Справа № 761/23392/24
Провадження № 1-кс/761/15081/2024
28 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках кримінального провадження №22024000000000043 від 17.01.2024 клопотання про накладення арешту на майно,
Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 25.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) мобільного телефону iPhone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Vodafone UA» у чохлі чорного кольору;
2) планшет Apple iPad Pro, model A2229, serial DMPDCJ7VPV03;
3) записну книжку зеленого кольору з чорновими записами;
4) записну книжку світло зеленого кольору з написом «syngenta» з чорновими записами;
5) проект протоколу позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;
6) проект наказу №4 ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;
7) копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Отрада-Агро» на 2 арк.;
8) проект видаткової накладної №2 від 16.01.2023 на 1 арк.;
9) копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Отрада-Агро» на 9 арк.;
10) проект довіреності директора ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;
11) копію «выписки из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Херсонской области» від 07.09.2022 №100-4690 щодо ООО «Отрада-Агро» на 1 арк.;
12) договір про надання безвітсоткової позики №01-05/1 від 01.05.2023 на 2 арк.;
13) документ складений іноземною мовою «Interest-free Loan Agreement No. 01-05/1» від 01.05.2023 на 2 арк.;
14) нотаріально завірену довідку ТОВ «Отрада-Агро» від 04.04.2023 про виплату дивідентів ОСОБА_5 українською та іноземною мовою на 2 арк.;
15) нотаріально завірену довідку ТОВ «Отрада-Агро» від 04.04.2023 про виплату заробітної плати ОСОБА_5 українською та іноземною мовою на 2 арк.;
16) документ складений іноземною мовою - «договор продажи и передачи акций компаний A.A.K. LARNACA -AYIA NAPA SEA CRUISES LTD H.E. 61124 A.S.K. BLUE ENTERPRISES LTD H.E. 187258» на 6 арк.;
17) паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 , виданий 14.08.2017, що належить ОСОБА_5 .
Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000043 від 17.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених досудовим розслідуванням обставин засновники українського ТОВ «Отрада-Агро», переслідуючи власні корисні мотиви, маючи на меті збереження прибутків від сільськогосподарської діяльності товариства, вирішили розпочати допомогу державі-агресору, продовживши господарську діяльність належного їм товариства у правовому полі російської федерації. При цьому ними спільно було вирішено, що на тимчасово окупованій території залишиться ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виїдуть на підконтрольну Україні територію або територію ЄС, звідки будуть брати участь в управлінні товариством дистанційно.
25 червня 2024 року органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року, в ході проведення якого виявлено майно, що є предметом даного клопотання, а в подальшому постановою слідчого ГСУ СБ України таке майно визнано речовими доказами, у зв'язку із чим прокурор, з метою забезпечення їх збереження просить накласти арешт на дане майно.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував з приводу задоволення даного клопотання.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000043 від 17.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом даного кримінального провадження, об'єктивно може бути причетний ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні встановлено, що 25 червня 2024 року органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року, в ході проведення якого виявлено майно, що є предметом даного клопотання.
При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 26.06.2024 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22023000000001127 від 27.10.2023.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно (окрім паспорту громадянина України для виїзду за кордон) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, і з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.
Що ж стосується паспорту громадянина України для виїзду за кордон, то в матеріалах клопотання відсутні належні дані на підтвердження того, що дане майно використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення, і може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у зв'язку з чим клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.
Накласти арешт в рамках кримінального провадження №22024000000000043 від 17.01.2024 на майно, вилучене 25.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) мобільного телефону iPhone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-карткою оператора мобільного зв'язку «Vodafone UA» у чохлі чорного кольору;
2) планшет Apple iPad Pro, model A2229, serial DMPDCJ7VPV03;
3) записну книжку зеленого кольору з чорновими записами;
4) записну книжку світло зеленого кольору з написом «syngenta» з чорновими записами;
5) проект протоколу позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;
6) проект наказу №4 ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;
7) копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Отрада-Агро» на 2 арк.;
8) проект видаткової накладної №2 від 16.01.2023 на 1 арк.;
9) копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Отрада-Агро» на 9 арк.;
10) проект довіреності директора ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;
11) копію «выписки из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Херсонской области» від 07.09.2022 №100-4690 щодо ООО «Отрада-Агро» на 1 арк.;
12) договір про надання безвітсоткової позики №01-05/1 від 01.05.2023 на 2 арк.;
13) документ складений іноземною мовою «Interest-free Loan Agreement No. 01-05/1» від 01.05.2023 на 2 арк.;
14) нотаріально завірену довідку ТОВ «Отрада-Агро» від 04.04.2023 про виплату дивідентів ОСОБА_5 українською та іноземною мовою на 2 арк.;
15) нотаріально завірену довідку ТОВ «Отрада-Агро» від 04.04.2023 про виплату заробітної плати ОСОБА_5 українською та іноземною мовою на 2 арк.;
16) документ складений іноземною мовою - «договор продажи и передачи акций компаний A.A.K. LARNACA -AYIA NAPA SEA CRUISES LTD H.E. 61124 A.S.K. BLUE ENTERPRISES LTD H.E. 187258» на 6 арк..
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1