Справа № 183/13002/23
№ 1-кс/183/1247/24
04 липня 2024 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350001044від 08 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив :
слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 05 серпня 2023 року, приблизно о 23:30 годин невстановлена особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у стрічці новин мобільного браузеру розмістила рекламу про допомогу від держави в розмірі 6500 гривень, на яку за допомогою свого мобільного телефону натиснув ОСОБА_4 , 1961 р.н., (посилання в історії мобільного телефону не збереглося), після чого останній з метою реєстрації ввів пін-код та чотири останні цифри своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Через 3 хвилини після того, як ОСОБА_4 виповнив вказані дії, з вказаної картки були списані грошові кошти в розмірі 4330 гривень та 1500 гривень, спричинивши останньому майновий збиток на загальну суму 5830 гривень без урахування комісії.
08 серпня 2023 року за матеріали вказаним фактом внесені слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350001044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, 10 серпня 2023 року, приблизно о 21:00 годині невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, у додатку «Viber» надіслала повідомлення ОСОБА_5 , 1960 р.н. (повідомлення ОСОБА_5 видалила), про отримання допомоги від держави, з посиланням (посилання в історії мобільного телефону не зберіглося), на яке за допомогою свого мобільного телефону натиснула ОСОБА_5 , після чого відкрився додаток «Дія» де остання ввела логін та пароль від додатку «Дія», після чого відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання ввела логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через 2 хвилини після того як ОСОБА_5 виповнила вказані дії з її картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була здійснена оплата за рекламні послуги FАСЕВК на суму 14191,01 гривень, а з картки НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 954,77 гривень на картку НОМЕР_3 .
14 серпня 2023 року за матеріали вказаним фактом внесені слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041350001066за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
18 грудня 2023 року прокурором Новомосковської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження об'єднані в одне провадження за № 12023041350001044 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 05.08.2023 року він дійсно перейшов за посиланням реклами про допомогу від держави в розмірі 6500 гривень, після чого з метою реєстрації ввів пін-код та чотири останні цифри своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Через 3 хвилини після цього у ОСОБА_4 з вказаної картки були списані грошові кошти в розмірі 4330 гривень та 1500 гривень, спричинивши останньому майновий збиток на загальну суму 5830 гривень без урахування комісії.
Крім того ОСОБА_4 надав слідчому виписку по картковому рахунку своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , згідно якої було проведено дві транзакції по перерахунку грошових коштів, а саме:
05/08/23 23:53 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 на суму 4330 UAH;
05/08/23 23:55 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 на суму 1500 UAH;
До цього часу грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто.
Під час подальшого досудового розслідування було отримано ухвалу Новомосковського міськрайонного суду № 183/13002/23 1-кс/183/3296/23 від 28 листопада 2023 року, якою надано тимчасовий доступ до банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 за 05.08.2023.
Отриману ухвалу слідчим 30листопада 2023 року поштовим зв'язком було направлено до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на адресу: АДРЕСА_1 ). Під час подальшого досудового розслідування слідчим періодично здійснювалися дзвінки до канцелярії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак останні повідомляли, що вказана ухвала перебуває в опрацюванні. Останній раз дзвінок до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було зроблено 28січня 2024 року, однак працівники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомили, що ухвала досі перебуває в опрацюванні. Строк вказаної ухвали Новомосковського міськрайонного суду встановлено до 28січня 2024 року, у зв'язку з чим провести тимчасовий доступ до документів та інформації що містять банківську таємницю за вказаною ухвалою згідно чинного КПК України не надалося можливим.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме необхідно отримати інформацію про рух коштів банківської картки потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 за 05.08.2023 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки, отримати інформацію про номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу за 05.08.2023.
Слідчий зазначає, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, підтримавши його, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання не обґрунтованим, та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом ЄРДР від 08.08.2023 року, заява ОСОБА_4 , протокол допиту потерпілого від 15.11.2023, роздруківка по картковому рахунку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, для отримання інформації про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
надати дозвіл слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код згідно ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: вилучити інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:
- рух коштів банківської карти № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 за 05.08.2023 року з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської карти;
- вказати номери рахунків, на які перераховано грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей про власника кожного рахунку (банк, у якому його відкрито), його дані (П.І.Б., дата народження, місце реєстрації та ін.), із зазначенням дати та часу за 05.08.2023;
- вказати абонентські номери операторів зв'язку та відомості про операторів та їх власників на які було перераховано грошові кошти;
- вказати за допомогою яких саме електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) та інтернет-сайтів були переведені грошові кошти,вказати рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомостей кінцевих отримувачів коштів.
Строк дії ухвали до 04 вересня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1