Справа № 761/20615/24
Провадження № 1-кс/761/13492/2024
20 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12024100100001360 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про: банківський рахунок за номером картки НОМЕР_2 , відомості про власників банківського рахунку, в тому числі дату створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 30.03.2024 по 10.04.2024, роздруківки руху коштів за вказаними банківськими рахунками, 1з зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 30.03.2024 по 10.04.2024 з фотозображеннями осіб, які знімали грошові кошти.
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12024100100001360 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.03.2024 приблизно об 15 годині невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через месенджер "Viber" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила майнової шкоди на загальну суму 11115 грн. (AEO N? 17543).
Крім того встановлено, що 30.03.2024 о 15:00 год. на абонентський номер мобільного телефону ОСОБА_8 НОМЕР_3 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , в мобільному додатку "Viber" надійшло повідомлення від класного керівника - ОСОБА_9 , про те, що можна отримати грошову винагороду у розмірі 13200 грн. Після того як, потерпіла перейшла по вказаному посиланню, під час анкетування, потерпіла ввела всі дані своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . В подальшому на цьому сайті через деякий час прийшло смс-сповіщення з пін-кодом для отримання грошової винагороди. В подальшому, приблизно через 5-10 хв. після того як потерпіла ввела вказаний пін-код, з її банківської картки були зняті грошові кошти у розмірі 11115 грн. В подальшому потерпіла зателефонувала в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та під час телефонної розмови з оператором, нею було заблоковано картку № НОМЕР_2 . Згодом про цю подію потерпіла розповіла своєму батьку ОСОБА_10 , після чого звернулись до поліції для написання заяви з приводу даної ситуації. Загальна сума збитків завданих ОСОБА_8 склала 11115 грн.
В ході досудового розслідування до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) було направлено запит про надання інформації за вказаними банківськими картками, на запит відповідь не отримано.
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій підозрюваного, щодо шахрайських дій на території м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку номером картки НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12024100100001360 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме інформацію про: банківський рахунок за номером картки НОМЕР_2 , відомості про власників банківського рахунку, в тому числі дату створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 30.03.2024 по 10.04.2024, роздруківки руху коштів за вказаними банківськими рахунками, 1з зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 30.03.2024 по 10.04.2024 з фотозображеннями осіб, які знімали грошові кошти.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: