441/1532/24
1-кс/441/295/2024
03.07.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141440000168 від 07.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) .
Клопотання мотивує тим, що 06.06.2024 із усною заявою про вчинення злочину звернувся громадянин Колумбії Navaro Blanco Hugo Rafael, в якій просить вжити заходів до візуально знайомого йому громадянина Іспанії по імені НОМЕР_1 , який 04.06.2024 близько 17:00 год., перебуваючи на літньому майданчику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що по АДРЕСА_3 , шляхом зловживання довірою незаконно заволодів банківською карткою останнього за допомогою якої обслуговується банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з якої в подальшому перебуваючи в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що по АДРЕСА_4 о 20:38 год. здійснив крадіжку грошових коштів у загальному розмірі 6000 гривень.
Вказує, що ОСОБА_5 , будучи допитаним, як потерпілий вказав, що прибув в Україну та уклав письмовий контракт із Збройними Силами України, почав проходити військову службу за контрактом як військовослужбовець, отримавши поранення та перебуваючи в реабілітаційному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до нього прибула особа чоловічої статі по імені «Fabio», який мав намір допомагати особам, що спілкуються іспанською мовою вивчити англійську мову та приїжджав щосуботи в Центр для надання уроків, увійшовши в довіру до Navaro Blanco Hugo Rafael, «Fabio» намагався отримати доступ до його картки та мобільного застосунку. В подальшому 04.06.2024 о 20:38:44 та 20:39:58 особа по імені Fabio, незаконно володіючи банківською карткою із маскою карки НОМЕР_3 ОСОБА_6 за допомогою якої обслуговується банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перебуваючи біля терміналу банкомату в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 , незаконно здійснила крадіжку з неї грошових коштів в загальному розмірі 6000,00 гривень, якими заволоділа, чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму, надалі, маючи доступ до його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із застосуванням мобільного терміналу та наявністю доступу до додатку здійснив розрахунок в мережі Сільпо в м. Львів.
Вказує, що отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення винуватців вчинених кримінальних правопорушень, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому, для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), однак з метою забезпечення швидкого досудового розслідування необхідно надати можливість їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_5 та через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із місцем знаходження: АДРЕСА_6 , просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в суд не з'явився, подав заяву про розгляд такого у його відсутності, клопотання підтримав.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження за № 12024141440000168 від 07.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141440000168 від 07.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, відкритого за заявою громадянина Колумбії NAVARRO BLANCO ОСОБА_7 ( а.с.5,6).
NAVARRO BLANCO Hugo Rafael було допитано, як потерпілого (7-9).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), містять інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_4 та банківському рахунку НОМЕР_2 ,, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, з метою забезпечення швидкого досудового розслідування вважає за необхідне надати можливість їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_5 та через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із місцем знаходження: АДРЕСА_6 .
Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених КПК України (п. 3 ч. 2 ст. 40-1 цього Кодексу).
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141440000168 від 07.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
-документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що відкритий на клієнта NAVARRO BLANCO Hugo Rafael в період часу з 01.06.2024 по строк винесення ухвали із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку; відомості про банківський рахунок кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку NAVARRO BLANCO Hugo Rafael, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з обов'язковим наданням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис системи інтернет банкінгу, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Західне МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_5 .
-документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який обслуговується за допомогою банківської картки, що була перевипущена із № НОМЕР_4 , що відкритий на клієнта NAVARRO BLANCO Hugo Rafael в період часу з 01.06.2024 по строк винесення ухвали із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаного рахунку; відомості про банківський рахунок кожного одержувача грошових коштів (банківські реквізити номеру рахунку, назву установи, код, інше), які перераховувались із вказаного банківського рахунку NAVARRO BLANCO Hugo Rafael, інформацію про місце зняття грошових коштів із рахунку, з обов'язковим наданням фотографій фотофіксації та/або відеозаписів з камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах такого місця зняття у зазначені періоди; документів які містять інформацію про власника банківського рахунку, з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис системи інтернет банкінгу, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, відомості про адресу електронної пошти, контактні телефони, іншу наявну інформацію;
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із місцем знаходження: АДРЕСА_6 .
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали - до 03.08.2024.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1