Справа №760/13121/24
1-м/760/27/24
26 червня 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО І Ds.59.2020, -
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ДАТАГРУП », яке розташоване за адресою: 03005, місто Київ, вул. Смоленська, 31-33 , а саме документів, які містять відомості про повні персональні та адресні дані користувача, якому присвоєні ІР-адреси та який підключався до мережі Інтернет у період часу:
НОМЕР_1 07 серпня 2023 року о 09:01 UTC - користувач підключився до адреси НОМЕР_2 ;
НОМЕР_3 03 вересня 2023 року о 23:18 UTC - користувач підключився до адреси НОМЕР_2 ;
НОМЕР_4 27 вересня 2023 року о 21:29:32 UTC - користувач підключався до домену google.com .
Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором у клопотанні підстав.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
В судове засідання прокурор не з'явилася. До суду надійшла заява від прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так, встановлено, що в порядку ст.ст. 554, 558 КПК України до Солом'янської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО І Ds.59.2020 в частині отримання тимчасового доступу до мобільних терміналів систем зв'язку, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ДАТАГРУП », яке розташоване за адресою: 03005, місто Київ, вул. Смоленська, 31-33 .
З матеріалів клопотання вбачається, що Окружна прокуратура в м. Бидгощ здійснює нагляд за досудовим провадженням за номером справи 3006-1.Ds.75.2023. У провадженні перебуває справа проти Юстини Чапєвської, підозрюваної в тому, що в період з 29 березня 2023 року по 06 червня 2023 року, в невстановленому місці, діючи через короткі проміжки часу, із заздалегідь визначеним наміром, вчиняла дії щодо грошових коштів, отриманих від вигоди, пов'язаної із вчиненням заборонених дій, які полягали в тому, що вона призвела багатьох встановлених і невстановлених осіб до невигідного розпорядження майном на загальну суму 653 958,72 злотих, шляхом введення їх в оману невстановленими до цього часу особами, які діють з метою отримання фінансової вигоди щодо представництва колекторської компанії Товариства з обмеженою відповідальністю « Cassis Inkasso », а також наміру і фактичних можливостей повернення раніше заінвестованих коштів, втрачених потерпілими сторонами, шляхом прийняття вищевказаних коштів на рахунок, що ведеться для неї, за номером: НОМЕР_5 , банком « Credit Agricole Bank Polska Spolka Akcyjna », а також за номером: НОМЕР_6 , що веде банк « Nest Bank Spolka Akcyjna », a потім перераховувала їх на банківські рахунки, відкриті на користь інших встановлених осіб з метою придбання криптоактивів, а також знімала кошти з вказаних рахунків шляхом зняття готівки в банкоматах та здійснення платежів за допомогою платіжних карток, при чому в результаті своїх дій значно ускладнила встановлення злочинного походження вказаних коштів, їх місцезнаходження, виявлення та накладення арешту.
Це правопорушення становить злочин, передбачений статтею 299 параграф 1 Кримінального кодексу у зв'язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу.
Невстановлені злочинці призвели до невигідного розпорядження майном багатьох потерпілих, видаючи себе за працівників колекторської компанії Товариство з обмеженою відповідальністю « Cassis Inkasso ». Зловмисники зобов'язувалися відшкодувати кошти, втрачені раніше потерпілими внаслідок інвестиційного шахрайства. Потерпілі здійснювали платежі на банківські рахунки, відкриті, зокрема, на ім'я ОСОБА_4 , яка потім обмінювала їх на криптовалюту та переказувала на гаманці, створені зловмисниками на криптовалютних біржах.
Вказана правдоподібна колекторська компанія рекламувала свою діяльність за допомогою веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 . Встановлено, що послуга хостингу для вищевказаного домену була придбана у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться в Панамі.
Від цієї компанії була отримана інформація про входи в панель адміністратора вищевказаного домену. Надані ІР-адреси були присвоєні провайдерам, які знаходяться в Україні. Компанія не надала секунди входу. Встановлення часу входу в систему обмежувалося лише днем, годиною та хвилиною.
Також, було встановлено, що користувач, який увійшов до вищевказаної панелі адміністратора, використовував електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 . Дані були отримані від суб'єкта Google Товариство з обмеженою відповідальністю, які були приписані до обслуговування вказаного абонентського номера НОМЕР_7 та номера платіжної картки Master Card НОМЕР_8 . Представництва відповідного оператора телекомунікаційної мережі та банку також знаходяться на території України.
Відомості про належність IP-адрес користувачам та адрес суб'єктів, які використовували такі IP-адреси з використанням мережі, в повному обсязі володіє ПрАТ « ДАТАГРУП », офіс якого розташований за адресою: 03057, Україна, місто Київ, вулиця Смоленська, 31-33 .
Враховуючи те, що в матеріалах міжнародного запиту вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ПрАТ « ДАТАГРУП », яке розташоване за адресою: 03005, місто Київ, вул. Смоленська, 31-33 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 558, 561, 562 КПК України, суд -
Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ДАТАГРУП », яке розташоване за адресою: 03005, місто Київ, вул. Смоленська, 31-33 , та містять охоронювану законом інформацію про повні персональні та адресні дані користувача, якому присвоєні ІР-адреси та який підключався до мережі Інтернет у період часу, зокрема:
НОМЕР_9 о 09:01 UTC - користувач підключився до адреси НОМЕР_2;
НОМЕР_3 03 вересня 2023 року о 23:18 UTC - користувач підключився до адреси НОМЕР_2;
НОМЕР_4 27 вересня 2023 року о 21:29:32 UTC - користувач підключався до домену google.com .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 26.07.2024.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1