Справа № 216/4649/24
Провадження № 1-кс/216/1469/24
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
04 липня 2024 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024042080000102 від 28.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.
В провадженні Криворізького РУП знаходиться кримінальне провадження № 42024042080000102 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Криворізькою центральною окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
В ході кримінального провадження встановлено, що група осіб, що може бути пов'язана між собою, узгодивши свої дії, шляхом обману отримує право на придбання майна за результатами аукціону.
Згідно з протоколом про результати електронного аукціону № SPE001-UA-20240418-37330 щодо приватизації майна за адресою: АДРЕСА_1 учасниками торгів було дві особи.
В ході огляду ходу проведення вказаного аукціону було встановлено, що учасники аукціону завантажили документи в один час, сплатили гарантійний та реєстраційні внески в один час та в одному відділенні банку - у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дата 29.04.2024 о 11:32 та 11:35. Касир, який обслуговував вказаних осіб - ОСОБА_4 .
Крім цього, закриті цінові пропозиції, про які учасники аукціону не повинні знати до його початку, зроблені в один час з різницею у 1 хв. 35 с.
Наведене свідчить про наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Для встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати відеозаписи з камер спостереження відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дата - 29.04.2024 у період часу з 11 год. 20 хв. по 11 год. 45 хв.
Вказані докази необхідно отримати з метою доведення наявності умислу у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Відеозаписи створені та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з тим, що відеозаписи мають певний час зберігання, то з метою оперативного отримання таких доказів надання тимчасового доступу до речей та документів є доцільним заходом забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, прокурор подав клопотання.
Посилаючись на викладене, прокурор просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 28 червня 2024 року внесені до ЄРДР за № 42024042080000102 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; копіями платіжних документів про здійснення оплати реєстраційних та гарантійних внесків учасниками аукціону 29.04.2024 в приміщенні відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_3 , а саме до:
відеозаписів з камер спостереження з залу відділення банку, а також з камер спостереження каси (касир ОСОБА_4 ) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дата 29.04.2024 у період часу з 11 год. 20 хв. по 11 год. 45 хв.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 04.09.2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), адреса розташування: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1