Справа №766/6341/24
н/п 1-кс/766/4914/24
05.07.2024 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023231040000753 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття комерційної, конференційної, банківської таємниці та службової інформації щодо відомостей про роботу банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень банку, які здійснювали пошкодження банку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять комерційну, конференційну, банківську таємницю та службову інформацію, яка міститься в філіях, відділеннях, а також безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів стосовно роботи банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень Банку, які здійснювали пошкодження банкнот, стосовно:
-інформації із підтверджуючими документами про місце пошкодження банкнот, із зазначенням відділення банку, філій, та їх повних адрес, де здійснювалося безпосереднє пошкодження банкнот;
-інформації із підтверджуючими документами про загальну суму пошкоджених банкнот Вашою установою, та суму пошкодженої готівки в розрізі філій, відділень які здійснювали пошкодження, а також відомостей про суму, кількість, номінал, серія грошових коштів які з них передано Національному банку а також які втрачені;
-інформації із підтверджуючими документами, якою володіє банк про втрачені пошкоджені Вашою установою банкноти, а саме: останнє відоме місце знаходження, дата, сума, кількість, та чи здійснювалась в подальшому вашою установою стосовно зазначеного службова перевірка;
-інформації із підтверджуючими документами щодо роботи камери відео нагляду у відділеннях, філіях банку під час пошкодження банкнот із зазначенням часу, до якої працювали камери відео нагляду, а також копій відеозаписів у відділеннях, філіях банку під час пошкодження банкнот;
-інформації із підтверджуючими документами щодо часу роботи відділення, філії в яких здійснювалося пошкодження банкнот, з зазначенням розмежування установи, адреси, дати, часу та інформації про стан відділення, філії на теперішній час;
-інформації із підтверджуючими документами про працівників з повними анкетними даними, посадою, періодом роботи у Вашій установі, які перебували у філіях, відділеннях банку які здійснювали пошкодження банкнот, за період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022.
Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв'язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить розглянути справу у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12023231040000753 від 18.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом заволодіння пошкодженими під час дії воєнного стану банкнотами національної валюти.
Відповідно до пункту 20 статті 7 Закону України “Про ІНФОРМАЦІЯ_2 ” Національний банк визначає особливості функціонування банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк, здійснення нагляду, у тому числі валютного, за такими особами у разі введення воєнного стану чи особливого періоду, здійснює мобілізаційну підготовку системи Національного банку.
Так, з метою забезпечення надійності та стабільності функціонування банківської системи у період введення воєнного стану Правлінням Національного банку прийнято постанову від 24.02.2022 № 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” (зі змінами) (далі - Постанова № 18), яка набрала чинності 24.02.2022. Пункт 2 Постанови № 18 обумовлює, що банки продовжують роботу з урахуванням обмежень, визначених цією постановою. Згідно з пунктами 4 та 8 Постанови № 18 банки зобов'язані, зокрема, забезпечити роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров'ю населення. Відповідно до вимог пункту 10 розділу І Інструкції № 4352 керівник банку залежно від ситуації, що склалася, приймає рішення, зокрема щодо ужиття заходів для забезпечення належного захисту і збереження, зокрема, активів банку. У разі неможливості вивезення готівки національної валюти України банк, відповідно до пункту 84 розділу ХІІ Інструкції № 435, направляє клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 в довільній формі про надання розпорядження на пошкодження банкнот національної валюти України (номінали та сума в клопотанні може не зазначатися). Банк забезпечує на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 механічним способом з метою переведення їх у неплатіжний стан. В сучасних воєнних умовах, Національним банком вже надано ряд відповідних розпоряджень на клопотання банків, і підтверджено банками про механічний спосіб пошкодження банкнот національної валюти України. Національний банк надає розпорядження не на окремо зазначений банком регіон, а на всі регіони, де розташований філії/відділення банків, звідки неможливо вивезти готівку в небезпечне місце. Такий захід є упередженням від можливих злочинних посягань на тимчасово окупованій території та дає можливість банку обміняти пошкоджену готівку національної валюти в Національному банку безкоштовно.
Зважаючи на вище викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні комерційної та конференційну, службової інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у зв'язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо інформації про роботу банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень Банку, які здійснювали пошкодження банкнот.
Дана інформація, яка містить банківську таємницю, комерційну та конфіденційну, службову інформацію, та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідна для встановлення істини в кримінальному провадженні, встановлення осіб, які може бути причетні до кримінального правопорушення або спростування даного факту, отримання інформації, відомостей, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення неможливе в інший спосіб крім як отримання тимчасово доступу до речей та документів, які містяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на розкриття комерційної, конференційної, банківської таємниці та службової інформації щодо відомостей про роботу банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень банку, які здійснювали пошкодження банку, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022 року.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що становлять комерційну, конференційну, банківську таємницю та службову інформацію, яка міститься в філіях, відділеннях, а також безпосередньо в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно роботи банківської системи під час воєнного стану, готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, а також інформацію про працівників філій, відділень Банку, які здійснювали пошкодження банкнот, відносно:
-інформації із підтверджуючими документами про місце пошкодження банкнот, із зазначенням відділення банку, філій, та їх повних адрес, де здійснювалося безпосереднє пошкодження банкнот;
-інформації із підтверджуючими документами про загальну суму пошкоджених банкнот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суму пошкодженої готівки в розрізі філій, відділень, які здійснювали пошкодження, а також відомостей про суму, кількість, номінал, серію грошових коштів, які з них передано Національному банку, а також, які втрачені;
-інформації із підтверджуючими документами, якою володіє банк про втрачені пошкоджені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкноти, а саме: останнє відоме місце знаходження, дата, сума, кількість, та чи здійснювалась в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно зазначеного службова перевірка;
-інформації із підтверджуючими документами щодо роботи камери відео нагляду у відділеннях, філіях банку під час пошкодження банкнот із зазначенням часу, до якої працювали камери відео нагляду, а також копій відеозаписів у відділеннях, філіях банку під час пошкодження банкнот;
-інформації із підтверджуючими документами щодо часу роботи відділення, філії в яких здійснювалося пошкодження банкнот, з зазначенням розмежування установи, адреси, дати, часу та інформації про стан відділення, філії на 05.07.2024р.;
-інформації із підтверджуючими документами про працівників з повними анкетними даними, посадою, періодом роботи у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували у філіях, відділеннях банку, які здійснювали пошкодження банкнот, за період часу з 24.02.2022 по 11.11.2022.
Встановити строк дії ухвали до 04.09.2024 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1