04.07.2024
справа №642/3149/24
провадження № 1-кс/642/2063/24
04 липня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024221220000945 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України,-
До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що У провадженні слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №12024221220000945 від 01.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з картки ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що дійсно у відділі поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області зареєстроване кримінальне провадження № 12022221220000353 від 03.04.2022 року за фактом смерті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 іпн НОМЕР_1 . Однак в актовому записі про смерть відсутня інформація.
25.06.2024 року слідчим було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, щодо клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , та встановлено, що він має карти відкриті на його ім'я, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритих на ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), МФО НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), яка містить банківську таємницю, а саме:
-щодо рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- усієї наявної інформації, як на паперовому так і на цифровому носії щодо інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2022 по 04.07.24, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1