Центральний районний суд м. Миколаєва
54607, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/1806/24
нп 1-кс/490/1034/2024
09 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем мешкання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, засвідчені штампом/печаткою Державної митної служби України; Транспортних засобів поставлених на територію України як гуманітарна допомога, в адресу благодійної організації «Благодійна фундація «Авто для перемоги»; Оригіналів документів щодо реєстрації та діяльності благодійної організації «Благодійна фундація «Авто для перемоги»; Документів, що містять зразки відтисків печатки благодійної організації «Благодійна фундація «Авто для перемоги» (код ЄДРПОУ 45408850), проставлені в період часу з 01.01.2023 по момент проведення обшуку, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4; Документів, що містять вільні зразки почерку та підпису директора благодійної організації «Благодійна фундація «Авто для перемоги» ОСОБА_6 , проставлені за період часу з 01.01.2023 по момент проведення обшуку, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4; Комп'ютерної та іншої техніки, мобільних телефонів та накопичувачів, які зберегли на собі відомості в електронному вигляді про продаж товарів гуманітарної допомоги, а також містять інформацію про зв'язок між учасниками злочинної схеми (смс-, аудіо-, відеоповідомлення, графічні зображення, та інше); Чорнових записів в яких може міститись інформація про продаж товарів гуманітарної допомоги; Грошових коштів здобутих злочинним шляхом та іншого особистого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на які може бути накладено арешт в порядку конфіскації майна.
Необхідність проведення обшуку слідчий обґрунтовує тим, що за вказаною адресою можуть зберігатись речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні №12024150000000176.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
В провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №12024150000000176 від 15.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з листопада 2023 року по теперішній час, директор благодійної організації «Благодійна фундація «Авто для перемоги» ОСОБА_7 , у змові зі своїм батьком, громадянином України ОСОБА_5 , отримуючи та здійснюючи переміщення транспортних засобів через державний кордон України як гуманітарну допомогу, здійснюють їх продаж на території України та отримують прибуток.
Схема незаконного використання гуманітарної допомоги полягає у: підборі доступного транспортного засобу на території іншої держави та його купівля за ціною, нижчою ринкової, оформлення необхідних митних документів на транспортний засіб з метою надання останньому статусу гуманітарної допомоги, перевезення транспортного засобу на територію України, продаж через доступні торгові майданчики за ціною, яка у декілька разів вища за ціну купівлі транспортного засобу, розподіл коштів отриманих від продажу гуманітарної допомоги між всіма учасниками злочинної схеми.
На даний час вказана група осіб намагається здійснити продаж транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, громадянину України ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування проведено сплановані процесуальні дії, в ході яких інформація щодо продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, підтвердилась.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №368410555 від 04.03.2024, об'єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований, як спільна часткова власність, за ОСОБА_9 , у частці 1/2, та за ОСОБА_10 , у частці .
З урахуванням того, що проведення обшуку за вищевказаною адресою необхідно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які мають суттєве значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути визнані доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 233, 235, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій групі у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, засвідчені штампом/печаткою Державної митної служби України; Транспортних засобів поставлених на територію України як гуманітарна допомога, в адресу благодійної організації «Благодійна фундація «Авто для перемоги»; Оригіналів документів щодо реєстрації та діяльності благодійної організації «Благодійна фундація «Авто для перемоги»; Документів, що містять зразки відтисків печатки благодійної організації «Благодійна фундація «Авто для перемоги» (код ЄДРПОУ 45408850), проставлені в період часу з 01.01.2023 по момент проведення обшуку, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4; Документів, що містять вільні зразки почерку та підпису директора благодійної організації «Благодійна фундація «Авто для перемоги» ОСОБА_6 , проставлені за період часу з 01.01.2023 по момент проведення обшуку, не менш ніж на 10 (десяти) аркушах формату А-4; Комп'ютерної та іншої техніки, мобільних телефонів та накопичувачів, які зберегли на собі відомості в електронному вигляді про продаж товарів гуманітарної допомоги, а також містять інформацію про зв'язок між учасниками злочинної схеми (смс-, аудіо-, відеоповідомлення, графічні зображення, та інше); Чорнових записів в яких може міститись інформація про продаж товарів гуманітарної допомоги; Грошових коштів здобутих злочинним шляхом та іншого особистого майна ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на які може бути накладено арешт в порядку конфіскації майна.
Строк дії ухвали 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1