Справа № 953/3263/24
Провадження № 1-кс/953/4824/24
02 липня 2024 року м. Харків Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024220000000506 від 11 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,
01 липня 2024 року до суду надійшло клопотання заступника начальника відділу за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 у вищевказаному кримінальному провадженні про арешт майна, яким прокурор просить:
1) накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №22024220000000506 від 11.04.2024 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем зберігання обладнання для функціонування роботи чат-ботів (серверне обладнання, комп'ютерну техніку, сім-картки оператора мобільного зв'язку) у квартирі за адресою АДРЕСА_1 , майно належне ОСОБА_4 , а саме:
- мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, фіолетового кольору, у чохлі світло-фіолетового кольору;
- ноутбук марки «Apple», моделі «Mac Book Air 13.6», s/n НОМЕР_1 , сірого кольору;
- ноутбук марки «Apple», моделі «Mac Book», s/n С0DJ8G5MD6M, сірого кольору; шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;
2) накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №22024220000000506 від 11.04.2024 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем зберігання обладнання для функціонування роботи чат-ботів (серверне обладнання, комп'ютерну техніку, сім-картки оператора мобільного зв'язку) у домоволодінні та надвірних прибудинкових спорудах за адресою АДРЕСА_2 , майно належне ОСОБА_5 , а саме:
- ноутбук марки Apple моделі Mac book air, s/n P7V4HWMK2X,
- ноутбук марки Apple моделі Mac book air, s/n X7V4PQ0F4K,
- ноутбук марки Apple моделі Mac book air s/n JWVXKF2GQ3,
- ноутбук марки Apple моделі Mac book air s/n PW09NV79MW,
- ноутбук марки Apple моделі Mac Pro s/n VTQYH3Q9ND,
- ноутбук марки Apple моделі Mac book air s/n C02FJW35Q6L4,
- ноутбук марки ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
- ноутбук марки Apple моделі Mac book air s/n Q0NVC6405P.
шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном,
3) накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №22024220000000506 від 11.04.2024 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 у квартирі за адресою АДРЕСА_3 , майно належне ОСОБА_5 , а саме:
- мобільний телефон марки «Apple», моделі «Iphone 15 Pro Max», сірого кольору, в прозорому чохлі, номер моделі: MU7J3QL/A, серійний номер: НОМЕР_2 , ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , з двома сім-картками: НОМЕР_5 ) Vodafone НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), та 2) lifecell ( НОМЕР_8 ), та паролем: НОМЕР_9 ;
- ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Air M2», кольору розового золота, в прозорому чохлі, серійний номер: НОМЕР_10 , та паролем: НОМЕР_11 ;
- планшет марки «Apple», моделі «iPad Pro (12.9 дюйма) (6-го покоління)», сірого кольору, в чохлі рожево-прозорого кольору, номер моделі: MNXP3VC/A, серійний номер: НОМЕР_12 , та паролем: 211996;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти, а саме долари США, у кількості: 3081 купюра по 100 доларів США, 243 купюри по 50 доларів США, 1 купюра по 20 доларів США, 1 купюра по 10 доларів США, загальна сума яких становить 320 тисяч 280 доларів США (загальна кількість купюр становить 3326),
шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном;
4) накласти арешт з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №22024220000000506 від 11.04.2024 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за місцем зберігання обладнання для функціонування роботи чат-ботів (серверне обладнання, комп'ютерну техніку, сім-картки оператора мобільного зв'язку) у квартирі за адресою АДРЕСА_4 , майно належне ОСОБА_6 , а саме:
- системний блок чорного кольору з написом «1 Player» з лицевої сторони, та написом «proton power solution» з бокової сторони;
- системний блок чорного кольору з написом «1 Player» з лицевої сторони, та написом «proton power solution» з бокової сторони.
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США, загалом 725 купюр, загальною сумою 725.000 доларів США;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 50 доларів США, загалом 3 купюри, загальною сумою 150 доларів США;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 20 доларів США, загалом 9 купюр, загальною сумою 180 доларів США;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 10 доларів США, загалом 6 купюр, загальною сумою 60 доларів США;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 5 доларів США, загалом 55 купюр, загальною сумою 275 доларів США;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 1 долар США, загалом 77 купюр, загальною сумою 77 доларів США;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 2 долари США, загалом 6 купюр, загальною сумою 12 доларів США;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 50 евро, загалом 6 купюр, загальною сумою 300 евро;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 евро, загалом 1 купюра, загальною сумою 500 евро;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 5 евро, загалом 1 купюра, загальною сумою 5 евро;
- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 евро, загалом 52 купюри, загальною сумою 5200 евро,
шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Місцем зберігання вилученого майна прокурор просить визначити слідчий відділ УСБУ в Харківській області, розташований за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Разом з тим, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні зазначено, що зазначене в клопотанні майно належить у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , але відсутні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження цим майном саме зазначеними особами. Отже у слідчого судді відсутні будь-які підстави вважати, щ зазначені в клопотанні особи дійсно є власниками або володільцями майна. При цьому, в самому клопотанні прокурор зазначає, що вилучені речі належать групі осіб, не конкретизуючи при цьому коло таких осіб.
Прокурором також в порушення п.1 ч.2 ст.171 КПК України не зазначено обґрунтування необхідності арешту майна у обсязі, зазначеним в клопотанні, та відомості про те, які відомості може містити зазначене майно.
Крім того, прокурором не наведені достатні відомості, які б дозволяли ідентифікувати речі, зазначені як предмети, зовні схожі на грошові кошти.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання заступника начальника відділу за додержанням законів регіональним органом безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024220000000506 від 11 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України - повернути прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1