Справа № 180/2241/23
1-кс/180/196/24
05 липня 2024 р.
Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувшиклопотання слідчого СВ ВП № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041330000418 від 20.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
До слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровськї області надійшло клопотання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
У клопотанні зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041330000418 від 20.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.
Згідно протоколу допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 19.09.2023 року приблизно о 13:50 годині на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , належного потерпілій, зателефонував абонентський номер « НОМЕР_2 ».Чоловік представився представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитав у потерпілої про оформлення європейської допомоги. ОСОБА_5 повідомила, що так подавала. Тоді чоловік сказав, що потрібно підтвердити смс-повідомлення, яке зараз надійде. Після смс-повідомлення остання повідомила чоловіку код, після чого останній поклав слухавку. 19.09.2023 року о 13 годині 57 хвилин з пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в розмірі 3200 гривень 00 копійок.
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.
В своєму клопотанні слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий не прибув. Прокурор надала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити.
Неявка слідчого та прокурора не перешкоджає розгляду клопотання, тому на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи та те, що матеріалами кримінального провадження, долученими слідчим до клопотання, доведено наявність підстав, визначених в ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, внесене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , - з можливістю вилучення їх копій на цифровий носій інформації, а саме:
1.1. довідку-інформацію по картковому рахунку, який відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_5 по переведенню з нього грошових коштів: 19.09.2023 року з 13:57 години по 13:58 годину із зазначенням номеру карти, рахунку, анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;
1.2. довідку-інформацію із зазначенням місця, де було знято переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , фото-, відео- записи з кінцевого обладнання, де було знято грошові кошти, або їх подальший рух.
1.3. у разі перерахувань грошових коштів з карти № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_5 на транзитні рахунки будь якого банку, вказати дані рахунки, у разі перерахунку грошових коштів на транзитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказати їх подальший рух з даних рахунків, та належність рахунків карт (на які були перераховані).
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.
Встановити строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до частини 2 статті 165 Кримінального процесуального кодексу України, оригінал ухвали та її копія надані слідчому для пред'явлення та вручення володільцю речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1