Справа № 396/1191/24
Провадження № 1-кс/396/312/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
04.07.2024 року м. Новоукраїнка Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024121080000243 від 16.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12024121080000243 від 16.06.2024 року.
В обґрунтування клопотання вказує, що 15.06.2024 о 12 год 06 хв. та о 12 год. 07 хв. з карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 відбувся несанкціонований переказ коштів трьома платежами на загальну суму 6 000 грн по 2 000 грн на платіжну картку іншої особи.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона являється споживачем банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, нею підписано анкету - заяву до договору про надання банківських послуг. На підставі укладеного Договору банком на ім'я потерпілої ОСОБА_5 відкрито поточний рахунок за № НОМЕР_1 , операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки за № НОМЕР_2 та мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Щодо обставин, які мали місце 15.06.2024 року ОСОБА_5 повідомила наступне, що 15.06.2024 без її згоди були здійснені несанкціоновані транзакції на перерахування з рахунку належного їй на невідомий рахунок коштів, на загальну суму 6 000 грн., а саме: о 12 год. 06 хв. перераховано кошти в сумі 2 000 грн., о 12 год. 07 хв. перераховано кошти в загальній сумі 4 000 грн двома платежами по 2 000 грн. Про зняття коштів остання дізналася з смс-повідомлень, які надійшли їй на мобільний телефон від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Будь яких дій на переказ власних коштів ОСОБА_5 не здійснювала. Жодних запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій не надходило.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, вчинила крадіжку безготівкових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 6 000 грн.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , встановлено, що рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення крадіжки безготівкових коштів належних ОСОБА_5 з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) яка оформлена на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податків НОМЕР_4 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець банківського дня, з 15.06.2024 по 30.06.2024.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 12024121080000243: заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) яка оформлена на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податків НОМЕР_4 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець банківського дня, з 15.06.2024 року по 30.06.2024 року.
Роз'яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 04.07.2024 року по 03.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1