Справа № 396/655/24
Провадження № 1-кс/396/311/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.07.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024121080000163 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024121080000163 від 05.04.2024 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 04.04.2024 о 14 год. 23 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок коштів в сумі 1 900 грн, на картковий рахунок іншого банку (який наразі встановлюється). Окрім того, цього ж дня, 04.04.2024 року о 14 год. 24 хв. з вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів в сумі 1 600 грн. на картковий рахунок іншого банку (який наразі встановлюється), що й попереднього разу. Таким чином, було здійснено несанкціоновані транзакції на перерахування коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на невідомий рахунок, на загальну суму 3 500 грн. При цьому, остання нікому не передавала номер своєї картки, пін - код не розголошувала. Про зняття коштів - запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій не отримувала.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона являється споживачем банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, нею підписано анкету - заяву до договору про надання банківських послуг. На підставі укладеного Договору банком на ім'я потерпілої ОСОБА_5 відкрито поточний рахунок за № НОМЕР_3 , операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки за № НОМЕР_2 та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Щодо обставин, які мали місце 04.04.2024 року ОСОБА_5 повідомила наступне, що 04.04.2024 без її згоди були здійснені несанкціоновані транзакції на перерахування з рахунку належного їй на невідомий рахунок коштів, на загальну суму 3 500 грн., а саме: о 14 год. 23 хв. перераховано 1 900 грн., о 14 год. 24 хв. перераховано 1 600 грн. Про зняття коштів остання не отримувала жодних запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій. Дізнавшись про списання коштів (з смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 одразу звернулася до поліції та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зателефонувала оператору банку на «гарячу лінію» і попросила пояснити щодо списання коштів без її згоди, зазначивши оператору, що не перераховувала коштів зі свого поточного рахунку, більш того, 04.04.2024 року не відкривала мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно жодних перерахунків не здійснювала, на що оператор банку повідомив лише те, що кошти в загальній сумі 3 500 грн, було списано на картковий рахунок іншого банку, яким саме чином не зазначив, оскільки йому невідомо, та запропонував заблокувати картковий рахунок та застосунок, які знаходяться у користуванні ОСОБА_5 , з метою унеможливлення подальших несанкціонованих транзакцій.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 в загальній сумі 3 500 грн, тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на вказану суму.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 наданої клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , яка являється власником вказаної платіжної картки, встановлено, що переказ коштів з рахунку відбувся через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 .
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 3 500 грн було списано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , на ім'я невідомої особи.
В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_7 . Перерахунок коштів в сумі 5 540 грн. (сума коштів вказана з урахуванням коштів списаних з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 3 500 грн, та інших надходжень в сумі 2 100 грн) відбувся 04.04.2024 о 14 год. 30 хв. на платіжну картку з реквізитами НОМЕР_8 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , на ім'я невідомої особи.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 , а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 (виписки по рахунку) в період часу з 04.04.2024 року по 30.04.2024, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 04.04.2024 року по 30.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 04.04.2024 року по 30.04.2024.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12024121080000163: заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код банку (МФО) НОМЕР_10 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 (виписки по рахунку) в період часу з 04.04.2024 по 30.04.2024 року, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 04.04.2024 року по 30.04.2024 року, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 04.04.2024 року по 30.04.2024 року.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 04.07.2024 року по 03.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1