печерський районний суд міста києва
Справа № 757/27355/24-к
24 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024000000000675 від 05.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна, -
17.06.2024 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні
№ 12024000000000675 від 05.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024000000000675 від 05.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні досліджуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами
АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та його відокремлених підрозділів, а також
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42474208), що призвело до заволодіння коштами АТ «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) та ПрАТ «Укргідроенерго» (код ЄДРПОУ 20588716), шляхом постачання електричної енергії суб'єктам підприємницької діяльності за тарифами для побутових споживачів та отримання від останніх неправомірної вигоди.
Відповідно до інформації співробітників Служби безпеки України, які здійснюють оперативний супровід, на виконання окремого доручення встановлені інші обставини, що можуть свідчити про вчинення злочинів.
Зокрема, 28.03.2024 в ході здійснення перевірки Національною комісією,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг дотримання ліцензійних умов, членами комісії в ході огляду адреси побутового споживача електричної енергії ОСОБА_4 за адресою:
АДРЕСА_1 , зафіксовано за вказаною адресою факт функціонування торгівельного центру «Океан Плаза», що вказує на використання електричної енергії на об'єкті побутового споживача на не побутові потреби, а саме здійснення підприємницької діяльності, що призводить до нанесення збитків АТ «НАЕК «Енергоатом» та ПрАТ «Укргідроенерго».
В період часу з 11:10 по 14:44 годин 07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , справа №757/24158/24-к від 28.05.2024, у відповідності до ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковником поліції ОСОБА_6 було проведено огляд об'єкту нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , з метою виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, забезпечення збирання у кримінальному провадженні доказів вчиненого кримінального правопорушення, для підтвердження чи спростування факту функціонування торгівельного центру «Океан Плаза».
В результаті проведення вищезазначеного огляду було виявлено та вилучено майно яке перелічено в клопотанні.
07.06.2024 вищевказані вилучені речі визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні № 12024000000000675.
Прокурор зазначає, що зазначені предмети мають значення речових доказів в порядку ст. 98 КПК України, а саме являються матеріальними об'єктами, які могли бути знаряддям вчинення злочину та/або могли зберігати на собі його сліди, можуть бути предметом кримінального правопорушення оскільки на даному етапі мотив вчинення злочину достеменно не встановлений, та можуть бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи викладене прокурор просив з метою забезпечення можливості збереження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні накласти арешт на перелічене у клопотанні майно.
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився. Від прокурора групи прокурорів ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Власник майна - ОСОБА_4 про місце, день і час повідомлявся через вручення судової повістки слідчому, не з'явився, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024000000000675 від 05.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , справа №757/24158/24-к від 28.05.2024 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 було проведено огляд об'єкту нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно яке зазначено в клопотанні.
Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 07.05.2024 вказані в клопотанні речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до положень п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення , в тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на майно, яке вилучено у ході проведення 07.06.2024 огляду за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.
Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт із заборонною на відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами на тимчасово вилучене майно в ході проведення 07.06.2024 огляду об'єкту нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_4 , а саме:
1. Договір оренди приміщення від 15 травня 2024 року між ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_9 на 3 арк;
2. Акт здачі-приймання приміщення від 15.05.2024 між ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_9 на 1 арк;
3. Договір оренди приміщення від 15 грудня 2021 року між ОСОБА_4 та ПП «Фабрика вікон та дверей «Океан» на 3 арк;
4. Акт здачі-приймання приміщення від 15.12.2021 між ОСОБА_4 та ПП «Фабрика вікон та дверей «Океан» на 1 арк;
5. Договір оренди приміщення від 01 жовтня 2023 року між ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_10 » на 3 арк;
6. Акт здачі-приймання приміщення від 01.10.2023 між ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк;
7. Договір суборенди №1.2.2024-ТР від 01.02.2024 між ПП «Фабрика вікон та дверей «Океан» та ТОВ «Термінал розетка» з додатком №2 на 8 арк;
8. Акт приймання-передачі нежитлового приміщення (повернення з користування ) до Договору суборенди № 16-03-2021 від 16.03.2021 від 29.02.2024 на 1 арк;
9. Акт приймання-передачі об'єкту суборенди до Договору суборенди 1.2.2024-ТР від 01.02.2024 між ПП «Фабрика вікон та дверей «Океан» та ТОВ «Термінал розетка» на 1 арк;
10. Договір суборенди нежитлового приміщення від 01 березня 2024 року між
ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк;
11. Акт приймання-передачі приміщення згідно Договору суборенди нежитлового приміщення від 01 березня 2024 року між ФОП ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк;
12. Витяг № 1833 на 1 арк;
13. Копії документів ОСОБА_11 на 5 арк;
14. Договір суборенди нежитлового приміщення від 01 травня 2024 року між
ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк;
15. Акт приймання-передачі приміщення згідно Договору суборенди нежитлового приміщення від 01 травня 2024 року між ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк;
16. Договір суборенди нежитлового приміщення від 01 лютого 2024 року між
ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_12 на 3 арк;
17. Акт приймання-передачі приміщення згідно Договору суборенди нежитлового приміщення № 1 від 01 лютого 2024 року між ФОП ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_12 на 1 арк;
18. Договір суборенди нежитлового приміщення від 01 серпня 2023 року між
ПП «ФАБРИКА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ «Океан» та ТОВ «Петмайстер» на 3 арк;
19. Акт приймання-передачі приміщення згідно Договору суборенди нежитлового приміщення від 01 серпня 2023 року між ПП «ФАБРИКА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ «Океан» та ТОВ «Петмайстер» на 1 арк;
20. Договір суборенди приміщення № 1 від 18 жовтня 2023 року між ФОП ОСОБА_10 та ПП «ВНД» на 4 арк;
21. Акт приймання-передачі приміщення згідно Договору суборенди нежитлового приміщення № 1 від 18 жовтня 2023 року між ФОП ОСОБА_10 та ПП «ВНД» на 1 арк;
22. Договір суборенди нежитлового приміщення № ЖВ-12/21 від 17 грудня 2021 року між ПП «ФАБРИКА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ «Океан» та ТОВ «Лізинг Фармація» на 5 арк;
23. Акт прийому-передачі приміщення від 20 грудня 2021 між ПП «ФАБРИКА ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ «Океан» та ТОВ «Лізинг Фармація» на 1 арк.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1