалічною речовиною - масою близько 2 (два) г. метамфетаміну»;
- №4 «28.12.2023 по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023070000000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4.2 ст.307 КК України, особа «T.P.I.» діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один прозорий зіп-пакет із кристалічною речовиною - масоб близько 1 (два) г. метамфетаміну»;
- №5 «12.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_26 вих. №90 від 12.02.2024, про те, що в ході проведення оперативних заходів співробітниками УБН ГУНП в Закарпатській області отримано інформацію про групу осіб, які спільно із особою ОСОБА_27 на території Закарпатської області здійснюють незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту а також збут психотропних речовин «метамфетамін» за грошові кошти»;
- №6 «у рамках кримінального провадження №12023070000000298 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.307 КК України, особа « ОСОБА_28 » діючи умисно, в складі групи осіб, у ході проведення контролю за вчиненням злочину у виді оперативної закупки, незаконного збула за 5000,00 грн., особі зі зміненими анкетами, один згорток зі фольги зі кристалічною речовиною - масою близько 2 г., метамфетаміну»;
- №7 «28.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН цього ж ГУНП по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023070000000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 4,2 ст.307 КК України, про те, що особа ОСОБА_29 » разом із особою ОСОБА_30 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув особі зі зміненими анкетними даними, один зіп - пакет із кристалічною речовиною - масою близько 5 (п?яти) г., метамфетаміну»;
- №8 «28.02.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення №05/129 від 26.02.2024 від начальника 94 прикордонного загону ДПС України полковника ОСОБА_31 , про виявлення ознак кримінального правопорушення, а саме що на території Закарпатської області особа ОСОБА_32 діючи умисно та в складі групи осіб, здійснює незаконні дії щодо збуту та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин»;
- №9 «в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, громадянин ОСОБА_33 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки збув особі з легендованими даними психотропну речовину»;
- №10 «27.03.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_26 вих. N?167 від 26.03.2024, про те, що по матеріалам кримінального провадження №12023070000000298 співробітниками УБН ГУНП в Закарпатській області спільно із ДБН НП України, задокументовано, що особи « ОСОБА_34 » та ОСОБА_35 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збули особі зі зміненими анкетними даними, один згорток фольги із кристалічною речовиною - метамфетамін, в особливо великих розмірах»;
- № 11 «29.03.2024 до ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт начальника УБН ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_26 вих. №173 від 29.03.2024, про те, що по матеріалам кримінального провадження №12023070000000298 співробітниками УБН ГУНП в Закарпатській області спільно із ДБН НП України, задокументовано, що 29.03.2024 особа ОСОБА_29 діючи умисно в складі групи осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збули особі зі зміненими анкетними даними, один згорток із кристалічною речовиною - масою близько 2 (два) г метамфетаміну»;
- №12 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №12023070000000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 12 зіп-пакетів з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 400 грам, один пакет поліетиленовий з кристалічною речовиною вагою приблизно 1,2 кг.»;
- №13 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №12023070000000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 17 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою 45 грам, 1 згорток фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору вагою приблизно 5 грам, 9 згортків фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору вагою приблизно 12 грам»;
- №14 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №12023070000000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 16 зіп пакетів з речовиною зеленого кольору загальною вагою приблизно 80 грам, 9 згортків фольги та 1 зіп-пакет з білою кристалічною речовиною загально вагою приблизно 13 грам, згорток фольги з зеленою подрібненою речовиною, вагою приблизно 50 грам»;
- № 15 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №12023070000000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_15 , 1987 р., за адресою АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено 10 згортків фольги з кристалічною речовиною білого кольору загальною вагою приблизно 15 грам, 14 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору вагою приблизно 160 грам, згорток фольги з речовиною рослинного походження зеленого кольору, вагою приблизно 5 грам, обрізок пластикової пляшки з залишками речовини, два ковпаки з слідами горіння та нашаруванням невстановленої речовини.»;
- №16 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №12023070000000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук у автомобілі «BMW 530 І», номерні знаки НОМЕР_1 , чорного кольору, належний ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено 7 згортків фольги з кристалічною речовиною білого кольору загальною вагою 5 грам, один згорток з речовиною рослинного походження вагою приблизно 1 грам.»;
- №17 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №12023070000000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_5 ., в ході якого виявлено та вилучено: 12 згортків фольги з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 16 грам, 19 згортків з речовиною рослинного походження вагою загальною приблизно 300 грам, дві пари вагів»;
- №18 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №12023070000000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено 3 зіп пакети з кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 4 грам, 3 згортки фольги з речовиною зеленого кольору загальною вагою приблизно 10 грам, 1 пакет з речовиною зеленого кольору вагою приблизно 4 грам, 5 зіп- пакетів з подрібненою речовиною зеленого кольору вагою приблизно 16 грам, 4 відкриті шприци, 17 запакованих пакетиків з пігулками невідомого походження, 3 електронні ваги, 3 пристрої для подрібнення, 4 пристрої для викурювання марихуани»;
- №19 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №12023070000000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: 4 згортки фольги з вмістом речовини рослинного походження загальною вагою приблизно 12 грам, 2 широкі зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою приблизно 8 грам, 2 зіп-пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною вагою приблизно 8 грам ; 5 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 20 грам, 2 згортки фольги з білою кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 3 грам, 13 згортків фольги з білою кристалічною речовиною загальною вагою приблизно 25 грам»;
- №20 «15.04.2024 в рамках кримінального провадження №12023070000000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України, було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_11 , 08.02.1988 р. та ОСОБА_14 , 16.10.1979 р. вул. М. Берчені, 114, в ході якого виявлено та вилучено: зіп-пакет з згортком фольги з кристалічною речовиною вагою приблизно 8 грам, 6 згортків з фольги в яких знаходиться біла кристалічна речовина загальною вагою приблизно 10 грам, три згортки з фольги з кристалічною речовиною загальною вагою 6 грам, поліетиленовий пакет зі згортком фольги з речовиною рослинного походження вагою приблизно 30 грам, 16 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 70 грам, 3 штуки електронних вагів, два деревяні ковпачки із залишками речовини рослинного походження, горловина пластикова із залишками речовини рослинного походження, 3 металеві коробки із залишками речовини рослинного походження»;
№ 21 «20.05.2024 року до СУ ГУНП в Закарпатській області по кримінальному провадженню №12023070000000298 надійшли матеріали з яких вбачається наявність ознак складу кримінального правопорушення, а саме: 27.03.2024 року особа «T.P.l.», знаходячись в АДРЕСА_7 , діючи умисно та в складі організованої групи, здійснила незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин, особі «Г.М.Р» двох згортків фольги із кристалічною речовиною білого кольору, метамфетамін масою 0,5 г».
Слідчим суддею перевірено, що:
- 15.04.2024 року о 11 год. 10 хв. ОСОБА_13 затриманий в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_13 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_13 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.
- 15.04.2024 року о 11 год. 24 хв. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої 15.04.2024 року підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.
- 15.04.2024 року о 12 год. 03 хв. ОСОБА_9 затриманий в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_9 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_9 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою. 10.05.2024 року ОСОБА_9 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.
- 15.04.2024 року о 14 год. 00 хв. ОСОБА_11 затриманий в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_11 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_11 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою.
- 15.04.2024 року о 10 год. 00 хв. ОСОБА_16 затриманий в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_16 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 17.04.2024 року ОСОБА_16 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.
- 15.04.2024 року о 09 год. 14 хв. ОСОБА_15 затриманий в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_15 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_15 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою.
- 15.04.2024 року о 10 год. 14 хв. ОСОБА_10 затриманий в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_10 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою.
- 15.04.2024 року о 11 год. 34 хв. ОСОБА_4 затримана в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_4 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконний збуту психотропних речовин, вчинені повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.
- 15.04.2024 року о 14 год. 45 хв. ОСОБА_14 затриманий в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_14 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_14 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, у великих розмірах, організованою групою.
- 15.04.2024 року о 10 год. 17 хв. ОСОБА_7 затриманий в порядку ст.208 КПК України. 15.04.2024 року ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені повторно, організованою групою. 16.04.2024 року ОСОБА_7 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої 15.04.2024 року підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах, вчинені повторно, організованою групою.
Ухвалами слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 16.04.2024 року та від 17.04.2024 року відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 60 (шістдесят) днів. Альтернативний запобіжний захід у вигляді застави підозрюваним ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , не визначено.
10.06.2024 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023 року продовжено постановою першого заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_20 до трьох місяців, а саме: до 15.07.2024 року.
Ухвалами слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 10.06.2024 року та від 11.06.2024 року продовжено відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , строк тримання під вартою в межах строку досудового розслідування до 15.07.2024 року. Альтернативний запобіжний захід у вигляді застави підозрюваним ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 не визначено.
Надані стороною кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст.307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов'язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов'язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов'язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Наданими слідчому судді матеріалами об'єктивно підтверджено посилання сторони обвинувачення на неможливість на даний час завершити досудове розслідування у зв'язку з тим, що на даний час у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак для закінчення досудового розслідування необхідно, зокрема, долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які наразі перебувають на стадії зняття грифу таємності; розтаємнити та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема клопотання і доручення слідчого про проведення НСРД, а також ухвали Закарпатського апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД; за результатами отриманих матеріалів НСРД, їх аналізу, проведення додаткового огляду носіїв інформації із залученням перекладача, вирішити питання щодо необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій; - долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених молекулярно-генетичних експертиз, які на даний час перебувають на виконанні; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які на даний час перебувають на виконанні; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз з технічного дослідження документів, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , які на даний час перебувають на виконанні; отримати дозвіл слідчого судді Закарпатського апеляційного суду на використання матеріалів НСРД №12024071170000072 в іншому кримінальному провадженні №1202307000000298; із врахуванням отриманих матеріалів з кримінального провадження №12024071170000072, встановити та допитати додаткових свідків, провести додаткові слідчі дії, після чого вирішити питання щодо зміни ОСОБА_11 підозри; в законний спосіб провести виїмку інформації, яка перебуває у володінні банківських установ по картковим рахункам фігурантів, на підставі отриманих ухвал слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду та долучити її до кримінального провадження №1202307000000298; вилучити в операторів та провайдерів телекомунікацій інформацію про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по мобільним терміналам зв?язку, а також карткам операторів мобільного зв'язку, вилучених за результатами проведених слідчих дій, провести аналіз зазначеної інформації; долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на надані доручення оперативному підрозділу УБН ГУНП в Закарпатській області, в тому числі щодо огляду вилучених мобільних телефонів, планшетів, комп'ютерів, відео реєстраторів, інших носіїв інформації з метою виявлення відомостей, які стосуються предмета досудового розслідування у кримінальному провадженні; виконати в повному обсязі надані письмові вказівки прокурора у кримінальному провадженні; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваних ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення останнім про зміну раніше повідомленої підозри; вчинити процесуальні дії, пов'язані із закінченням досудового розслідування, передбачені ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події.
Крім того, кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право бути детально проінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього, вказано й у підпункті «а» пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованою Україною. З даного приводу Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 25.07.2000 у справі «Маттоціа проти Італії» зазначив, що «…обвинувачений у вчиненні злочину має бути негайно і детально проінформований про причину обвинувачення, тобто про ті факти матеріальної дійсності, які нібито мали місце і є підставою для висунення обвинувачення; а також про характер обвинувачення, тобто юридичну кваліфікацію згаданих фактів. Хоча ступінь «детальності» інформування обвинуваченого залежить від обставин конкретної справи, однак у будь-якому випадку відомості, надані обвинуваченому, повинні бути достатніми для повного розуміння останнім суті висунутого проти нього обвинувачення, що є необхідним для підготовки адекватного захисту.». При цьому, Європейський суд з прав людини також вказав «…межі гарантій, передбачених підпунктом «а» пункту 3 статті 6 Конвенції, мають оцінюватись, зокрема, у світлі більш загального права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. У кримінальних справах надання повної та докладної інформації щодо висунутих особі обвинувачень, які в подальшому можуть бути сприйняті судом як юридична кваліфікація діяння, є неодмінною передумовою забезпечення справедливості провадження.» (рішення від 9 березня 2011 року у справі «Жупнік проти України», від 25 березня 1999 року у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції»).
Так, прокурором доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконанні в трьохмісячний строк, передбачений ст. 219 КПК України.
З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності кримінального правопорушення, за яким повідомлено підозру, положення ст. 28 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, до шести місяців, тобто до 15.10.2024 року.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_18 , погоджене першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,- задовольнити.
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_18 , погоджене першим заступником керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_19 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 15 жовтня 2024 року.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_36