Справа № 334/4116/24
Номер провадження № 1-кс/334/1594/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 липня 2024 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42022082070000041 від 17.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України, -
02.07.2024 року начальник СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42022082070000041 від 17.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42022082070000041 від 17.02.2022 року за ознаками ч.1 ст.197-1 КК України, розпочате за фактом звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо самовільного захоплення в серпні 2021 року частини земельної ділянки, яку вона орендувала з номером 2320355400:11:0001:0333, розташованої по АДРЕСА_1 .
Згідно наявної інформації встановлено, що 06.12.2007 року між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір оренди земельної ділянки площею 0,03 га з номером 2320355400:11:00001:0333. В серпні 2021 року під час виїзду орендатором ОСОБА_5 на вказану земельну ділянку було встановлено, що на ній невідомими особами без погодження з нею розміщено банківський термінал належний АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та альтанку.
З метою отримання інформації щодо того на підставі яких дозвільних документів було розміщено термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території земельної ділянки з кадастровим номером 2320355400:11:00001:0333, яка станом на серпень 2021 року знаходилась в оренді у ОСОБА_5 , було направлено вимогу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно відповіді АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що запитувану інформацію банк може надати лише на підставі ухвали суду.
Таким чином, відомості та документи, котрі становлять інтерес у досудовому розслідування кримінального провадження, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а отримати їх можливо в ході проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
Вважає, що розгляд клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Прохала надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 та за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про укладання в 2021 році між банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 будь-яких угод (договорів) щодо розміщення банківського терміналу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території земельної ділянки з номером 2320355400:11:0001:0333;
- копій документів (договорів оренди або інших цивільних угод) щодо розміщення банківського терміналу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території земельної ділянки з номером 2320355400:11:0001:0333;
- інформації про надходження звернень в 2021 році від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу вирішення спірного питання щодо розміщення банківського терміналу на орендованій нею земельній ділянці з кадастровим номером 2320355400:11:0001:0333.
Розглянути клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначити строк виконання ухвали протягом 2 місяців з дня її винесення.
Начальник СД в судове засідання не з'явилася.
Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володільця документів.
Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.
Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , в якому посилалася на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.
Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.
З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -
Клопотання начальника СД Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42022082070000041 від 17.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України, - задовольнити.
Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 та за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення документів в Південно-східному РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації про укладання в 2021 році між банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 будь-яких угод (договорів) щодо розміщення банківського терміналу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території земельної ділянки з номером 2320355400:11:0001:0333;
- копій документів (договорів оренди або інших цивільних угод) щодо розміщення банківського терміналу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території земельної ділянки з номером 2320355400:11:0001:0333;
- інформації про надходження звернень в 2021 році від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу вирішення спірного питання щодо розміщення банківського терміналу на орендованій нею земельній ділянці з кадастровим номером 2320355400:11:0001:0333.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1