Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1137/24
1-кс/689/103/24
04.07.2024 рокус-ще Ярмолинці
Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243660000143 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
04 липня 2024 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з 06 по 07 листопада 2023 року невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом виконання завдань та заробітку грошових коштів в мобільному додатку "Телеграм", заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , яка знаходилася в с. Слобідка Охрімовецька Хмельницького району Хмельницької області, на загальну суму 69000 грн., які вона самостійно перерахувала на банківські картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та на картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 через мобільний додаткок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із банківської картки № НОМЕР_6 .
За даним фактом сектором дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області 15.11.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023243660000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Опитана ОСОБА_5 повідомила, що 06 листопада 2023 року вона зайшла в мобільний додаток "Telegram", де зареєструвалася в групі "Глобальний заробіток" з метою заробити грошові кошти шляхом виконання завдань, які надходили в групу. Спочатку вона виконувала безкоштовні завдання, за які їй платили по 20 гривень. В подальшому їй було запропоновано "заробляти" більшу суму грошових коштів, а тому вона почала купувати завдання. 06 листопада 2023 року вона придбала перше завдання вартістю 500 гривень, грошові кошти перераховувала на картковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . Надалі, захопившись даним заробітком, ОСОБА_4 почала купувати дорожчі завдання, кошти за які вона перераховувала на картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та на картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 через мобільний додаткок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із банківської картки № НОМЕР_6 .
Тому з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:
-рух коштів в період з 01.11.2023 до 15.11.2023 по картках " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які було надіслано грошові кошти;
-коли та кому видавалися картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник кредитної картки;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.11.2023 до 15.11.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відео спостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).
Дізнавач зазначила, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятиме повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання її в інший спосіб є неможливим.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об'єктивності прийняття рішення, є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- рух коштів в період з 01.11.2023 до 15.11.2023 по картках " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які було надіслано грошові кошти;
-коли та кому видавалися картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , на які перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв'язку користується власник кредитної картки;
-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.11.2023 до 15.11.2023 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відео спостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред'явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю зробити та вилучити їх копії.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9