Справа №766/1719/24
н/п 1-кс/766/1247/24
28.03.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області клопотання сторони кримінального провадження №12024231030000093 від 19.01.2023, слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
У провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Херсоні, щодо банківського рахунку на підставі якого видано банківську карту № НОМЕР_2 , а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прив'язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_2 за період з 17.01.2024 по 19.01.2024;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_2 за період з 17.01.2024 по 19.01.2024;
-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_2 за період з 17.01.2024 по 19.01.2024 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; у разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи, що містять відповідні дані та дозволяють віднести ідентифікатор до конкретного пристрою з визначеною адресою його розташування;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;
-відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначених клієнтів;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 18.01.2024 до ЧЧ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа зателефонувавши з номера НОМЕР_3 представившись працівником банку та використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснила перерахування грошових коштів на невідомий картковий рахунок в сумі 64000 гривень з банківської картки заявниці НОМЕР_2 .
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 18.01.2024 перебуваючи за місцем свого мешкання на її номер телефону надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_4 та представившись працівником банку повідомили, що її банківська картка № НОМЕР_2 оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, а для розблокування її ОСОБА_4 повинна повідомити дані банківської картки та пін-код від неї. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонували з номерів телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та представившись працівником банку уточнювали інформацію та особисті дані заявника. Через деякий час ОСОБА_4 помітив, що з вказаної банківської картки було списано грошові кошти у розмірі 64000грн.
В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що банківську картку № НОМЕР_2 емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по рахунку до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_2 .
3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Херсоні, щодо банківського рахунку на підставі якого видано банківську карту № НОМЕР_2 , а саме:
-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, на підставі якого видано банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та прив'язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;
-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;
-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_2 за період з 17.01.2024 по 19.01.2024;
-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_2 за період з 17.01.2024 по 19.01.2024;
-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку на підставі якого видано банківську картку № НОМЕР_2 за період з 17.01.2024 по 19.01.2024 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; у разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи, що містять відповідні дані та дозволяють віднести ідентифікатор до конкретного пристрою з визначеною адресою його розташування;
-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;
-відомостей щодо номерів ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-відомостей щодо ІР адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;
-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно зазначених клієнтів;
-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1