Справа № 438/1694/23
Провадження № 1-кс/438/73/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 липня 2024 року м.Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023142100000099 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором, до слідчого судді Бориславського міського суду, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: щодо з'єднання абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , їх вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив'язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, CMC, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв'язку в період часу з 12.10.2023 по термін виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 о 15 год. 21 хв., невстановлена особа шляхом обману, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час телефонної розмови заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 26850 гривень, котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_3 .
Дане кримінальне правопорушення 14.10.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12023142100000099, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_6 , котра повідомила, що у своєму користуванні вона має банківську карту універсальну банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . Гак, 12 жовтня 2023 року вона перебувала в дорозі, а саме їхала з лікарні, що у м. Івано- Франківськ, Франківської області у м. Борислав, Львівської області. О 14 год. 25 хв. їй, на її мобільний номер телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий мені номер НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_6 підняла слухавку то невідомий чоловік запитав у неї «чи вона ОСОБА_7 » на що та відповіла що так, але це її дівоче прізвище, зараз у зв'язку із одруженням вона його змінила. Незнайомий їй чоловік назвавшись ОСОБА_8 сказав, що він представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий закріплений за лінією роботи «безпека та захист від шахрайських дій» та повідомив, що бачить як з її карти універсальної банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 кілька хвилин тому у м. Одеса намагались зняти кошти у сумі близько 800 гривень. Даний чоловік запитав чи це не вона здійснюю дану операцію, на що вона відповіла що ні, а він в свою чергу, запитав чи хоче вона зупинити даний платіж, якщо так то їй необхідно зв'язатись із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_6 . Після чого о 14 год 29 хв. ОСОБА_6 зателефонувала за номером НОМЕР_6 та їй перетелефонували з номеру НОМЕР_7 і вона почала спілкування з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак вже о 14 год. 30 хв. їй зетелефонував ще один невідомий номер НОМЕР_2 та коли вона підняла слухавку то невідомий чоловік знову назвавшись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не « ОСОБА_8 », котрий телефонував раніше, запитав чому вона телефонувала за номером НОМЕР_6 та що саме у неї трапилось. На що ОСОБА_6 розповіла йому вищевказану історію, а він, в свою чергу, запитав у неї з якого номеру їй телефонували, вона назвала останні чотири цифри вказаного номеру, а даний чоловік назвавши вказаний номер повністю, сказав що їй справді телефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий закріплений за лінією роботи «безпека та захист від шахрайських дій» та повідомив, що їй необхідно виконувати його подальші інструкції для збереження своїх грошових коштів котрі у неї є на карті, на що ОСОБА_6 погодилась. Так, о 14 год. 39 хв. їй знову зателефонував мобільний номер НОМЕР_1 , та ще раз назвавшись ОСОБА_8 , представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », закріпленим за лінією роботи «безпека та захист від шахрайських дій», сказав їй відкрити у себе на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та постійно бути з ним на зв'язку. Оскільки ОСОБА_6 була весь цей час в дорозі, то зв'язок був поганим, однак все ж він настоював не класти слухавки, а бути на зв'язку постійно, допоки вона не зможу увійти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Поки вона намагалась зайти до вказаного додатку, даний чоловік розповідав, що зараз дуже багато шахраїв та значна кількість представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » співпрацюють з шахраями тому, необхідно бути максимально обережною. Коли ОСОБА_6 вдалось зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то чоловік, котрий був із нею на зв'язку в телефонному режимі, запитав чи хочу вона вберегти кошти, котрі є на даний час у неї на банківській карті на що вона відповіла, що звісно хоче. Він, в свою чергу, назвав їй номер банківської карти - НОМЕР_3 та сказав, що це номер співробітника банку, котрий видавав їй карточку та він вбереже її кошти. Після цього, о 15 год. 21 хв. ОСОБА_6 особисто перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на номер карти, котрий їй назвав так званий представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 18850 гривень 00 копійок. Після цього чоловік запитав чи пройшла успішно оплата та сказав бути на зв'язку поки він заблокує шахраїв, котрі намагались зняти кошти з її карти. Через декілька хвилин даний чоловік сказав, що він спостерігає як з її карти знову намагаються зняти грошові кошти у сумі 8000 гривень та запитав чи бажає ОСОБА_9 вберегти ці 8000 гривень, на що остання відповіла що так, та о 15 год. 28 хв. ОСОБА_6 особисто перерахувала зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на номер карти, котрий їй назвав так званий представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 8000 гривень 00 копійок. Після цього вищевказаний чоловік запитав чи пройшла успішно оплата, та знову сказав бути на зв'язку поки він заблокує шахраїв, котрі намагались зняти кошти з її карти. За декілька хвилин чоловік запитав, чи має ОСОБА_6 доступ до будь-якого ноутбука, щоб провести операцію по поперненню її збережених коштів, на що та відповіла що ні, оскільки перебуває в дорозі та повідомила, що матиме доступ до ноутбука близько 18 год. 00 хв. Даний чоловік сказав що залишатиметься на зв'язку весь цей час та щоб ОСОБА_6 повідомила йому як тільки буде вдома, однак близько 17 год. 00 хв зв'язок з даним чоловіком обірвався. ОСОБА_6 одразу намагалась перетелефонувати йому за номером НОМЕР_1 , з котрого він їй телефонував, однак телефон був вимкнений.
З метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації про вхідні, вихідні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в тому числі нульові з'єднання, CMC, ММС, сервісні повідомлення, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій. Вказана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за її допомогою можна встановити інформацію про обставини скоєння даного кримінального правопорушення та особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Відповідні відомості у друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді будуть документами та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки міститимуть фактичні дані, що дають можливість встановити факти та обставини, що мають важливе та істотне значення для кримінального провадження. Іншими способами отримати дану інформацію не можливо.
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 не з'явилась, 03.07.2024 до суду подала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
У судове засідання прокурор не з'явився, 03.07.2024 подала заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.
Крім цього, дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , одночасно із зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Клопотання дізнавач СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , погодженого з прокурором, щодо розгляду клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, судом задоволено. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги, рекомендації, надані Верховним Судом у Листі від 03 березня 2022 року № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану», запровадження воєнного стану та збройна агресія щодо України, а також позицію висловлену Радою суддів України в рекомендаціях щодо роботи судів в умовах воєнного стану, оприлюднених 02 березня 2022 року, приймаючи до уваги заяви прокурора та дізнавача, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП №1 Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області підлягає до задоволення з таких підстав.
У провадженні сектору дізнання ВП №1Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 12023142100000099 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, досудове розслідування проводиться за зверненням ОСОБА_6 , про те що 12.10.2023 о 15 год. 21 хв., невстановлена особа шляхом обману, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час телефонної розмови заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 26850 гривень, котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_3 .
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: щодо з'єднання абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , його вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив'язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, СМС, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв'язку в період часу з 12.10.2023 по термін виконання ухвали;
Відтак інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, може перебувати в оператора телекомунікації мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № №12023142100000099, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні. Витребувана інформація (документи) на цей час перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 166 КПК України, -
клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12023142100000099 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо з'єднання абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , їх вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив'язкою до базових станцій, їх тривалості, в тому числі нульові з'єднання, CMC, ММС, сервісні повідомлення, абонентів, маршрутів передавання з прив'язкою до базових станцій, номери базових станцій мобільного зв'язку в період часу з 12.10.2023 по термін виконання ухвали.
При цьому, вищевказаному оператору телекомунікації мобільного зв'язку необхідно надати зазначену інформацію у друкованому вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій зазначити : адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - карти, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонента Б); з'єднання нульової тривалості; з наявності контрактної угоди - відомості про абонента.
Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: Світлана ТКАЧОВА