Ухвала від 28.06.2024 по справі 761/23466/24

Справа № 761/23466/24

Провадження № 1-кс/761/15106/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши в рамках кримінального провадження №22024000000000288 від 27.03.2024 клопотання про накладення арешту на майно,

УСТАНОВИВ:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 20.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000», за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- Особова картка працівника ОСОБА_4 , на 1 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_5 на 1 арк., із особистими документами, всього на 7 арк.;

- Особова картка працівника ОСОБА_4 із особистими документами, всього на 9 арк.;

- Картка працівника ОСОБА_5 , із особистими документами, всього на 7 арк.;

- Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Екологія-ДНІПРО 2000», на 1 арк.;

- Мокра печатка ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» І.К. 39879565 - 1 шт;

- Штамп з відтиском ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» - 1 шт;

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Екологія-ДНІПРО 2000»,

на 1 арк.;

- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 6 арк.;

- Копія витягу № 160467500616 з реєстру платників податку на додану вартість, на 1 арк.;

- Копія виписки серії ААБ № 955016 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Екологія-ДНІПРО 2000», на 1 арк.;

- Копія штатного розкладу на 20223 рік ТОВ «ТД ДТЗ» від 01.02.2023, на 2 арк.;

- Копія Статуту ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод», 2018 рік, на 24 арк.;

- Копія витягу з протоколу № 03-04-2018 від 2018 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод», на 4 арк.;

- Копія Статуту ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод», 2018 рік, на 24 арк.;

- Завірена Копія Статуту ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» 2006 рік, на 15 арк.;

- Копія Статуту ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» 2011 рік, на 15 арк.;

- Завірена Копія Статуту ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» 2013 рік, на 15 арк.;

- Прозора поліетиленова папка із червоною обкладинкою у якій містяться документи щодо штатних розкладів ТОВ «Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун» за 2023 - 2022 роки, на 8 арк.

- Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 ,

на 1 арк.;

- Наказ № 04-к про звільнення ОСОБА_4 з посади генерального директора з питань паливно-енергетичного комплексу ТОВ «ТД ДТЗ» від 18.02.2019 на 1 арк.

- флеш-накопичувач білого кольору марки «XO U20» ємністю 16 GB;

- Картонна папка із написом «Журнал Регистрации входящей документации ТОВ НВП «Екологія-Дніпро 2000» 2019-2020-2021-2022-2023-2024», що містить

46 заповнених арк.;

- Картонна папка із написом «Журнал Регистрации входящей документации ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун» 2019-2020-2021-2022-2023-2024», що містить, 27

заповнених арк.;

- Книга регистрации входящей документации ООО «ТД ДТЗ» 2020-2021, що містить 50 заповнених арк.;

- Книга регистрации входящей документации ООО «ТД ДТЗ» 01.12.2021-2022-2023, що містить 22 заповнених арк.;

- Мокра печатка ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» І.К. 39879565 - 1 шт;

- Аркуші паперу з написом: «План действий», всього на 11 арк.;

- Аркуш паперу з появнювальним написом «ТОВ «ТД ДТЗ» станом на 01.01.2023, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з появнювальним написом «ТОВ Екологія-Днепр 2000» станом на 01.01.2023, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з появнювальним написом «ТОВ Ландшафт станом на 01.01.2023, на 1 арк.;

- Аркуш паперу з пояснювальним написом «Кредитор, сумма займа, задолженности» на 1 арк.;

- Картонна папка із надписом «Екологія-Дніпро 2000» 2023-2024 із документами, на 105 арк.;

- Картонна папка із надписом «Укр. Капітал Фітоліт» 2023-2024 із документами, на 126 арк.;

- Картонна папка із надписом «Укр. Капітал Фітоліт-Лаймстоун 2023-2024 із документами, на 155 арк.;

- Скорозшивач-папка синього кольору, із написом «Прыходние накладные 631 март 2021-август 2022» у якій містяться документи ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» - 1 шт.;

- Скорозшивач-папка синього кольору, у якій містяться документи ТОВ НВП «Екологія-ДНІПРО 2000» - 1 шт.;

- Скорозшивач-папка голубого кольору, із надписом «Услуги получение 6852 январь 2022-март 2023» » у якій містяться документи ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» - 1 шт.;

- Скорозшивач-папка голубого кольору, із надписом «Екология Експорт» у якій містяться документи - 1 шт.;

- Статут ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ФІТОЛІТ-ЛІЙМСТОУН» від 2022 року на 14 арк.;

- Копія наказу про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 20.06.2022 року, на 1 арк.;

- Контракт № 0829 від 29.08.2022 між ТОВ НВП «ЕКОЛОГІЯ-ДНІПРО 2000» та «Tria ic ve dis ticaret lojistik insaat kimya sanayi ticaret limited sirketi» з долатковими угодами, всього на 9 арк.;

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТД ДТЗ» за 2022 рік на 2 арк.;

- Додаток № 1 до контракту № 0131 від 31.08.2022 на 1 арк.;

- Декларація № 22UA110050005373U3 на 1 арк.;

- Декларація № 22UA110050004880U3 на 2 арк.;

- INVOICE № 1 від 11.11.2022 (додаток до контракту № 0125 від 25.08.2022) з додатками на 4 арк.;

- Мокра печатка «Торговий дім Фітоліт-Лаймстоун» І.К. 42188571 - 1 шт.;

- Мокра печатка ТОВ «Экология Дніпро 2000» І.К. 30012497 - 1 шт.;

- Мокра печатка ТОВ «Торговий дім Дніпропетровський Трубопрокатний завод» І.К. 39879565 - 2 шт.

Згідно з клопотанням, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000288 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянами України організовано ведення фінансово-господарської діяльності в інтересах держави-агресора на території України, у тісній взаємодії з рядом суб'єктів підприємницької діяльності держави-агресора, зокрема, постачання за посередництва останніх трубопрокатного обладнання українського виробництва на користь представників держави-агресора, а також підконтрольних їм іноземних компаній, чим надається сприяння останнім у завданні шкоди Україні, шляхом перерахування (передачі) зазначених матеріальних ресурсів та інших активів.

Відповідно до клопотання 20.06.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 червня 2024 року, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання, яке в подальшому постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22024000000000288 від 27.03.2024, а тому з метою забезпечення їх збереження, прокурор просить накласти арешт на таке майно.

Прокурор в судове засідання не прибув, при цьому звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутності.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024000000000288 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом даного кримінального провадження, об'єктивно можуть бути причетні посадові особи окремих суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000».

В судовому засіданні встановлено, що 20.06.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 червня 2024 року, виявлено та вилучено окреме майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 21.06.2024 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000000288 від 27.03.2024.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майноцілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №22024000000000288 від 27.03.2024 на майно, яке було виявлено та вилучено 20.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «ТД Фітоліт-Лаймстоун», ТОВ «Ландшафт», ТОВ НВП «Екологія Дніпро 2000», за адресою: АДРЕСА_1, а саме: