Справа № 462/26/24
провадження 1-кп/462/266/24
05 липня 2024 року Залізничний районний суд м. Львова
в складі :
головуючого судді: ОСОБА_1
суддів: ОСОБА_2
ОСОБА_3
при секретарі судового засідання ОСОБА_4
за участі:
прокурора ОСОБА_5
обвинуваченого: ОСОБА_6
захисника: ОСОБА_7
потерпілої ОСОБА_8
представника потерпілого ОСОБА_9
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у місті Львові кримінальне провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Рівенської області с.м.т. НОМЕР_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою:
АДРЕСА_2 , раніше не судженого,-
у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України,
в провадженні Залізничного районного суду м. Львова перебуває обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України. Так, в ході розгляду справи встановлено, що ОСОБА_10 , будучи засновником та пастором (керівником) релігійної громадської організації «Церква «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» (надалі - Церква «Посольство Боже»), маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській сфері, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на протиправне заволодіння майном та грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб спільно із своїм чоловіком - пастором Церкви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_11 , пастором зазначеної Церкви - ОСОБА_6 , пастором зазначеної Церкви - ОСОБА_12 , який одночасно являвся керівником Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», а також іншими, невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2007 - 2008 років на території м.Львова та Львівської області вчиняли заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.
При цьому, ОСОБА_10 безпосередньо керувала підготовкою кримінальних правопорушень та приймала активну участь у їх скоєнні, розроблюючи плани злочинних дій, які були відомі всім співучасникам кримінальних правопорушень.
Виходячи з визначених ОСОБА_10 конкретних ролей та функцій, вона особисто організовувала та приймала участь у вчиненні кримінальних правопорушень, при чому розподіляла серед інших співучасників отримані злочинним шляхом кошти. З метою приховування злочинної діяльності, організовувала проведення бізнес семінарів, підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляла потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримувала від громадян грошові кошти.
ОСОБА_12 , як пастор Церкви « ОСОБА_13 » та директор Львівської філії ТзОВ «Ліонебанк Україна», за планом, розробленим ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» бізнес семінари, рекламу діяльності ТзОВ «Ліонебанк Україна», позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Крім цього, ОСОБА_12 з метою приховування злочинної діяльності, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих і свідків надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.
ОСОБА_11 , як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, ОСОБА_11 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.
ОСОБА_6 , як пастор Церкви «Посольство Боже» за планом, розробленим ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів та будучи обізнаним про злочинні наміри і дії інших співучасників кримінальних правопорушень, активно проводив серед прихожан Церкви «Посольство Боже» та інших осіб рекламу діяльності пасторів Церкви по вмінню примножувати грошові кошти, позиціонуючи себе успішним бізнесменом та фахівцем в галузі фінансів. Також, з метою приховування злочинної діяльності та заволодіння чужим майном, ОСОБА_6 підшукував громадян, які опинились у скрутних життєвих обставинах, організовував підготовку та оформлення кредитних договорів, з метою збільшення суми грошових коштів, переконаннями та вмовляннями схиляв потерпілих надавати у заставу банківським установам своє нерухоме майно та під виглядом оформлення договорів позики, безпосередньо, або із залученням інших осіб отримував від громадян грошові кошти, які у подальшому розподілялись між співучасниками кримінальних правопорушень.
Упродовж 2006 - 2009 років ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 у своїх проповідях як пастори (керівники Церкви) всіляко підкреслювали, що участь віруючих у різного роду фінансових справах дає можливість реалізувати їхні особисті творчі можливості, розвивати здібності в фінансово-економічній сфері, кожна з яких є відображенням «божественних благословень». У діяльності керівництва та членів Церкви «Посольство Боже», з цього часу, проявилися ознаки комерційного культу, активно освоювалися сфери бізнесу при цьому особлива увага приділялася прихожанам релігійної організації, які опинилися у важких життєвих обставинах та володіли об'єктами нерухомості.
Крім цього, відповідно до розробленого плану, погодженого усіма співучасниками, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, створення у громадян довіри до себе як знавців по примноженню коштів та залученню більшої кількості вкладників і грошових коштів, використовуючи свій вплив як керівників Церкви «Посольство Боже», у вказаний період часу учасниками злочинного об'єднання з метою отримання доступу до грошових коштів потерпілих та введення їх в оману, укладалися договори позики та частково виплачувалися так звані відсотки по них, виключно із коштів, залучених по наступним договорам, а не від отриманих прибутків від їхньої діяльності.
Всього, упродовж 2007 - 2008 років, ОСОБА_10 за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та іншими, невстановленими на даний час особами, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн.
Так, у кінці 2006 року - на початку 2007 року, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконаннями схилили прихожанку Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_15 оформити на неї кредит в банківській установі, так як остання під впливом пасторів Церкви зареєструвалася фізичною особою підприємцем та могла безперешкодно оформити кредит.
Будучи введеною в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже”, перебуваючи під їхнім постійним впливом ОСОБА_15 погодилася на оформлення кредиту в банківській установі.
У подальшому, згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору керувала ОСОБА_10 , яка безпосередньо вказувала ОСОБА_15 , які документи необхідно оформляти, які дані у них вказувати, де підписуватись, тощо, і як наслідок, 26.02.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_15 та АТ «УкрСиббанк» укладено кредитний договір на суму 100 тис. доларів США. При цьому, з метою створення видимості надійності зазначеної операції та збільшення суми грошових коштів ОСОБА_10 виступила майновим поручителем під час оформлення кредиту на ОСОБА_15 , надавши у заставу банку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке ОСОБА_10 придбала за кошти, отримані від прихожан Церкви “Посольство Боже” та фактично не ризикувала власним майном.
Отримавши цього ж дня в касі АТ «УкрСиббанк», що у м. Львові по вул. Куліша грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 26.02.2007 становило 505 тис. грн., ОСОБА_15 , будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже” передала всю суму грошових коштів ОСОБА_11 , який спільно із ОСОБА_10 супроводжували ОСОБА_15 , контролювали отримання останньою кредиту та обіцяли особисто його повернути у встановлений договором строк.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та привласнені ними, чим спричинено ОСОБА_15 матеріальну шкоду у сумі 505 тис.грн.
Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації “Нове покоління” ОСОБА_16 та дружину останнього ОСОБА_17 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації “Нове покоління” грошові кошти для їхнього використання в бізнесі пасторів релігійної організації “Посольство Боже” у сфері нерухомості. При цьому, ОСОБА_10 , позиціонуючи себе та пасторів релігійної організації “Посольство Боже” ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 як успішних бізнесменів, переконаннями схилила ОСОБА_16 та ОСОБА_17 до оформлення кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими ОСОБА_10 обіцяла виплачувати від 36 до 50 відсотків річних.
Будучи введеними в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам релігійної організації “Посольство Боже”, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 погодились на отримання кредиту, вирішили його оформити у ВАТ “Банк Універсальний”. При цьому, під заставу надали свою двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_4 . Також, з метою збільшення суми кредиту, залучили до його оформлення прихожан релігійної організації “Нове покоління” ОСОБА_18 і його дружину ОСОБА_19 , розповівши їм про пасторів Церкви “Посольство Боже” та отриману від ОСОБА_10 інформацію, на що останні погодились та передали в заставу свою двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_5 .
Отримавши у ВАТ “Банк Універсальний” кредит в сумі 141 тис. доларів США під заставу двох вищевказаних квартир згідно із кредитним договором №11-1/544К-07 від 14.08.2007, перебуваючи 20.08.2007 в офісі фірми “Амбасадор”, за адресою АДРЕСА_6 де свою діяльність провадили пастори Церкви “Посольство Боже”, ОСОБА_16 передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 100 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.08.2007 становило 505 тис. грн.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в загальній сумі 505 тис.грн.
Крім цього, у вересні 2007 року, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які опинились у важких життєвих обставинах (чоловіки ОСОБА_20 та ОСОБА_21 були безробітними і зловживали спиртними напоями, а чоловік ОСОБА_22 помер) отримати у банківських установах кредитні кошти та вкласти їх у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже» на вигідних для прихожан умовах.
З метою забезпечення гарантованого отримання ОСОБА_20 кредитних грошових коштів та максимального збільшення суми кредиту, ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів, переконала прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_21 , яка також працювала в ОСОБА_10 . нянею її дитини, та ОСОБА_22 виступити майновими поручителями під час отримання ОСОБА_20 кредиту, надавши у заставу банку своє житло.
Згідно із розробленим злочинним планом, відомим усім співучасникам кримінального правопорушення, оформленням кредитного договору та договорів застави керував ОСОБА_11 і як наслідок, 17.09.2007 між прихожанкою Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_20 та ПрАТ «ПриватБанк» укладено кредитний договір на суму 127 тис. доларів США, під заставу двокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_7 , що належить ОСОБА_22 та трикімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_21 .
Отримавши цього ж дня в касі ПрАТ «ПриватБанк», що у м. Львові по вул. Гуцульській грошові кошти в сумі 127 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 17.09.2007 становило 641350, 00 грн., ОСОБА_20 передала їх ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , які її супроводжували та контролювали отримання кредиту. У подальшому, вказані грошові кошти ОСОБА_11 та ОСОБА_23 , діючи згідно із розробленим злочинним планом перевезли в офісне приміщення, за адресою: АДРЕСА_6 де передали їх ОСОБА_10 , з метою подальшого розподілення грошових коштів між усіма співучасниками злочинних дій.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, створення хибного враження у вигідності фінансової операції та приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_10 , перебуваючи в офісі фірми “Амбасадор”, що у АДРЕСА_6 , 19.09.2007 повідомила ОСОБА_20 , що частина грошових коштів в сумі 1200, 00 доларів США повинна бути передана в фонд Церкви «Посольство Боже», а грошові кошти у сумі 2800,00 доларів США повинні бути передані ОСОБА_11 під виглядом позики. В цей же день укладено договір позики між ОСОБА_20 (позиководавець) та ОСОБА_11 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 2800,00 доларів США що за офіційним курсом НБУ станом на 19.09.2008 становить 14140,00 гривень строком на один рік. Проте, фактично грошові кошти в загальній сумі 127 тис.доларів США ще 17.09.2007 отримав ОСОБА_11 .
Також, після заволодіння грошовими коштами прихожан в загальній сумі 127 тис.доларів США, з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення у ОСОБА_22 хибного враження про надійність і вигідність фінансової операції, 18.09.2007, перебуваючи в офісі фірми “Амбасадор” на АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 передала ОСОБА_22 10700, 00 доларів США щоб остання здійснювала щомісячні проплати відсотків по кредиту в сумі 890 доларів США, а також передала останній розписку про те, що ОСОБА_10 позичила в ОСОБА_22 40 тис.доларів США на купівлю земельної ділянки в АДРЕСА_9 . Одночасно, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_10 переконаннями змусила ОСОБА_21 підписати фіктивний договір позики від 19.09.2007 ОСОБА_11 43 тис. доларів США.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 в загальній сумі 641350, 00 грн.
Крім того, в січні 2008 року, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконали ОСОБА_24 вкласти кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв'язку з відсутністю в останнього грошей переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.
Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 22.01.2008 ОСОБА_24 оформив кредитний договір №LVDRGA0000000001 із ПрАТ «ПриватБанк» під заставу належних йому будинку та земельної ділянки за адресою АДРЕСА_10 .
Цього ж дня, перебуваючи неподалік відділення ПрАТ «ПриватБанк», що в м.Дрогобичі, Львівської області, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та будучи введеним в оману ОСОБА_24 передав ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в автомобілі останнього грошові кошти в сумі 80 тис. доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 22.01.2008 становить 404 тис. грн. при чому, з метою приховування своїх злочинних намірів ОСОБА_10 надала для підписання ОСОБА_24 договір позики згідно із яким останній надає ОСОБА_10 позику в сумі 80 тис. доларів США.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_24 в загальній сумі 404 тис.грн.
Крім цього, упродовж грудня 2007 року - січня 2008 року, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала прихожан Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_25 та її чоловіка ОСОБА_26 надати їхні особисті грошові кошти для використання в бізнесі пасторів Церкви “Посольство Боже” у сфері нерухомості. При цьому, ОСОБА_10 , позиціонуючи себе та пасторів Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 як успішних бізнесменів, переконаннями схилила ОСОБА_25 і ОСОБА_26 в оформленні кредиту під заставу нерухомого майна для того, щоб збільшити суму готівкових коштів, за користування якими ОСОБА_10 обіцяла виплачувати 36 відсотків річних.
Переконавши ОСОБА_25 та її чоловіка ОСОБА_26 у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви “Посольство Боже”, ОСОБА_10 спільно із ОСОБА_11 консультаціями та порадами сприяли подружжю Гуменних в оформленні договору про іпотечний кредит №LVH9G10000002979 від 24.01.2008 на суму 277 750, 00 грн. при чому як позичальника до вказаного кредитного договору ОСОБА_10 залучила прихожанку Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_27 , яка не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_10 . А також, в забезпечення кредитного договору у заставу ЗАТ КБ “ПриватБанк” було передано двокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_11 , яка належала ОСОБА_25 на праві приватної власності.
У подальшому, продовжуючи свій злочинний намір по заволодінню грошовими коштами ОСОБА_25 і ОСОБА_26 , ОСОБА_11 безпосередньо біля каси у відділенні ЗАТ КБ “ПриватБанк” що у м.Львові отримав грошові кошти згідно із договором про іпотечний кредит №LVH9G10000002979 від 24.01.2008 у сумі 277 750, 00 грн. за які розписалась позичальник ОСОБА_27 не будучи обізнаною у протиправності дій ОСОБА_11 .
Відразу після цього, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, 24.01.2008, перебуваючи в приміщенні фірми “Амбасадор” на АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 піготували договір позики, згідно із яким ОСОБА_10 позичила в ОСОБА_25 грошові кошти в сумі 40 800, 00 доларів США пояснюючи різницю між сумою кредиту та позики грошових коштів супутніми витратами. Того ж дня сторони підписали зазначений договір позики.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_25 та ОСОБА_26 у загальній сумі 277 750, 00 грн.
Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації “Нове покоління” ОСОБА_16 та дружину останнього ОСОБА_17 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації “Нове покоління” грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації “Посольство Боже” у сфері нерухомості.
У подальшому, на початку 2008 року пастор релігійної організації “Нове Покоління” ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожан релігійної організації “Нове Покоління” ОСОБА_28 та ОСОБА_29 у вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів релігійної організації “Посольство Боже”.
Оскільки ОСОБА_28 та ОСОБА_29 не мали нерухомого майна та грошових коштів, ОСОБА_16 спільно із ними переконували ОСОБА_30 , яка одночасно була матір'ю ОСОБА_28 , оформити кредит під заставу її однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_12 .
З метою оформлення кредиту, ОСОБА_16 залучив як позичальника прихожанку релігійної організації “Нове Покоління” ОСОБА_31 , а ОСОБА_10 в свою чергу залучила до вказаного кредиту прихожанина Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_32 при чому майновим поручителем виступала ОСОБА_33 .
Отримавши у ВАТ “Банк Універсальний” кредит в сумі 50 тис. доларів США під заставу квартири ОСОБА_34 згідно із кредитним договором №049-2008-088 від 04.02.2008, цього ж дня, перебуваючи в офісі Церкви “Посольство Боже”, за адресою АДРЕСА_13 під впливом пасторів вказаної Церкви ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_35 була введена останніми в оману та переконана у вигідності вкладення грошових коштів в їхню діяльність. Як наслідок, ОСОБА_35 передала ОСОБА_10 в присутності ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 04.02.2008 становило 227 250, 00 грн.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_36 в загальній сумі 227 250, 00 грн.
Крім цього, влітку 2007 року ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою переконала пастора релігійної організації “Нове покоління” ОСОБА_16 та дружину останнього ОСОБА_17 надати їхні особисті та залученні від прихожан релігійної організації “Нове покоління” грошові кошти для їхнього використання на дуже вигідних умовах в бізнесі пасторів релігійної організації “Посольство Боже” у сфері нерухомості.
У подальшому, упродовж грудня 2007 року - лютого 2008 року пастор релігійної організації “Нове Покоління” ОСОБА_16 , будучи введеним в оману, та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останніх, шляхом повідомлення власної історії про вкладення грошових коштів в їхню діяльність переконував прихожанок релігійної організації “Нове Покоління” ОСОБА_37 та ОСОБА_38 вкласти грошові кошти в діяльність пасторів релігійної організації “Посольство Боже”.
З метою збільшення суми грошових коштів, опираючись на власний приклад вкладення грошових коштів, ОСОБА_16 переконував вищевказаних прихожанок релігійної організації, а також батька останніх ОСОБА_39 у необхідності оформлення кредиту в банківській установі під заставу нерухомого майна, а саме однокімнатної квартири за адресою: АДРЕСА_14 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_40 .
Переконавши вищевказаних осіб у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви “Посольство Боже”, ОСОБА_16 консультаціями та порадами сприяв ОСОБА_41 в оформленні кредитного договору №049-2008-676 від 20.03.2008 на суму 55 тис. доларів США при чому в забезпечення кредитного договору у заставу ВАТ “Універсал Банк” було передано однокімнатну квартиру за адресою: АДРЕСА_14 .
Отримавши, 20.03.2008 у відділенні ВАТ “Універсал Банк” грошові кошти в сумі 55 тис. доларів США ОСОБА_42 , ОСОБА_37 та ОСОБА_16 на автомобілі останнього відправились в приміщення фірми “Амбасадор” на АДРЕСА_6 та де здійснювали свою діяльність пастори Церкви “Посольство Боже”.
Прибувши за вказаною адресою, ОСОБА_10 , користуючись довірою ОСОБА_16 та представляючи себе пастором Церкви “Посольство Боже”, а також фахівцем в галузі нерухомості переконала ОСОБА_42 та ОСОБА_37 у надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність очолюваної нею Церкви. При цьому, ОСОБА_10 шляхом обману запевнила ОСОБА_39 та ОСОБА_37 , що за користування їхніми грошовими коштами буде сплачувати 40% річних.
Будучи введеними в оману, ОСОБА_42 та ОСОБА_37 погодились на вкладення в діяльність ОСОБА_10 грошових коштів в сумі 42 тис. доларів США під 40% річних при чому 13 тис. доларів США залишили собі для погашення кредитних зобов'язань перед ВАТ “Універсал Банк”.
З метою доведення свого злочинного умислу до кінця та створення враження легальності операції, а також з метою отримання доступу до грошових коштів, 20.03.2008, перебуваючи в приміщенні фірми “Амбасадор” на АДРЕСА_6 , ОСОБА_10 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_43 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_10 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_44 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_10 , а також був підписаний акт передачі грошових коштів. Одночасно із підписанням вказаних документів, ОСОБА_42 передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 42 тис. доларів США, що згідно із курсом Національного Банку України станом на 20.03.2008 становило 212 100, 00 грн.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_41 , ОСОБА_37 , ОСОБА_45 та ОСОБА_38 в загальній сумі 212 100, 00 грн.
Крім цього, будучи введеним в оману, переконаним в надійності та вигідності вкладення грошових коштів в діяльність пасторів Церкви “Посольство Боже”, ОСОБА_42 , перебуваючи 21.04.2008 в приміщенні фірми “Амбасадор” на АДРЕСА_6 де здійснювали свою діяльність пастори Церкви “Посольство Боже”, під впливом та переконаннями ОСОБА_10 вирішив вкласти ще 10 тис грн. в діяльність пасторів. При цьому, ОСОБА_10 , діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 диний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, порадившись із своїм чоловіком ОСОБА_11 , ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_39 , що у зв'язку із зменшенням суми позики відсоткова ставка також буде нижчою і становитиме 24% річних.
Відразу після цього, ОСОБА_10 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_43 та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_10 , піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_44 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_10 21.04.2008 в приміщення фірми “Амбасадор” на АДРЕСА_6 . Одночасно із підписанням вказаного договору, ОСОБА_42 передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10 тис.грн.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_41 в загальній сумі 10 тис.грн.
Крім цього, упродовж березня-квітня 2008 року, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанки Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_8 , син якої зловживав спиртними напоями та вживав наркотичні засоби, переконали останню вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже».
Діючи з корисливих мотивів, з метою одержання можливості заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах та у зв'язку із відсутністю у останньої на той момент грошових коштів пастори Церкви «Посольство Боже» переконали ОСОБА_8 закласти в банк її власне житло.
Будучи введеною в оману та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», 02.04.2008 ОСОБА_8 оформила кредитний договір з ПрАТ «ПриватБанк» під заставу будинку за адресою: АДРЕСА_15 , на підставі якого отримала в кредит грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США.
Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожанки ОСОБА_8 було укладено договір позики між ОСОБА_8 (позикодавець) та ОСОБА_6 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 13 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 02.04.2008 становило 65650, 00 грн.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_8 в загальній сумі 65 650, 00 грн.
Крім цього, упродовж квітня - травня 2008 року, ОСОБА_6 , перебуваючи у м.Червоногораді Львівської області, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим ОСОБА_10 злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, переконали прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_46 , його дружину ОСОБА_47 та сина ОСОБА_48 оформити кредит у банківській установі та, з метою збільшення суми грошових коштів, закласти в іпотеку квартиру за адресою АДРЕСА_16 , яка належить ОСОБА_49 та ОСОБА_50 на праві приватної власності.
Будучи введеним в оману, перебуваючи у важких життєвих обставинах у звязку із звільненням із місця відбування покарань та беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже», ОСОБА_51 15.05.2008 в Червоноградському відділенні ЛФ АКБ «Форум» уклав кредитний договір № 0001/08/6.10-CLNv на суму 33 тис. доларів США при чому в заставу банку було надано квартиру за адресою АДРЕСА_16 , яка належить на праві власності ОСОБА_49 та ОСОБА_52 .
Цього ж дня, з метою приховування злочинної діяльності та отримання доступу до грошових коштів прихожан в м.Червонограді було укладено договір позики між ОСОБА_53 (позикодавець) та ОСОБА_6 (позичальник) про те, що позикодавець надає позичальнику позику в сумі 30 тис. доларів США, що за офіційним курсом Національного Банку України станом на 15.05.2008 становило 151 500, 00 грн. Одночасно із підписанням зазначеного договору позики, не будучи обізнаним про злочинні наміри пасторів Церкви “Посольство Боже”, ОСОБА_51 передав вищевказану суму грошових коштів ОСОБА_6 .
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , та привласнені ними чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_54 , ОСОБА_49 та ОСОБА_50 в загальній сумі 151 500, 00 грн.
Крім того, упродовж травня-червня 2008 року, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожан Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_55 , який зловживав спиртними напоями, та його дружини ОСОБА_56 , переконали останніх вкласти грошові кошти під вигідні для них відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже». У зв'язку із відсутністю у подружжя ОСОБА_57 грошових коштів та з метою одержання максимальної суми кредиту, переконали вказане подружжя отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу житла подружжя Глущенків.
У подальшому, будучи введеними в оману, беззаперечно довіряючи пасторам Церкви «Посольство Боже» та перебуваючи під їхнім впливом, ОСОБА_56 11.06.2008 оформила у ЗАТ «ОТП Банк» кредитний договір №601/632/08/1 від 11.06.2008 під заставу квартири своєї матері ОСОБА_58 за адресою АДРЕСА_17 , згідно із яким ОСОБА_56 отримала в кредит гроші в сумі 41 209, 00 доларів США.
Для забезпечення безперешкодного отримання в банківській установі кредитних коштів, контролю за цим процесом та діючи з корисливих мотивів у відповідності до відведеного плану злочинних дій, ОСОБА_12 виступив поручителем по вищевказаному кредитному договору.
Після одержання в ЗАТ «ОТП Банк» кредитних коштів, ОСОБА_56 передала їх своєму чоловіку ОСОБА_59 , а останній 30 тис. доларів США передав ОСОБА_60 під виглядом позики, про що була укладена угода з метою створення видимості легітимності фінансової операції. Через декілька днів, ОСОБА_6 , діючи за вказівкою ОСОБА_10 , так як ОСОБА_12 виступав поручителем в банку, повернув кошти ОСОБА_59 , а той в свою чергу 20.06.2008, перебуваючи у м.Львові, передав ОСОБА_12 30 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України на момент передачі становило 145 575, 00 грн.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_59 , ОСОБА_56 та ОСОБА_61 в загальній сумі 145 575, 00 грн.
Крім цього, в квітні 2008 року ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись родинними зв'язками та довірою свого двоюрідного брата ОСОБА_62 , переконала останнього вкласти його грошові кошти під високі відсотки в діяльність Львівської філії “Ліоне Банку”, керівником якого на той час був ОСОБА_12 . При цьому, для вигідності операції та збільшення суми грошових коштів ОСОБА_10 запевнила ОСОБА_62 в необхідності оформлення кредиту під заставу його житла на що останній погодився.
Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи своїй двоюрідній сестрі, яка спільно із своїм чоловіком ОСОБА_11 позіціонували себе успішними бізнесменами в сфері нерухомості ОСОБА_63 вклав 45 тис. доларів США в Львівську філію “Ліоне Банк” за що лише упродовж травня та червня 2008 року отримував відсотки.
Не будучи обізнаним у злочинному характері дій пасторів Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_63 в червні 2008 року поділився отриманою від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 інформацією із своїм колегою по роботі ОСОБА_64 , оскільки останній на той час перебував у скрутному матеріальному становищі та шукав можливостей його покращити.
Беззаперечно довіряючи ОСОБА_65 , ОСОБА_66 погодився на отримання кредиту та спільно із його дружиною ОСОБА_67 вирішили оформити кредит за місцем роботи останньої у ПАТ “Піреус Банк МКБ”. При цьому, під заставу надали свою квартиру за адресою: АДРЕСА_18 і як наслідок 27.06.2008 отримали грошові кошти в сумі 45 тис. доларів США.
У подальшому, отримавши у ПАТ “Піреус Банк МКБ” кредит в сумі 45 тис. доларів США, 01.07.2008 ОСОБА_66 разом із ОСОБА_68 прибули в офіс фірми “Амбасадор”, за адресою АДРЕСА_6 де свою діяльність провадили пастори Церкви “Посольство Боже”.
Перебуваючи у вказаному приміщенні ОСОБА_10 , користуючись довірою свого двоюрідного брата ОСОБА_62 , діючи з корисливих мотивів, переконала ОСОБА_69 вкласти його грошові кошти в її діяльність пов'язану із нерухомістю при чому запевнила останнього у вигідності такої операції та гарантувала щомісячну сплату 24 відсотків річних за користування коштами ОСОБА_69 і як наслідок повернення всієї суми позики до 01.07.2009.
Будучи введеним в оману, та довіряючи ОСОБА_10 , яка також була двоюрідною сестрою його колеги по роботі, ОСОБА_66 погодився на пропозицію ОСОБА_10 та вирішив вкласти грошові кошти своєї сім'ї в розмірі 180 тис. грн.
Відразу після цього, ОСОБА_10 наказала своїй підлеглій, яка була також прихожанкою Церкви “Посольство Боже” ОСОБА_43 (та не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_10 ) піготувати та підписати договір позики грошових коштів між останньою та ОСОБА_64 що і було зроблено в присутності та під контролем ОСОБА_10 01.07.2008 в приміщення фірми “Амбасадор” на АДРЕСА_6 . Одночасно із підписанням вказаного договору, ОСОБА_66 передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 180 тис.грн.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_70 та ОСОБА_67 в загальній сумі 180 тис.грн.
Крім цього, упродовж травня-липня 2008 року, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Львові, діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим нею злочинним планом, за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, скориставшись важкими життєвими обставинами прихожанина Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_71 , який зловживав спиртними напоями, переконали останнього вкласти грошові кошти під високі відсотки у бізнес пасторів Церкви «Посольство Боже», а у зв'язку із відсутністю грошей в останнього, переконали його отримати необхідні грошові кошти в кредит у банківській установі під заставу його житла.
При цьому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, та отримання можливості оформити кредитний договір під заставу житла ОСОБА_71 , діючи з корисливих мотивів та у відповідності до відведеної ролі, відомої усім співучасникам кримінального правопорушення, ОСОБА_12 до оформлення кредитного договору залучив як позичальника свого зведеного брата ОСОБА_72 , а також як поручителя свого вітчима ОСОБА_73 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_12 .
Так, 17.07.2008 між банківською установою ПрАТ «Сведбанк» та ОСОБА_74 оформлено кредитний договір, під заставу квартири ОСОБА_71 за адресою АДРЕСА_19 , при чому оформленням усіх документів по кредитному договору та договору іпотеки займався ОСОБА_12 .
Перебуваючи під впливом пасторів Церкви «Посольство Боже», та беззаперечно довіряючи останнім ОСОБА_75 зі згоди ОСОБА_71 , який також був введений в оману, отримав в кредит грошові кошти в сумі 50 тис. доларів США, що згідно із офіційним курсом Національного Банку України станом на 18.07.2008 становило 242015, 00 грн. та 18.07.2008 передав їх ОСОБА_12 на умовах сплати останнім кредиту перед банком та відсотків ОСОБА_76 .
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_77 в загальній сумі 242 015, 00 грн.
Крім цього, протягом серпня 2008 року ОСОБА_6 перебуваючи у АДРЕСА_3 , діючи з корисливих мотивів згідно із розробленим ОСОБА_10 планом, з відома та за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у відповідності до відведених їм ролей та реалізовуючи спільний, єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, позиціонуючи себе фахівцем в галузі нерухомості та успішного підприємця, вмовляннями переконав ОСОБА_78 , який на той час працював у ОСОБА_6 водієм та сестра якого була прихожанкою Церкви “Посольство Боже”, вкласти грошові кошти ОСОБА_78 під високі відсотки в діяльність ОСОБА_6 повязану із нерухомістю. При цьому, діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення, використовуючи довірительські відносини з ОСОБА_79 , переконав останнього у вигідності такої операції та гарантував щомісячну сплату 30 відсотків річних за користування коштами ОСОБА_78 і як наслідок повернення всієї суми позики до 26.02.2009.
Будучи введеним в оману та беззаперечно довіряючи ОСОБА_6 , ОСОБА_80 погодився на пропозицію останнього та вирішив вкласти свої грошові кошти в розмірі 20 тис. грн. в діяльність ОСОБА_6 пов'язану із нерухомістю на запропонованих ним умовах.
У подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, отримання доступу до грошових коштів ОСОБА_78 , діючи з корисливих мотивів та з відома усіх співучасників кримінального правопорушення 26.08.2008, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_20 , ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_78 грошові кошти останнього в загальній сумі 20 тис. грн. Одночасно, з метою створення видимості законності проведеної операції ОСОБА_6 підписав з ОСОБА_79 договір позики грошових коштів та акт прийому передачі грошових коштів.
Отримані шахрайським способом грошові кошти були розділені між ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та привласнені ними, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_81 на загальну суму 20 тис.грн.
Всього, упродовж 2007 - 2008 років, діючи з корисливих мотивів спрямованих на заволодіння шахрайським способом грошовими коштами громадян, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та інші, невстановлені на даний час особи, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 3 587 190, 00 грн., що у відповідності до примітки ст.185 КК України становить особливо великі розміри.
Поряд з цим, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові та Львівській обл., упродовж 2007-2008 років вчиняв фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняв використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів.
Так, упродовж 2007-2008 років пастор Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_6 відповідно до відомостей отриманих з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб України отримав офіційний дохід в розмірі - 38 485, 20 грн.
Разом з тим, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові, 03.04.2007 згідно із умовами договору купівлі - продажу квартири від 03.04.2007, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_82 , придбав в ОСОБА_10 квартиру за адресою АДРЕСА_13 за ціною 631 250, 00 грн.(125 тис. дол.США), за яку заплатив коштами, здобутими злочинним шляхом, 25 250, 00 грн (5 000 дол.США)та 120 тис. дол.США, отриманих 03.04.2007 у ЗАТ КБ «Приват Банк» по іпотечному кредиту під заставу вказаної квартири, тобто легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 25 250, 00 грн.
Крім цього, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи в м.Сколе, Львівської обл., 17.03.2008 згідно із умовами договору купівлі - продажу будинку та земельної ділянки від 17.03.2008, посвідченого приватним нотаріусом Сколівського районного нотаріального округу Львівської обл. ОСОБА_83 , придбав у ОСОБА_84 (2684920365 с.Тухля Сколівський р-н) за ціною 121 200, 00 грн. (24 тис. дол. США)будинок та земельну ділянку за адресою АДРЕСА_21 , за яку заплатив коштами, здобутими злочинним шляхом, 12 625 грн. (2 500 дол.США) та 21 500 доларів СШАотриманих 17.03.2008 у ВАТ «ВТБ Банк» по іпотечному кредиту (кредитний договір №10.36/08-КД від 17.03.2008) під заставу вказаного будинок та земельної ділянки з терміном повернення до 17.03.2015. Також протягом березня-вересня 2008 року ОСОБА_6 здійснював оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у загальній сумі 13 792, 00 грн. (2 731 дол.США), як сплату відсотків по кредитному договору №10.36/08-КД з ВАТ “ВТБ Банк”, тобто повторно легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 26 417, 00 грн.
Крім цього, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Городок, Львівської обл., 21.05.2008 згідно із умовами договору купівлі - продажу земельної ділянки від 21.05.2008, посвідченого приватним нотаріусом Городоцького районного нотаріального округу Львівської обл. ОСОБА_85 , придбав у ОСОБА_86 ( АДРЕСА_22 ) земельну ділянку площею 0,0550 га, в с.Керниця Городоцького району Львіської області за яку заплатив коштами, здобутими злочинним шляхом, 10 тис. грн., тобто повторно легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 10 тис. грн.
Крім цього, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн., ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Пустомити Львівської обл., 26.06.2008 згідно із умовами договорів від 26.06.2008 купівлі - продажу житлового будинку та купівлі - продажу земельної ділянки, посвідчених приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської обл. ОСОБА_87 , придбав у ОСОБА_88 будинок та земельну ділянку за адресою АДРЕСА_23 , за ціною 476 тис. грн. за які заплатив коштами, здобутими злочинним шляхом 30 085, 00 грн. (5 969 дол.США) та 445 915, 00 грн (88 300 дол.США) отриманих 26.06.2008 у ВАТ «ВТБ Банк» по іпотечному кредиту під заставу вказаного будинок та земельної ділянки (кредитний договір №63/1700/511 від 26.04.2008). Також, упродовж червня - жовтня 2008 року ОСОБА_6 здійснював оплату коштами, здобутими злочинним шляхом, у загальній сумі 24199, 00 грн. (4792 дол.США) як сплату відсотків по кредитному договору №63/1700/511 з ВАТ “ВТБ Банк”, тобто повторно легалізував (відмив) доходи, одержані злочинним шляхом на суму 54 284, 00 грн.
Всього, заволодівши упродовж 2007 - 2008 років шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах на загальну суму 3 587 190, 00 грн, та маючи у вказаний період офіційний дохід в розмірі - 38 485, 20 грн., ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів та реалізовуючи свій умисел на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у м.Львові та Львівській області упродовж 2007-2008 років, повторно, вчинив фінансові операції та правочини із коштами, одержаними внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив використання коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів і як наслідок легалізував (відмив) кошти, здобуті злочинним шляхом на загальну суму 77 465, 80 грн.
Обвинуваченим та його адвокатом було подано до суду клопотання про закриття кримінального провадження, вимоги якого мотивовані тим, що обвинуваченому ОСОБА_6 , інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України в період з 2007 року по 26 серпня 2008 року, а кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209 КК України в період з 2007 року по жовтень 2008 року. Відтак, строк давності притягнення обвинуваченого до кримінальної відповідальності закінчився за ч. 4 ст. 190 КК України 26 серпня 2023 року, а за ч. 2 ст. 209 КК України в жовтня 2018 року. Враховуючи вищевикладене, просили суд задовільнити подане клопотання.
Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання сторони захисту не заперечив.
Потерпіла та її представник зазначили що вони безумовно негативно відносяться до факту закриття кримінального провадження, оскільки обвинувачений будучи безумовно винним (про що фактично встановлено іншим рішенням Залізничного районного суду м. Львова), та не відшкодував їй жодної завданої шкоди. Однак, розуміючи вимоги закону усвідомлюють що іншого рішення суд на даний час аніж закрити кримінальне провадження за спливом строків давності, - прийняти не може.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає що кримінальне провадження підлягає закриттю.
Дії обвинуваченого ОСОБА_89 , кваліфіковано за ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України. Так, ч. 4 ст. 190 КК України (станом на день вчинення інкримінованого злочину) передбачала відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, що у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.
Частина 2 ст.209 КК України (станом на день вчинення інкримінованого злочину) передбачала відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, що у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.
Згідно п. п та п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України (станом на день вчинення інкримінованого злочину), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: десять років - у разі вчинення тяжкого злочину та п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Оскільки обвинуваченому ОСОБА_6 , інкриміновано злочини за ч.4 ст. 190 КК України в період з 2007 року по 26 серпня 2008 року, та за ч. 2 ст. 209 КК України в період з 2007 року по жовтень 2008 року, зазначені терміни давності минули та враховуючи те, що у судовому засіданні не встановлено зупинення перебігу давності, обвинувачений від слідства та суду не ухилявся, перебіг давності відбувся не з його вини, а також зумовлено перебуванням обвинуваченого на військовій службі в період з 26 травня 2022 року по 11 вересня 2023 року, що не передбачало зупинення процесуальний строків, а тому, суд вважає, що ОСОБА_6 , слід звільнити від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 1 ст. 125 КК України у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження слід закрити.
У зв'язку з вищевикладеним, відповідно до вимог ст.129, 326 КПК України цивільний позов, заявлений потерпілою ОСОБА_8 , слід залишити без розгляду, роз'яснивши право на звернення з відповідним позовом в порядку цивільного провадження.
Керуючись ст.ст. 7-29, 128, 129, 248, 284 КПК України, ст. 49 КК України, суд,-
звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності передбаченої ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України у зв'язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження про обвинувачення ОСОБА_6 за ч. 4 ст.190 КК України та за ч.2 ст.209 КК України - закрити.
На ухвалу суду може бути подано апеляційну скаргу протягом семи діб з дня її винесення до апеляційного суду.
Головуючий суддя: ОСОБА_1 .
Судді: ОСОБА_2
ОСОБА_3